| Цитата |
|---|
| [[CATEGORY:Зарубежная инфраструктура]] '''Черный список ФАТФ''' – перечень стран, которые в недостаточной степени сотрудничают с ФАТФ – [[Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег|Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег]], отказываются от взаимодействия с этой организацией или поддерживают международный терроризм. При этом необходимо отметить, что часто в недостаточном сотрудничестве обвиняются не только те государства, в которых практикуется [[Отмывание денег|отмывание денежных средств]], но также ряд развивающихся стран, где на данный момент не развита инфраструктура для предотвращения подобных действий. Впервые список неблагоприятных с точки зрения ФАТФ стран был опубликован в 2000 году. Помимо ряда [[Офшорная зона|офшорных островных государств]], таких как Багамы, Каймановы острова, Острова Кука, а также Панамы, в него были включены Россия, Израиль и Лихтенштейн. Черный список не является постоянным и неизменным, его периодически обновляют. Так, в 2001 году в нем не было России, зато значились Египет, Венгрия, Украина и другие страны. С 2006 по 2009 год в списке оказались Иран, Пакистан, Узбекистан, Туркменистан. В 2012 году ФАТФ использовала новый подход к формированию списка. Он был разделен на три группы. Во-первых, это так называемые государства с наибольшим уровнем риска, не сотрудничающие с ФАТФ и против которых применяются ответные меры международным сообществом. К таким странам относятся Иран и Северная Корея. Во-вторых, страны с высоким уровнем риска, против которых, однако, меры не применяются: Куба, Боливия, Пакистан, Сирия, Турция и др. В-третьей группе перечислены страны, руководство которых готово к сотрудничеству, но не имеет реальных возможностей для взаимодействия с ФАТФ – не развита финансовая и контролирующая инфраструктуры и т. п. В этом списке Алжир, Ангола, Камбоджа, Намибия, Туркменистан и другие беднейшие страны. Черный список ФАТФ имеет прямое отношение к банковской системе и международной торговле. Любые платежи в пользу получателей в этом списке обязательно попадают под подозрение. Более того, часто финансовые учреждения вообще отказываются проводить операции с контрагентами из этих государств – для того, чтобы избежать лишних вопросов со стороны контролирующих органов. Первоначально, когда черный список только появился, в нем оказалось большинство офшорных государств, однако в настоящее время многим из них удалось привести свое законодательство в соответствие с международными нормами. В результате стало невозможно открывать анонимные банковские счета, скрывать информацию о владельце [[Офшорная компания|офшорной компании]] и т. п. Помимо ФАТФ, список неблагополучных стран ведет и другая организация – Организация международного сотрудничества и развития. |
Читать материал полностью »
Сообщение создано автоматически