Тинькофф блокирует счета ИП

25.06.2019 14:06
1740
2
Без оценки
Добрый день! Предупреждаю всех Предпринимателей о массовом ПРИНУДИТЕЛЬНОМ закрытии счетов в банке Тинькофф. Только не нужно оваций, мол работам долго, все отлично. Это потому, что Вас это еще не коснулось и только. А придет Вам прекрасное сообщение о проверке и с этого момента ждите 5 дней. Потом Вам предлагают самостоятельно подать заявление на расторжение договора, снимут с Вас комиссию 15% + оплату всех услуг, якобы не снятых прежде и это все без объяснений и комментариев. Просто Вы стали не нужны или слишком мелкие. "Причину я так и не поняла".   На просторах интернета с 2018 года весят посты о неправомерных действиях банка. Но я, как многие сейчас из Вас читающих, этому не придала особого значения. Обзвонил своих контрагентов узнала, что обладателей счастливого расчетного счета банка Тинькофф постигла та же участь. Соответственно на неправомочные действия банка написано письмо в ЦК РФ и копия отправлена в Тинькофф. Отзыв один "-".  Мягко стелют - жестко спать!!!
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2019-06-29T10:24:36+03:00
Спасибо за отзыв! Банк пояснил ситуацию, поэтому оценку снимаем.
Т-Банк
Т-Банк
2019-06-28T10:52:17+03:00
Здравствуйте. Мы обратили внимание на то, что в 2019 году: - налоги по расчетному счету оплачивали в крайне небольших объемах; - денежные средства поступали от сомнительных контрагентов; - более 70% средств переводили в пользу контрагента, с которым Вы работаете с одного компьютера. В последствии часть этих средств переводилась на Ваш счет физ.лица. Это выглядит как классическая схема по обналичиванию денег, на что банк обязан по закону обращать внимание и по [url=http://static.tinkoff.ru/documents/business/rules.pdf]Условиям комплексного банковского обслуживания[/url] вправе запросить документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П и 18-МР. На основании предоставленных документов невозможно сделать выводы о реальности деятельности, поэтому мы рекомендовали закрыть счет без каких-либо комиссий. С уважением, Тинькофф Банк.

О банке

Народный рейтинг

2 место
4,69
средняя оценка
15%
решено проблем
93 245
отзыва
92 995
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы об РКО Т-Банка

Грамотно работает поддержка

Оценка 5

Недавно открыл рассчетный счет как ИП в Тинькофф. Приятно удивлен качеством работы поддержки. Всегда отвечают быстро и в тему (чего кстати не скажешь о службе поддержки для физиков... Читать полностью

13.12.2024

Благодарность

Оценка 5

Обратилась к персональному менеджеру Ходневич Семену 11.12.24 г по поводу списания оплаты за подключенные пакеты по снятию наличных денежных средств с расчетного счета ИП, пакеты... Читать полностью

12.12.2024

Благодарность за оперативную помощь и квалифицированную консультацию

Оценка 5

Хочу выразить огромную благодарность сотруднику «Т-Банка» — консультанту из службы поддержки в чате личного кабинета (Т-Бизнес) — Елене (внутренний номер: 6802125... Читать полностью

10.12.2024

Как решался вопрос перехода ИП с тарифа "Продвинутый" на тариф "Простой". Общение по смене тарифа со мной проводила Ирина Жилкова, внутренний номер сотрудника "775920"

Оценка 5

Пролог Каждый кто читает этот отзыв может подумать, что тут такого перейти с одно тарифа на другой?    С тарифа Простой (он дешевле) на тариф Продвинтый (он дороже) запросто в... Читать полностью

09.12.2024

Благодарность

Оценка 5

Хочу поблагодарить сотрудника Т-Банка Юлию (6810801) за качественную консультацию. Подавала уведомление об исчисленных суммах налога, возникли вопросы по заполнению данных и... Читать полностью

06.12.2024

Качественная оперативная работа

Оценка 5

Хочу поблагодарить менеджера банка Решетникову Ирину за неформальный подход в работе. Так как наша компания работает в оперативном режиме и наши клиенты с разных городов, то... Читать полностью

06.12.2024

Хвалю чат поддержки тинька

Оценка 5

Недавно с бухгалтером обсуждали вопрос наших закупок в 2024 году у паставщиков работающих с ндс и без ндс, решили, что надо подсчитать. Я предположил, что такой вопрос можно... Читать полностью

05.12.2024