Выкинул карту Тинькоф банка!

28.06.2020 12:26
3983
4
Без оценки
Закупал и продавал через Тинькоф банк биткоины. При чем обороты копеешные были. Приходит сообщение от банка с просьбой предоставить подтверждения откуда деньги и куда уходят. Присылаю им скрины и видео с кабинета, о том, что покупаю биткоины. Присылают мне ответ, что надо прекратить этим заниматься. Обьясняю, что работаю через верифицированный аккаунт, работаю в правовом поле, законов о прямом запрете или регулировании криптовалюты в России нет. На что мне отвечают, что если не прекращу работу с криптой, то они прекратят работу со мной. Итог: карту утилизировал. Продуктами Тиньков банка больше пользоваться не буду.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2020-07-19T15:10:07+03:00
Банк пояснил ситуацию, оценку по отзыву снимаем.
Т-Банк
Т-Банк
2020-06-29T16:25:48+03:00
Приветствуем. Мы запрашиваем документы в соответствии с действующим законодательством, требованиями регулятора и условиями договора. Мы обратили внимание, что средства на ваш счет поступают со счетов 3-их лиц и через банкоматы. После этого – в течение короткого времени – вы переводите их в пользу 3-их лиц. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения экономического смысла этих операций. На такие факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. Когда мы выяснили, что операции связаны с куплей/продажей криптовалюты, то сообщили, что данные операции носят массовый транзитный характер – это является негативным фактором. Помимо этого операции с криптовалютой высокорискованные согласно позиции ЦБ об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют). Поэтому мы просим не совершать их в дальнейшем.

О банке

Народный рейтинг

2 место
4,69
средняя оценка
15%
решено проблем
93 715
отзыва
93 455
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах Т-Банка

Подписка Premium

Оценка 5

17.12.2024 в районе 20.40 обратился в чат за разъяснениями преимуществ подписки premium. Оператор Кристина 100988112 очень подробно и доходчиво все рассказала. Подключила мне эту... Читать полностью

17.12.2024

Всё почти устраивает

Оценка 5

Я часто обращаюсь к помощи операторов службы поддержки банка в связи с возникновением различных вопросов по кешбэку, переводу денег, открытию счета, вклада и т.п. И всегда получаю... Читать полностью

17.12.2024

Мошенники представлялись Т-банком

Оценка 4

14.11.2024 в районе 12:00 мне позвонили мошенники представившист т-банком, начали просить зайти в приложение и выполнять определенные действия, речь была не поставлена и по общению... Читать полностью

17.12.2024

Возврат денежных средств на карту

Оценка 5

Став клиентом "Т-Банка", я поставила цель - получение максимально возможного кешбека в месяц за расходные текущие операции по дебетовой карте. Для этого была подключена подписка... Читать полностью

17.12.2024

Забрали деньги

Оценка 5

Здравствуйте, у меня возникла проблема и у меня списали деньги с карты в Т-банке за подписку. Я подал на отмену операции 1 декабря и в чат подключилась Валерия и подсказала, что... Читать полностью

17.12.2024

Кешбэк

Оценка 5

Обратилась в поддержку банка 17.12.24 по поводу акции от партнёра (повышенный кешбэк), ответила оператор Елена.  Итоговая сумма заказа окалась меньше, чем нужно по условиям акции... Читать полностью

17.12.2024

Приведи друга

Оценка 5

Написала в чат 17.12.24 г. Мне ответила Юлия. Вопрос был в том, что я не правильно поняла акцию Приведи друга. Моя дочка давно клиент Т-банк и рекомендовала и мне оформить карту... Читать полностью

17.12.2024