Просто так заблокировали счёт ИП, заплатил 1 300

Уважаемый клиент, Во исполнение Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон), а также иных нормативных актов действующего законодательства РФ, банк проводит работу по анализу деятельности своих клиентов. В рамках проводимой работы, банк запрашивает необходимые документы, пояснения и информацию для последующей оценки деятельности клиента. Отсутствие по счету в банке операций в рамках заявленной Вами хозяйственной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя привлекло внимание банка. Подчеркнем, что решение о направлении запроса документов (сведений) банк принимает самостоятельно в каждом конкретном случае в рамках осуществления процедур внутреннего контроля и соблюдения действующего законодательства. Банком 26.09.2019 посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» (далее – Система) был направлен запрос сведений и документов по Вашей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Обращаем Ваше внимание, что пунктом 14 статьи 7 Закона предусмотрена обязанность клиентов предоставлять банку информацию, необходимую для исполнения банком требований Закона. До представления Вами запрошенных сведений (документов) Банк приостановил Вашу работу в Системе в соответствии с условиями заключенного с Вами договора (п. 3.3.2 Условий осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк " ) . При этом счет не блокировался, право на распоряжение счетом не ограничивалось. В установленный срок (30.09.2019) и до настоящего времени запрошенные документы (сведения) не представлены. Подчеркнем, что статьей 4 Закона установлен запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением случаев, предусмотренных Законом. В действиях банка отсутствуют нарушения действующего законодательства и условий заключенного (заключенных) с Вами договора (договоров). ПАО АКБ "Авангард"