Банки и криминал

А если попробовать применить метод дедукции?

1. По данным сайта ГУ МВД по Ростовской области http://61.mvd.ru/gumvd/ovd/item/1006945
Отдел полиции № 7 Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону - это Пролетарский район.

2. По данным сайта banki.ru в Ростовской области зарегистрировано 16 банков.

3. Вряд ли полицейские конкретного района донской столицы занимались банком, официально зарегистрированным в другом районе Ростова-на-Дону или другом городе области. Значит, смотрим адреса банков.

4. Из 16 региональных банков официальный адрес на территории Пролетарского района имеет только один - Сельмашбанк.

с 31 января по сокращению штата уволены сразу три заместителя начальника МГТУ Алексея Плякина. Под сокращение попали Сергей Абляев, Александр Алексеев и Эльвира Маймина.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6150607
замначальника МГТУ Александр Алексеев обвинялся Генпрокуратурой в нанесении ущерба государству при кредитовании банка «СБС-Агро» в 1998—1999 годах, но был оправдан судом «за отсутствием в его действиях состава преступления». А Александр Абляев проходил по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества. Как утверждала газета The Moscow Post, в его бытность президентом Банка Развития Промышленного Производства со счетов одного из клиентов по поддельным документам были похищены несколько десятков миллионов рублей, которые в дальнейшем ушли в подставные фирмы в качестве оплаты за «консультационные услуги». Причем, как утверждала газета, под договорами стояла подпись Абляева.

Коммент. Оказывается, те ещё начальники в ЦБ сидят (сидели и будут сидеть).

Цитата
i-grec пишет: Ну и структура у МВД сейчас! Но, по моему, отдел № 7 управления и отделение № 7 отдела экономической безопасности - все-таки разные подразделения.

Вполне допускаю, что помимо номерных территориальных отделов в Управлении могут существовать и "отраслевые". Только на сайте ГУ МВД они почему-то не указаны. Каждый участковый указан, а отдел экономической безопасности и противодействия коррупции - нет. Странно. Да и вообще информации о каких-либо отделениях нет.

Кстати, ошибочка вышла с расположением Сельмашбанка - он оказался не в Пролетарском, он в Первомайском районе. А это отдел № 6. Правда, с образовавшейся путаницей в нумерации всяких подразделений в результате проведённой реформы органов государственной власти мне сталкиваться приходилось.

В общем, на абсолютной непогрешимости своего предположения не настаиваю. Интрига сохраняется.

Ну что за манера у МВД недоговаривать!
О каком банке речь?

Цитата

В Москве задержаны участники международного сообщества, подозреваемые в проведении незаконных финансовых операций на сумму 26 млрд рублей Сегодня 13:23 Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и СЧ ГУ МВД России по ЦФО совместно со специалистами Росфинмониторинга пресечена деятельность организованного международного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД России, злоумышленники с 2011 года осуществляли финансовые операции на территории Российской Федерации без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков, находящихся на территории Княжества Лихтенштейн. В интересах клиентов, нуждающихся в наличных денежных средствах, они приобретались в подконтрольных организациях, якобы занимающихся скупкой металла у населения, а также предоставляющих услуги по реализации золотых и серебряных монет. Противозаконная схема вывода капиталов за рубеж осуществлялась путем цепочки фиктивных договоров между фирмами-«однодневками», зарегистрированными в Москве и Брянске. Затем безналичные деньги по мнимым сделкам выводились на счета иностранных компаний, бенефициарами которых являлись участники сообщества, для использования в различных финансовых операциях за пределами России. По имеющейся документально подтвержденной информации, совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, превысил 26 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил более 390 млн рублей. Для придания правомерного вида незаконно полученной прибыли часть денег инвестировалась злоумышленниками в строительство недвижимости в Московском регионе и Брянской области, часть – на приобретение «подставными» лицами долей в одном из коммерческих банков. На основании собранных материалов СЧ ГУ МВД России по ЦФО в отношении участников международной группы возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем», «Организация преступного сообщества и участие в нем» УК РФ. Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, СЧ ГУ МВД России по ЦФО, УМВД России по Брянской области при силовой поддержке бойцов ОМОН «Зубр» ЦСН СР МВД России проведено 20 обысков жилых и офисных помещений. Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», компьютерная техника, а также наличные денежные средства и ценные бумаги на сумму более 60 млн рублей. Семеро участников сообщества, в том числе лидер, имеющий гражданство России и Израиля, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом. Кроме того, Росфинмониторингом организовано взаимодействие с подразделением финансовой разведки княжества Лихтенштейн, которым заблокированы счета компаний-нерезидентов, участвующих в криминальной схеме. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается. Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД при силовой поддержке бойцов отряда "Зубр" на днях провели операцию по задержанию девяти участников группировки, которые, по версии следствия, с 2011 года занимались незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств.

