Работа сотрудников и подразделений банка

06.09.2018 08:56
3179
6
Без оценки
Открыт расчетный счет, по которому не дали работать. Был запрос документов по 115-ФЗ. Документы были предоставлены в отделение банка в полном объеме. Финмониторинг после проверки документов ограничение не сняли. Пытаясь закрыть расчетный счет по рекомендации финмониторинга, столкнулись с проблемой. Банк отказывается перечислить денежные средства в оплату услуг нашим контрагентам. Сотрудник банка предложил отправить денежные средства на карту директора, чтобы он смог оплатить контрагенту наличными денежными средствами. Финмониторинг данную операцию не пропустил. Единственный выход из данной ситуации по мнению менеджера банка - это открыть расчетный счет в другом банке. В других банках счета не открывают, причин не озвучивают. Отказы в открытии расчетных счетов в сторонних банках были предоставлены в отделение Промсвязьбанк. На горячей линии ответов не дают, аргументируя это тем, что все вопросы решаются в отделении обслуживания. Итог!!! Замкнутый круг. Счета не открывают в сторонних банках, а Промсвязьбанк может закрыть счет и перевести деньги только на свой же счет в стороннем банке.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2018-09-14T18:54:14+03:00
Работа службы фин. мониторинга в Народном рейтинге не оценивается.
ПСБ
ПСБ
2018-09-06T15:46:54+03:00
Уважаемый Spektrservis18! Благодарим Вас за отзыв и можем сообщить следующее. В соответствии со ст. 4 и п. 2, 3 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее – Закон) банк обязан выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и иные совершаемые клиентами операции, дающие основания полагать, что операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и/или финансирования терроризма. Также в силу пп. 4 п. 1 ст. 7 Закона банк обязан документально фиксировать основания совершения операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, в отношении которых у банка (в результате реализации программ внутреннего контроля) возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и / или финансирования терроризма. Отметим, что в настоящее время банком принято заявление на закрытие расчетного счета организации. Закрытие счета будет проведено банком в соответствии с законодательством РФ. Надеемся на понимание. С уважением, Промсвязьбанк

О банке

Народный рейтинг

22 место
2,33
средняя оценка
6%
решено проблем
2 140
отзыва
1 923
ответов

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о продуктах ПСБ

Консультация по цифровой карте

Оценка 5

Всех приветствую. Являюсь клиентом ПСБ банка относительно недавно и за это время он зарекомендовал себя только с хорошей стороны. На данный момент у меня только одна карта... Читать полностью

09.04.2025

Спасибо за подробное объяснение

Оценка 5

Видел информацию в группе банка в социальной сети, что проходит акция, в которой можно выиграть до 500 000 рублей. За подробностями 15 марта в 14:28 я обратился в чат, где оператор... Читать полностью

06.04.2025

Предоставление справочной информации

Оценка 5

Сегодня 23.01.2025 я обратился в офис ПСБ в пгт. Аскания-Нова, ул. Соборная, 26 по поводу получения реквизитов счета для получения на нее зарплаты и нужно было разобраться по... Читать полностью

23.01.2025

Благодарю сотрудников за оперативную помощь

Оценка 5

 23 января 2025 года обратилась в отделение банка ПСБ в городе Выборг Ленинградской области за помощью: нужна была справка о закрытии кредитных карты и договора. Я осуществляла... Читать полностью

23.01.2025

Решили вопрос

Оценка 5

Являюсь клиентом банка,у меня помимо карты есть действующий вклад и в том году был открыт накопительный счёт и был вклад. Встал вопрос об оплате налогов по вкладам и накопительным... Читать полностью

05.01.2025

Ответили про реквизиты, необходимые для декларации по налоговому вычету

Оценка 5

Здравствуйте! Мне были необходимы данные банка, нужные для декларации по налоговычету, так как уплатила уже налог со склада, который у меня был в ПСБ-банке и 13 % хотела вернуть... Читать полностью

02.01.2025

Специалист технической поддержки помогла разобраться с уведомлениями

Оценка 5

В истории приложения увидел управление пуш-уведомлениями 13 и 14 декабря 2024 года. Берётся за это плата или нет спросил у Алёны 28.12.2024 в 06:44. Она написала о привязке... Читать полностью

01.01.2025