Блокировка счета! Не работайте с этим банком!

21.08.2019 13:49
3226
3
Без оценки
Если вы столкнулись с проблемой блокировки типа 115! Дочитайте, пишу плохо, но может будет полезно! Сейчас расскажу историю! В начале года открыл р/с в банке Урал. Так как много работы с наличкой периодически снимал с р/с. Ну а че?Имею право, я ж ИП! В один прекрасный день бах!звонок из банка: так и так, приходите, есть вопросы! Иду, захожу, мне льют воду по поводу 115фз и бла бла бла! Отправил все документы, снял видео, пригласил на предприятие! Все открыто-прозрачно! Прошла неделя, написал тут отзыв, сказали ждите! Разблокировали! Ура! Думаю:"В уме ли они? ну те кто проверяет сидит" Ага, тем временем открыл р/с в другом банке, работать же надо! Прихожу через месяц в Урал, чтобы р/с закрыть так как горя хапнул с ними. Меня встречают все работяги и в один голос твердят мне, что проблем больше не будет ,что у них отличные условия, оставайтесь давайте работать мы же вас разблокировали!(ну спасибо, что не увидели во мне террориста и обнальщика-наркоторговца) Думаю ну ладно (Раз столкнулся, пообщался ,со мной познакомились, я сними) давайте дальше работать. На следующий день поступает оплата от контрагента! деньги лежат! перевожу 5 тыс. на корпоратив. карту, чтобы купить для производства расходники всякие (по безналу, опять же , как любит банк , а не я) Трах и счет заблокирован! Вау! Еще вчера мы были друзьями же? На вопросы почему мы же пару дней назад решили ,что остаюсь? в ответ все сотрудники только мычат и пожимают плечами! Далее мне прямым текстом сказали ,что вы должны закрыть р/с, у вас выбора нет! На мои возражения по поводу того, что давайте предоставлю документы все необходимые , вызывайте проверки и т.д мне ответили, что это не поможет вы мол то и не норм пацан-предприниматель! Документы предоставил несмотря на их возражения (о том что и это не поможет), счет закрыл! Так вот какая схема получается здесь: Банк руководствуясь 115 блокирует мой счет, документы принимать от меня не хочет!Деньги перевести на другой мой счет не может пока счет не закрою! Выбора  нет ! По факту меня подвели к 115 фз без права обелить моё имя! Вопрос? Почему вы думаете ,что можете вот так запятнать представителя малого бизнеса и поставить под угрозу его дело? о каком развитии вы говорите если даже не разбираетесь в ситуации сложившейся? Потому что если бы разбирались и вам бы было что предъявить мне, вы бы передали дело в полицию, а там мы бы уже разбирались кто есть спонсор террористов, обнальщик или мутит деньги! Флаг вам в руки!
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2019-08-25T21:03:00+03:00
Спасибо за отзыв. Однако мотивы и действия отделов финансового мониторинга находятся вне компетенции Народного рейтинга - принимаем отзыв без оценки.
Уралсиб
Уралсиб
2019-08-23T08:44:05+03:00
Добрый день! Спасибо за обратную связь. Мы провели детальную проверку по Вашему обращению, которая показала отсутствие нарушений стандартов обслуживания со стороны сотрудников Банка. Действия Банка обусловлены необходимостью соблюдения требований действующего законодательства, а также требований Центрального Банка Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу, в соответствии с которыми на кредитные организации возложена функция по контролю определенных законом операций клиентов. Надеемся на Ваше понимание. С уважением, Банк УРАЛСИБ.

О банке

Народный рейтинг

38 место
1,46
средняя оценка
37%
решено проблем
1 062
отзывов
1 055
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы об РКО Банка Уралсиб

Как важен нужный специалист

Оценка 5

За 16 лет работы я впервые сталкнулся с тем, что представитель банка не пыталась мне продать ненужную услугу, а реально помогла. Мучался с зарплатным проектом и все филилы мого... Читать полностью

29.12.2023

Отзыв о банке УралСиб

Оценка 5

 С банком УралСиб работаем с февраля 2008 года. Удобный интерфейс, легко создавать и выгружать платежные поручения, размещать денежные средства на депозите. Платежи уходят и... Читать полностью

23.12.2023

Благодарность

Оценка 5

Хочу оставить положительный отзыв о сотруднике К-на Елена Ю. менеджер группы прямых продаж, отделение Банка по адресу г. Бийск, ул. Льва Толстого 141. Обращалась 18.08.2023 для... Читать полностью

15.12.2023

Отзыв сотруднику

Оценка 5

Здравствуйте, зарегистрировала ИП в сентябре 2022 через Уралсиб в городе Челябинске. Работаю с Уралсиб и по сей день. Офис обслуживания ул. Ленина 42, сотрудник Анастасия Н-ва... Читать полностью

15.12.2023

Побольше бы таких сотрудников!

Оценка 5

Хочу поблагодарить А-ич Елену В., сотрудника банка Уралсиб Армавир ул.Ленина дом 87/1. 08.12.2023г мной, по объявлению, была сдана выручка на расчетный счет. Елена В. приветливо и... Читать полностью

08.12.2023

Благодарность сотруднику банка

Оценка 5

Хочу поблагодарить В-кую Татьяну С., сотрудника банка ( Уралсиб г.Армавир), которая предложила более удобные условия РКО. Раньше был пакет "Оптимальный", сейчас перешли на пакет... Читать полностью

06.12.2023

Благодарность сотруднику

Оценка 5

Хочу выразить благодарность сотруднику банка УРАЛСИБ А-н Екатерине А. за помощь в регистрации ИП через банк УРАЛСИБ (01.08.2023г), счет был открыт в кратчайшие сроки 02.08.2023г... Читать полностью

06.12.2023