Тинькофф блокирует счета ИП

25.06.2019 14:06
1752
2
Без оценки
Добрый день! Предупреждаю всех Предпринимателей о массовом ПРИНУДИТЕЛЬНОМ закрытии счетов в банке Тинькофф. Только не нужно оваций, мол работам долго, все отлично. Это потому, что Вас это еще не коснулось и только. А придет Вам прекрасное сообщение о проверке и с этого момента ждите 5 дней. Потом Вам предлагают самостоятельно подать заявление на расторжение договора, снимут с Вас комиссию 15% + оплату всех услуг, якобы не снятых прежде и это все без объяснений и комментариев. Просто Вы стали не нужны или слишком мелкие. "Причину я так и не поняла".   На просторах интернета с 2018 года весят посты о неправомерных действиях банка. Но я, как многие сейчас из Вас читающих, этому не придала особого значения. Обзвонил своих контрагентов узнала, что обладателей счастливого расчетного счета банка Тинькофф постигла та же участь. Соответственно на неправомочные действия банка написано письмо в ЦК РФ и копия отправлена в Тинькофф. Отзыв один "-".  Мягко стелют - жестко спать!!!
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2019-06-29T10:24:36+03:00
Спасибо за отзыв! Банк пояснил ситуацию, поэтому оценку снимаем.
Т-Банк
Т-Банк
2019-06-28T10:52:17+03:00
Здравствуйте. Мы обратили внимание на то, что в 2019 году: - налоги по расчетному счету оплачивали в крайне небольших объемах; - денежные средства поступали от сомнительных контрагентов; - более 70% средств переводили в пользу контрагента, с которым Вы работаете с одного компьютера. В последствии часть этих средств переводилась на Ваш счет физ.лица. Это выглядит как классическая схема по обналичиванию денег, на что банк обязан по закону обращать внимание и по [url=http://static.tinkoff.ru/documents/business/rules.pdf]Условиям комплексного банковского обслуживания[/url] вправе запросить документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П и 18-МР. На основании предоставленных документов невозможно сделать выводы о реальности деятельности, поэтому мы рекомендовали закрыть счет без каких-либо комиссий. С уважением, Тинькофф Банк.

О банке

Народный рейтинг

5 место
4,02
средняя оценка
4%
решено проблем
15 267
отзыва
15 167
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Отзывы об РКО Т-Банка

Консультации при подключении интернет-эквайринга (на высшем уровне!)

Оценка 5

Я обратился в Т-Банк, когда мне нужно было подключить быстрый эквайринг для стартапа. Это был наш первый опыт в области онлайн-ритейла. Проблема окалась осложнена тем, что... Читать полностью

15.04.2025

Хочу поблагодарить персонального менеджера

Оценка 5

Хочу поблагодарить персонального менеджера Т-Банка Юлию за профессионализм.  09.03.2025 я оставил заявку в Т- Банк, чтобы со мной связался специалист для решения моего вопроса... Читать полностью

10.04.2025

Открытие ИП

Оценка 5

Хочу поблагодарить сотрудника Т-банка Сергея за помощь. Я обратилась в банк с вопросом открытия ИП. Сергей быстро и профессионально разъяснил что нужно сделать и как сделать, чтобы... Читать полностью

07.04.2025

Хороший компетентный специалист

Оценка 5

Отмечу компетентность специалиста Анастасии (68****69). Единственный сотрудник, который помог и подробно всё объяснил, в отличии от других, писавших дежурные фразы. Всё доходчиво... Читать полностью

07.04.2025

Спасибо, Евгений

Оценка 4

Хочу выразить благодарность сотруднику онлайн чата Евгению. Технически не получалось вывести денежные средства с рассчетного счета в связи с закрытием ИП, звонила в контактный... Читать полностью

05.04.2025

Благодарность сотруднику банка Изабелле

Оценка 5

Хочу выразить огромную благодарность сотруднику банка Изабелле за професиализм , чуткость и терпение! Очень грамотно и доходчиво помогла составить налоговые декларации за 2 года... Читать полностью

03.04.2025

Сервис "Бухгалтерия"

Оценка 5

Много лет пользуюсь услугами ТБанка. Рад, что решили мою проблему оперативно при подготовке декларации за 2024 г. в ФНС. Сервис "Бухгалтерия" от ТБанка удобный. Поддержка в чате... Читать полностью

03.04.2025