Исключение нашей компании из списка 764-П

05.07.2022 18:28
3686
Оценка
5
Отзыв проверен
Выражаю благодарность специалистам банка АО "Модульбанк", которые помогли исключить нашу организацию из списка 764-П (ранее 639-П/550-П). В 2018 г. наша организация обслуживалась в банке Тинькофф. Один из платежей  банк Тинькофф не провел и запросил по нему документы (договора, бухгалтерские документы). Документы были предоставлены в службу финансового мониторинга банка и успешно прошли проверку. Но по этому платежу банк Тинькофф внес нашу компанию в "черный список" контрагентов (список 764-П, ранее 639-П/550-П) и забыл / или не пожелал исключить нас из этого списка после успешной проверки документов. До 2022 г. мы и не подозревали, что наша компания находится в этом списке. После подключения в АО "Модульбанк" услуги "ModulBlack" специалисты банка обнаружили, что наша компания находится в "черном списке" ЦБ. Подготовили и отправили пакет документов в ЦБ, чтобы выявить, какой банк внес нашу организацию в "черный список". После получения ответа из ЦБ, написали обращение в Тинькофф банк и собрали пакет документов, доказывающий неправомерность нахождения нашей организации в списке с764-П, ранее 639-П/550-П. И все получилось, нас исключили из "черного списка". Вес процесс занял около месяца.
Модульбанк
Модульбанк
2022-07-06T08:28:26+03:00
Дмитрий, здравствуйте! Благодарим за отзыв с высокой оценкой. Здорово, что опция Modulblack оказалась полезной для вас. Всегда рады прийти на помощь и предоставлять лучший сервис для комфортного ведения бизнеса. Желаем успехов! С заботой о вашем бизнесе, Модульбанк

О банке

Народный рейтинг

15 место
4,62
средняя оценка
5%
решено проблем
312
отзыва
306
ответа

Отзывы о продуктах Модульбанка

Помогли в решении проблемы

Оценка 5

2 месяца назад случайно обнаружила, что мой кредитный рейтинг начал снижаться, обратилась в объединенное кредитное бюро, заказала отчет - оказалось, что имеется кредит на 4 млн... Читать полностью

04.02.2025

Помощь при взаимодействии с Т-банком

Оценка 5

Из Т-банка поступили грозные требование предоставить всевозможные доказательства о происхождении средств и экономической целесообразности операций. Выглядит неприятно. У них в... Читать полностью

16.01.2025

Лучший банк

Оценка 5

Добрый день!С этим банком уже больше 8 лет.Мой самый любимый банк,другие предложения банков даже не слушаю сразу отказываюсь.Всегда на связи, общаюсь в чате.Какой бы не задала... Читать полностью

18.12.2024

Декларация

Оценка 5

3 июня 2024 года обратились в чат приложения банка с вопросом о составлении декларации. Очень приятно, что специалисты всегда быстро реагируют, четко выполняют свою работу и... Читать полностью

13.12.2024

Удаление из списка 764-П (ранее 639-П/550-П) и реабилитация моей компании

Оценка 5

Добрый день! Хочу в очередной раз поблагодарить команду Модуль банк за безупречную работу. Обратилась в банк со следующей проблемой в декабре 2023г.. Моей компании не открывали р/с... Читать полностью

09.12.2024

Помогли быстро оплатить налоги в приложении банка

Оценка 5

Хотел оплатить налоги с расчетного счета в приложении банка. Попытался сделать сам, но не получилось. Обратился в чат поддержки клиентов. Специлист сразу скинул инструкцию и... Читать полностью

28.11.2024

Лучшая работа специалистов техподдержки.

Оценка 5

В силу обстоятельств, пишу вопросы которые меня интересуют в группу поддержки-чат, отвечают оперативно и грамотно. Также присылают важную информацию, по теме отчетов, или новые... Читать полностью

21.11.2024