Приостановили ДПО и требуют привезти документы в Москву
Без оценки
Я являюсь директором компании ООО "ПКФ ***", которая зарегистрирована 9 октября 2019 г,соответственно отчётность ещё не сдавали. В кранце, неожиданно заблокировали дпо, прислав перечень что им нужно отправить в чат, ну якобы это обычная формальность, отправили написали, неожиданно приходит ответ что возобновляться обслуживание не будет, закрывайте счёт и выводите средства, с вас будет удержана комиссия по п. 5.10.
Начинаешь задавать вопросы менеджеру. Отвечают расплывчато, когда начинает указывать на пункт в договоре, начинают что то отвечать, кое как выяснили каких документов не хватило. НО!! ОТПРАВИТЬ ТЕПЕРЬ Я ИХ ДОЛЖНА ИЛИ ПОЧТОЙ ИЛИ ЛИЧНО В МОСКВУ!! Я упорно направила эти документы в чат с просьбой помочь в решении, так как изначально дали срок для предоставления до 28 октября. Но менеджер отвечает, что только в Москву якобы уже проверка пройдена.
Так почему менеджер не предупреждает? И в чем проблемы инициировать заново??? Как счёт оформлять так вы в любой город представителей высылаете, а как проблемы так езжай в Москву!! Вы теряете свое лицо!! Разберитесь!
Могу выслать скриншоты всей переписки в чате для полной картины
Администратор народного рейтинга
2019-10-31T17:58:57+03:00
Спасибо за отзыв! Банк пояснил ситуацию, поэтому оценку снимаем.
Т-Банк
2019-10-26T08:28:41+03:00
Здравствуйте.
Запрашиваем документы только при наличии оснований и делаем это в соответствии с действующим законодательством, требованиями регулятора и условиями договора.
Мы обратили внимание на следующие факторы:
- по счету преобладает транзитный характер операций: денежные средства поступают и сразу уходят со счета с незначительными, по сравнению с объемами, остатками по счету;
- 97% средств переведено в пользу контрагентов, без указания за что производится оплата.
На это мы обязаны по закону обращать внимание и поэтому запросили документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П.
Некоторые из предоставленных документов с контрагентами не были подписаны. В большинстве документов есть ошибки, что ставит под сомнение их подлинность.
В сумме эти факты выглядят подозрительно и дают основания полагать, что компания фиктивная. Поэтому мы рекомендовали закрытие счета без каких-либо комиссий.
С уважением,
Тинькофф Банк.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
24.8% — 35.61%
Полная стоимость кредита
до 8 млн.
на срок до 8 лет
Т-Банк
Наличными
29.8% — 38.4%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
24.86% — 38.88%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
21.85% — 33.51%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 590 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Благодарность за отличное обслуживание
user-491121530679
Взаимодействовала с сотрудником Т-банка Юлией 68*****. Очень грамотный и приятный в общении специалист. Помогла мне настроить ЭЦП. Проконсультировала по подключению эквайринга и...
5
Т-Банк
Настройка браузера для работы с КЭП
user-509621519063
Не удалось самостоятельно настроить браузер для работы с КЭП и отправки налоговой декларации.
Максим А-н (внутр номер 68*****) все подробно объяснил, дал ясные пошаговые...
5
Т-Банк
Заказ справки для судебного заседания
user-684421516683
В судебное заседание потребовался оригинал платежного поручения об оплате и госпошлины. Сделал заказ, сначала у меня всё уточнили и потом объединили получение, чтобы два раза не...
5
Т-Банк
Компетентная работа сотрудника банка
user-540721516098
Благодарю П-а Валентина (68**73)за оперативное решение вопросов по работе мобильного приложения и компетентной обратной связи по вопросам бухгалтерской отчетности . Валентин помог...
5
Т-Банк
Прохождение проверки от банка
user-601621510576
Доброго дня.
15.04.2025 года , когда совершал процесс приема товара на склад и при оплате отправил платежку в банк , после этого сразу же началась проверка и со мной связался...
5
Т-Банк
Помощь с налогами
user-59917490261
Сотрудник Дария помогла разобраться с налоговыми отчислениями по ИП на УСН Доходы. Подробно и понятно объяснила именно по моим доходам, почему и сколько я должен заплатить, нужны...
5
Т-Банк
Помощь в оплате налога по УСН за 2024 год и за I квартал 2025 года, отправке декларации за 2024 год
Evgeny724
Сотрудник поддержки Т-Банка Руслан оказал помощь в оплате налога по УСН за 2024 год и за I квартал 2025 года, отправке декларации за 2024 год. Проверил правильность всех...
5
Т-Банк
Отзывы о продуктах Т-Банка
Благодарность за отличное обслуживание
Оценка
Взаимодействовала с сотрудником Т-банка Юлией 68*****. Очень грамотный и приятный в общении специалист. Помогла мне настроить ЭЦП. Проконсультировала по подключению эквайринга и...
19.04.2025
Настройка браузера для работы с КЭП
Оценка
Не удалось самостоятельно настроить браузер для работы с КЭП и отправки налоговой декларации. Максим А-н (внутр номер 68*****) все подробно объяснил, дал ясные пошаговые...
17.04.2025
Заказ справки для судебного заседания
Оценка
В судебное заседание потребовался оригинал платежного поручения об оплате и госпошлины. Сделал заказ, сначала у меня всё уточнили и потом объединили получение, чтобы два раза не...
17.04.2025
Компетентная работа сотрудника банка
Оценка
Благодарю П-а Валентина (68**73)за оперативное решение вопросов по работе мобильного приложения и компетентной обратной связи по вопросам бухгалтерской отчетности . Валентин помог...
17.04.2025
Прохождение проверки от банка
Оценка
Доброго дня. 15.04.2025 года , когда совершал процесс приема товара на склад и при оплате отправил платежку в банк , после этого сразу же началась проверка и со мной связался...
16.04.2025
Помощь с налогами
Оценка
Сотрудник Дария помогла разобраться с налоговыми отчислениями по ИП на УСН Доходы. Подробно и понятно объяснила именно по моим доходам, почему и сколько я должен заплатить, нужны...
15.04.2025
Помощь в оплате налога по УСН за 2024 год и за I квартал 2025 года, отправке декларации за 2024 год
Оценка
Сотрудник поддержки Т-Банка Руслан оказал помощь в оплате налога по УСН за 2024 год и за I квартал 2025 года, отправке декларации за 2024 год. Проверил правильность всех...
15.04.2025