Нарушают сроки рассмотрения вопроса по фз№115

Добрый день, мы не смогли однозначно идентифицировать осуществляемые по вашему счёту операции. Поэтому на основании Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» они подлежат дополнительному контролю. Мы строго соблюдаем законодательство и требования Банка России. При этом, ваши счета не заблокированы, и вы можете распоряжаться ими предоставляя распоряжения на бумажном носителе. Обращаем внимание, что в соответствии со ст.4 Федерального закона № 115-ФЗ в банке действует запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным этим законом. В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. Эта обязанность также закреплена в ДКБО (договор комплексного банковского обслуживания). В соответствии с ним клиент обязуется предоставлять банку информацию, необходимую для исполнения банком требований Федерального закона №115-ФЗ и правил внутреннего контроля, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в форме, установленной банком, а также копию договора (иного основания), свидетельствующего о том, что клиент действует к выгоде третьего лица. Хотим отметить, что по запросу банка документы не были предоставлены в полном объёме. Подробные комментарии и список документов мы направили на ваш адрес электронной почты, указанный в банке. Надеемся, что наши комментарии помогли вам разобраться в этом вопросе. С уважением, Юлия Главный специалист Центра по работе с клиентскими обращениями ПАО РОСБАНК