Банк «Открытие»

Заблокировали счет ст. 115 ФЗ

14.11.2023 10:33
170
3
Без оценки
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта

07.11.23 заблокировали счет, предоставил все подтверждающие документы, договора, выписки с налоговой движения нет, обещают разблокировать ежедневно, но все время что то мешает. Прошу в срочном порядке решить мой вопрос! Требуется срочно доступ к моему счету, так как страдает бизнес, нет возможности расчитываться людьми. 14.11.23 Вопрос не решен!

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2023-11-17T12:37:15+03:00
Спасибо за отзыв. Давайте подождем ответ от банка по этой ситуации. 20.12.2023 Принимаем отзыв без оценки в соответствии с п. 3.7.2 а) [url=http://www.banki.ru/services/responses/rules/] Правил «Народного рейтинга» [/url]
Банк «Открытие»
Банк «Открытие»
2023-11-21T09:17:10+03:00
Добрый день. Спасибо, что дали время всё проверить. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - № 115 - ФЗ), нормативными документами Банка России и «Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банк осуществляет анализ операций и деятельности клиентов. 10.11.2023 банк направил запрос о предоставлении информации и документов, являющихся основанием для проведения операций по счету и иной информации для реализации банком №115-ФЗ. В связи с непредставлением полного комплекта документов в установленных срок, на основании п. 5.1.3 «Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой», банк с 14.11.2023 отказывает вам в предоставлении услуги дистанционного банковского обслуживания. Расчетный счет закрыли на основании вашего заявления от 20.11.2023. Банк 13.11.2023 принял решение отказать в совершении операции по платежному поручению от 10.11.2023 №3. Решение об отказе приняли на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ. Уведомление с причинами отказа направили вам 15.11.2023. Подробный ответ направим почтой РФ. С уважением, Татьяна Банк «Открытие»

О банке

Народный рейтинг

15 место
из 321 банк
2,51
средняя оценка
39%
решено проблем
2 567
отзыва
2 557
ответа
Написать отзыв

Отзывы о продуктах Банка «Открытие»

Выражение благодарности

Оценка 5

Добрый день! 21 февраля столкнулись с проблемой получения справки,т.к. в нашем городе нет офиса, который обслуживает юр. лица. Позвонив по тел. горячей линии нам ответил сотрудник... Читать полностью

28.02.2024

Клиентоориентированный подход банка

Оценка 4

Здравствуйте! Я ИП. Есть рассчетный счет в банке Открытие, тариф "Свой бизнес", проплачен был весь ноябрь, крайние движения по нему были 22 ноября. Планировала перейти и перешла... Читать полностью

27.01.2024

Квалифицированная поддержка юр.Лиц

Оценка 5

Хотелось бы выразить огромную благодарность специалисту Алёне (г. Казань) . За полноценную поддержку в решении вопроса . Поскольку ситуация оказалась неординарной и время решения... Читать полностью

04.12.2023

Получение выписки по движению средств на счете за период 2019-2023г.г.

Оценка 5

Поступил нам запрос о предоставлении сведений по движению средств на нашем счете за период 2019-2023г.г. В личном кабинете не смог получить данные сведения как ни пытался и... Читать полностью

31.08.2023

Благодарность сотруднику колл-центра Никите

Оценка 5

Доб. номер 103***. Прекрасный, отзывчивый сотрудник. Все рассказал про тарифы банка для юридических лиц, посоветовал оптимальный. Ответил на все вопросы. Во время пауз на проверку... Читать полностью

12.07.2023

Отличная консультация

Оценка 5

Хочу выразить благодарность, сотруднику Марине код 1****9, за подробную и грамотную консультацию по подбору тарифа для обслуживания юр.лиц и помощи в оформлении заявки на открытие... Читать полностью

06.07.2023

Фееричный сотрудник

Оценка 5

Выражаем глубокую признательность сотруднику банка "Открытие" Вн.103898 "Дарье", за продуктивную работу, и ответы на заданные вопросы. Прошу руководство выразить благодарность... Читать полностью

07.06.2023
Все отзывы

Отзывы о продуктах банка