Выкинул карту Тинькоф банка!
Без оценки
Закупал и продавал через Тинькоф банк биткоины. При чем обороты копеешные были. Приходит сообщение от банка с просьбой предоставить подтверждения откуда деньги и куда уходят. Присылаю им скрины и видео с кабинета, о том, что покупаю биткоины. Присылают мне ответ, что надо прекратить этим заниматься. Обьясняю, что работаю через верифицированный аккаунт, работаю в правовом поле, законов о прямом запрете или регулировании криптовалюты в России нет. На что мне отвечают, что если не прекращу работу с криптой, то они прекратят работу со мной.
Итог: карту утилизировал. Продуктами Тиньков банка больше пользоваться не буду.
Администратор народного рейтинга
2020-07-19T15:10:07+03:00
Банк пояснил ситуацию, оценку по отзыву снимаем.
Т-Банк
2020-06-29T16:25:48+03:00
Приветствуем.
Мы запрашиваем документы в соответствии с действующим законодательством, требованиями регулятора и условиями договора.
Мы обратили внимание, что средства на ваш счет поступают со счетов 3-их лиц и через банкоматы. После этого – в течение короткого времени – вы переводите их в пользу 3-их лиц. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения экономического смысла этих операций. На такие факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Когда мы выяснили, что операции связаны с куплей/продажей криптовалюты, то сообщили, что данные операции носят массовый транзитный характер – это является негативным фактором. Помимо этого операции с криптовалютой высокорискованные согласно позиции ЦБ об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют). Поэтому мы просим не совершать их в дальнейшем.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
24.8% — 35.61%
Полная стоимость кредита
до 8 млн.
на срок до 8 лет
Т-Банк
Наличными
29.8% — 38.4%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
24.86% — 38.88%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
21.85% — 33.51%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 590 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Лояльность и оперативное решение вопросов
user-199415133587
Сегодня Т-Банк начислил кэшбек и бонусы за прошлый месяц. Я знала, что мне предстоит плановое ТО автомобиля и выбрала категорию повышенный кэшбек в автосервисах. Так вот этот...
5
Т-Банк
Благодарность
user-752521533261
Внесла деньги через банкомат т банк 32т
Часть было написано что пршла а нераспознанные купюры нужно было забрать и терминал завис и деньостались там вместе с картой
Я позвонила в...
4
Т-Банк
Акция "Приведи друга"
user-487520851491
Неправильно оформил дебетовую карту по акции "Приведи друга". Обратился в чат поддержки в приложении.
Специалист Ольга быстро помогла исправить ошибку, объяснила все...
5
Т-Банк
Сотрудник скорострел!
user-175221532255
Сегодня 19.04.25 12:09 по мск быстро обслужил и понял суть моего вопроса сотрудник Назар. Я хотела карту одну оформить, а нажала не туда и лишнее что-то подключила, списались...
5
Т-Банк
Корректировки повышенных кэшбэков - рестораны 5%
Rioter
Приветствую всех.На ежедневной основе я обедаю в одном месте иногда ужинаю, по информации 2гис категория места "ресторан/кафе".Повышеный кэшбэк на апрель у меня выбран рестораны 5...
5
Т-Банк
Отзывчивая поддержка!
vestor77
Мне нужно было снять крупную сумму, поэтому я решил заранее сообщить об этом в службу поддержки, чтобы не тратить время на дополнительные проверки. Сотрудник Елена с внутренним...
5
Т-Банк
Т-Банк помог вернуть деньги
Turchik-yel
Хочу выразить благодарность Т-Банку. В ноябре 24 года забронировал номер в отеле Miracleon Горо мира Анапа с полной оплатой по акции - почти 137000 рублей. В связи с событиями в...
5
Т-Банк
Отзывы о дебетовых картах Т-Банка
Лояльность и оперативное решение вопросов
Оценка
Сегодня Т-Банк начислил кэшбек и бонусы за прошлый месяц. Я знала, что мне предстоит плановое ТО автомобиля и выбрала категорию повышенный кэшбек в автосервисах. Так вот этот...
19.04.2025
Благодарность
Оценка
Внесла деньги через банкомат т банк 32т Часть было написано что пршла а нераспознанные купюры нужно было забрать и терминал завис и деньостались там вместе с картой Я позвонила в...
19.04.2025
Акция "Приведи друга"
Оценка
Неправильно оформил дебетовую карту по акции "Приведи друга". Обратился в чат поддержки в приложении. Специалист Ольга быстро помогла исправить ошибку, объяснила все...
19.04.2025
Сотрудник скорострел!
Оценка
Сегодня 19.04.25 12:09 по мск быстро обслужил и понял суть моего вопроса сотрудник Назар. Я хотела карту одну оформить, а нажала не туда и лишнее что-то подключила, списались...
19.04.2025
Корректировки повышенных кэшбэков - рестораны 5%
Оценка
Приветствую всех.На ежедневной основе я обедаю в одном месте иногда ужинаю, по информации 2гис категория места "ресторан/кафе".Повышеный кэшбэк на апрель у меня выбран рестораны 5...
19.04.2025
Отзывчивая поддержка!
Оценка
Мне нужно было снять крупную сумму, поэтому я решил заранее сообщить об этом в службу поддержки, чтобы не тратить время на дополнительные проверки. Сотрудник Елена с внутренним...
19.04.2025
Т-Банк помог вернуть деньги
Оценка
Хочу выразить благодарность Т-Банку. В ноябре 24 года забронировал номер в отеле Miracleon Горо мира Анапа с полной оплатой по акции - почти 137000 рублей. В связи с событиями в...
19.04.2025