Как было установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, руководителем группировки, занимавшейся незаконными банковскими операциями в Москве, выступал ранее судимый (он получил условное наказание) за аналогичную деятельность бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, а в Брянске — владелец строительной компании "Континент", сын владельца брянского отделения "Спортлото" Кирилл Рогожкин. С тем чтобы придать видимость законности своим операциям по обналичиванию и переводу за рубеж крупных денежных средств, Чернухин и Рогожкин организовали 13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов в Каширском районе Подмосковья. Кроме того, в Лихтенштейне ими были организованы пять офшорных компаний.

Схема, по которой действовали злоумышленники, выглядела следующим образом. По данным сыщиков, по договору с одним из российских банков (его название в интересах следствия пока не разглашается) махинаторы получали в нем крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом. Эти наличные средства продавались желающим получить крупные суммы наличными, наценка составляла 6-9%. По такой же схеме Чернухин и Рогожкин организовали получение средств якобы для операций по скупке-продаже серебряных и золотых монет. По версии следствия, последние полгода в день по фиктивным договорам на приобретение монет организаторы брали по 12 млн руб. и продавали нуждающимся в наличных средствах с той же наценкой.

Перевод же денег за рубеж — через счета офшорных компаний в Лихтенштейне (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) — осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%. По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд руб., заработав на этом, по приблизительным подсчетам, 390 млн руб.

В конце прошлой недели сотрудники ГУЭБиПК провели одновременно в Москве и Брянске 20 обысков в квартирах и офисах участников афер с наличностью. Была изъята черная бухгалтерия, а также приобретенные ценные бумаги и наличность в размере 60 млн руб.

Следственная часть СУ ГУ МВД по ЦФО возбудила уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ — ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 174. прим. (легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Из девяти задержанных Останкинский суд Москвы арестовал четверых, троих определил под домашний арест. Двое, уже признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде.

... жалко, что в адресе ул. Николоямская д.49 стр.2 много фирм зарегистрировано
http://www.ntv.ru/novosti/877678/

... и снова Ростов-на-Дону

Цитата

В Ростове по подозрению в незаконных финансовых операциях задержан экс-руководитель ростовского филиала одного из коммерческих банков Сегодня 09:21 Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в Ростове задержан экс-руководитель ростовского филиала одного из коммерческих банков, обвиняемый в незаконных финансовых операциях и участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки. В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного в марте 2013 года в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, установлена причастность к противоправной деятельности бывшего руководителя ростовского филиала одного из коммерческих банков. Согласно имеющимся сведениям, данный гражданин курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-«однодневок», лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и иных документов, изготовленных соучастниками в целях осуществления незаконных финансовых операций. Полицейские располагают информацией, что высокопоставленный банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что участники группы, подозреваемые в незаконных банковских операциях, задержаны в ходе совместной масштабной операции ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД России по Ростовской области и регионального Управления ФСБ России. Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 50 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях. В результате собраны доказательства, которые явились основанием для возбуждения Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области уголовного дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем». В настоящее время под стражей находятся пятеро участников группировки, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог в размере 2 млн рублей. Еще с троих взята подписка о невыезде. Комплекс мероприятий продолжается. Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России

Да, интересно как всё завязано, зато можно вот так:
http://navalny.com/blog/2014/04/22/post_3552.html

В апреле ЦБ обновил список бывших руководителей банков, привлеченных к ответственности http://www.cbr.ru/credit/likvidbase/LikvidBase.aspx

... почему-то бросился в глаза Соцгорбанк. Наверное, Бахом навеяло ...