Заблокировали карту по 115-ФЗ, хотя причины не было

Уважаемая User-848917273259! Банк внимательно относится к качеству предоставляемого сервиса и нам важно получать Ваши обращения с вопросами, возникшими во время сотрудничества с нами. Поясним, что в рамках исполнения требований ФЗ-115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банком было осуществлено приостановление доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (далее "ДБО"), а также к картам, выпущенным на Ваше имя в рамках заключенных при приеме на обслуживание условий предоставления дистанционного банковского обслуживания и условий открытия и обслуживания счета в Банке. В соответствии с п. 14 ст. 7 ФЗ-115, Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона. 29.07.2024 г. Вам было направлено СМС-уведомление об осуществлении блокировки Вашей банковской карты и приостановлении приема распоряжений посредством ДБО. Уведомление также содержало информацию о необходимости предоставить документы и сведения по операциям. После получения Вашего отзыва мы направили запрос в ответственное подразделение для решения сложившейся ситуации. Для рассмотрения вопроса о разблокировке Вам необходимо предоставить: - справку о верификации личного кабинета в букмекерской конторе, либо скриншоты из личного кабинета в букмекерской конторе, которые позволяют однозначно идентифицировать Вас как владельца личного кабинета, то есть на них должны быть видны ваши ФИО, реквизиты карты и так далее; - скриншоты или выписки по счету в букмекерской конторе, которые позволяют однозначно идентифицировать суммы и даты операций по выписке счета в Почта Банке; - сведения о владельце номера телефона 799***04**1, документы, подтверждающие родство с владельцем номера, по каким причинам ставки через ООО НКО "М******** К****" совершаются на этот номер; - 2,3-НДФЛ за 2023 г. и 2024 г.; - документы, являющиеся основанием для получения, а также переводов денежных средств в пользу третьих физических лиц; - документы, подтверждающие родство, с контрагентами по операциям. Если операции по счету в Почта Банке связаны с играми в онлайн-казино: - документы, которые подтверждают происхождение изначально внесенных на счет онлайн-казино денег, например справку о доходе или выписку по счетам; - скриншоты из личного кабинета в онлайн-казино, которые позволяют определить его принадлежность Вам, то есть на них должны быть видны Ваши ФИО, реквизиты карт и так далее; - справку о верификации личного кабинета в онлайн-казино; - скриншоты или выписку по счету в онлайн-казино за последние три месяца, где видны суммы операций, проходящих по выписке счета в Почта Банке. Документы в электронном виде Вы можете направить нам на наш ящик pretenziya@pochtabank.ru с обязательным указанием ссылки на Ваш отзыв и темой письма "Для народного рейтинга". После отправки документов, просим сообщить нам об этом в комментарии к отзыву, чтобы мы смогли оперативно направить Ваше письмо на рассмотрение коллегам. Видим, что 30.07.2024 г. Вами было подано распоряжение о переводе остатка денежных средств, которое находится на рассмотрении. О результатах рассмотрения мы сообщим Вам в комментариях к этому отзыву. Надеемся, что помогли Вам разобраться в данном вопросе. Благодарим Вас за обратную связь! С уважением, Варвара Эксперт Центра претензионной работы АО "Почта Банк".