Тинькофф блокирует счета ИП

25.06.2019 14:06
1744
2
Без оценки
Добрый день! Предупреждаю всех Предпринимателей о массовом ПРИНУДИТЕЛЬНОМ закрытии счетов в банке Тинькофф. Только не нужно оваций, мол работам долго, все отлично. Это потому, что Вас это еще не коснулось и только. А придет Вам прекрасное сообщение о проверке и с этого момента ждите 5 дней. Потом Вам предлагают самостоятельно подать заявление на расторжение договора, снимут с Вас комиссию 15% + оплату всех услуг, якобы не снятых прежде и это все без объяснений и комментариев. Просто Вы стали не нужны или слишком мелкие. "Причину я так и не поняла".   На просторах интернета с 2018 года весят посты о неправомерных действиях банка. Но я, как многие сейчас из Вас читающих, этому не придала особого значения. Обзвонил своих контрагентов узнала, что обладателей счастливого расчетного счета банка Тинькофф постигла та же участь. Соответственно на неправомочные действия банка написано письмо в ЦК РФ и копия отправлена в Тинькофф. Отзыв один "-".  Мягко стелют - жестко спать!!!
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2019-06-29T10:24:36+03:00
Спасибо за отзыв! Банк пояснил ситуацию, поэтому оценку снимаем.
Т-Банк
Т-Банк
2019-06-28T10:52:17+03:00
Здравствуйте. Мы обратили внимание на то, что в 2019 году: - налоги по расчетному счету оплачивали в крайне небольших объемах; - денежные средства поступали от сомнительных контрагентов; - более 70% средств переводили в пользу контрагента, с которым Вы работаете с одного компьютера. В последствии часть этих средств переводилась на Ваш счет физ.лица. Это выглядит как классическая схема по обналичиванию денег, на что банк обязан по закону обращать внимание и по [url=http://static.tinkoff.ru/documents/business/rules.pdf]Условиям комплексного банковского обслуживания[/url] вправе запросить документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П и 18-МР. На основании предоставленных документов невозможно сделать выводы о реальности деятельности, поэтому мы рекомендовали закрыть счет без каких-либо комиссий. С уважением, Тинькофф Банк.

О банке

Народный рейтинг

3 место
4,68
средняя оценка
15%
решено проблем
94 896
отзыва
94 706
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы об РКО Т-Банка

Лучшее обслуживание от Т Банка

Оценка 5

Уже не первый раз обращаюсь по многим вопросам в онлайн чат Т-банка. Открывала через них ИП, пользуюсь эквайрингом, всегда быстро отвечают на вопросы, решают проблемы, можно... Читать полностью

03.01.2025

Дважды спасли от штрафа!

Оценка 5

У всех могут быть проблемы со связью и техникой, вот и я не исключение!Второй раз за год появилась проблема с чеком, а проблема такая, что налоговая может штрафануть минимум на 20к... Читать полностью

27.12.2024

Благодарность сотруднику банка

Оценка 4

Я хочу выразить огромнейшую благодарность АНДРЕЮ СБ-ОВУ - это единственный человек в т-банке, который остался неравнодушным к моему вопросу, проявил профессионализм, терпение и... Читать полностью

25.12.2024

Профессиональная помощь даже в нерабочее время!

Оценка 5

Хотелось бы поблагодарить Умнягину Анну, сотрудника Т-банка, приятного и компетентного специалиста за оперативную помощь в подключении необходимой услуги в субботу. Она приняла... Читать полностью

22.12.2024

Благодарю за оперативность

Оценка 5

В канун нового года напряжение нарастает, и ты следишь за всеми поступлениями. Возник вопрос, почему произошло расхождение между выпиской и фактическим поступлением дс, специалист... Читать полностью

22.12.2024

Благодарность оператору Татьяне С.

Оценка 5

Хочу выразить огромную благодарность оператору Татьяне С. за отличную консультацию об интернет эквайринге и помощь!  Все подробно объяснила, даже позвонила, чтобы помочь мне... Читать полностью

19.12.2024

Грамотно работает поддержка

Оценка 5

Недавно открыл рассчетный счет как ИП в Тинькофф. Приятно удивлен качеством работы поддержки. Всегда отвечают быстро и в тему (чего кстати не скажешь о службе поддержки для физиков... Читать полностью

13.12.2024