Работа Финмониторинга

15.12.2021 20:03
8085
10
Оценка
5
Отзыв проверен
Уважаемые представители банка, прошу обратить внимание на работу сотрудников отдела финмониторинг!  С 27 октября мне заблокирован счет в банке ПСБ, описываю ситуацию: сфера деятельности туризм, туры бывают горящие, оплата срочная на нашем сайте был приобретён горящий тур, покупка тура произошла через интернет эквайринг, д/с при данном способе оплаты поступают на р/с счет в течение 1-3 рабочих дней, оплата произошла в пятницу. Пришлось воспользоваться краткосрочным займом, тур туриста оплачен, но вернуть д/с по договору займа не предоставляется возможным так как банк заблокировал все действия по р/с. Банком был запрошен чрезмерный список документов, включая выписку по закрытому счету в банке, который очень сложно было получить так как я проживаю в другом городе отличном от города в котором был РКО этого банка( банк в котором РКО закрыто), но я её предоставила позже. Некомпетентные сотрудники банка ПСБ периодически запрашивают документы которые были им предоставлены ранее, более того, утверждают, что к нашему сайту мы не имеем никакого отношения, хотя между банком ПСБ  и нашей организацией заключен договор на интернет эквайринг. Так же нашу компанию обвиняют в серой схеме по продаже налички. Хочу отметить, что в данном случае расчет был  произведен  безналичным способом оплаты с выдачей клиенту кассового чека. Прошу разобраться в ЭТОМ БЕСПРЕДЕЛЕ!
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2021-12-20T11:44:53+03:00
Спасибо за отзыв. Мотивы и действия отделов финансового мониторинга находятся вне компетенции Народного рейтинга – принимаем отзыв без оценки. 28.12.2021 За помощь сотрудника банк получает 5 от автора.
ПСБ
ПСБ
2021-12-16T16:31:45+03:00
Уважаемый Irin_ka! Просим Вас с пониманием отнестись к обязанности Банка, определенной Федеральным законом № 115-ФЗ в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных совершаемых Клиентами операций, дающих основания полагать, что сделки/операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов и так далее. Установленные статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ ограничения не позволяют нам раскрывать иным лицам информацию о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, что исключает возможность предоставления развернутого ответа на данном портале. Предлагаем Вам обратиться с обращением непосредственно в Банк для детального разъяснения причин сложившейся ситуации. Надеемся на Ваше понимание и продолжение конструктивного сотрудничества. С уважением, Наталья Ваш ПСБ

О банке

Народный рейтинг

22 место
2,33
средняя оценка
6%
решено проблем
2 159
отзыва
1 961
ответ

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы об РКО ПСБ

Работа сотрудника банка

Оценка 5

Рада поделиться отзывом о работе сотрудника ПСБ П-ой Е. В. в г. Донецке на проспекте Титова.  Отрывали счёт для региональной общественной организации. Сотрудник помогла с... Читать полностью

23.04.2025

Открытие расчетного счета

Оценка 5

Добрый день, 21 августа мне позвонил менеджер банка ПСБ Е-ов Алексей, очень понравилось с общение, смог грамотно и четко ответить на все мои вопросы, поэтому уже в пятницу я... Читать полностью

28.08.2024

Благодарю ПСБ и сотруднику Евгению

Оценка 5

Добрый день. Ранее работал с другим банком, но сейчас перевёл свой бизнес на РКО от ПСБ. Началось наше сотрудничество со знакомства с менеджером К-ым Евгением. По телефону... Читать полностью

09.04.2024

Лояльность на высоте!

Оценка 5

Добрый день. В очередной раз хочу выразить благодарность самому банку и, в частности, моему новому персональному менеджеру К-ву Владиславу С., который сумел оперативно решить мой... Читать полностью

01.04.2024

Обслуживание

Оценка 5

Хочу оставить отзыв, т.к. ситуация была нестандартная у нас. Согласно тарифов на обслуживание по нашей ошибке сняли РКО, причем существенную сумму. Сотрудники банка оказались очень... Читать полностью

28.03.2024

Благодарность сотруднику банка

Оценка 5

Посещал офис на проспекте мира. Открывал расчетный счет для юридического лица. Был поражен профессионализмом, опытом, оперативностью, вежливастью, любезностью замечательного... Читать полностью

19.03.2024

Выражаю благодарность банку ПСБ

Оценка 5

Что хочу сказать о банке ПСБ - отличный банк, выгодный эквайринг для ИП. Хороший индивидуальный подход к каждому клиенту, всегда на связи, есть хорошие бонусы от банка, если... Читать полностью

08.02.2024