Начал оформлять покупку дома, а этот банк кинул мне блокировку по 115-ФЗ

28.08.2024 13:47
205
Без оценки
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Документы прикреплены

В июле 2024 года я решил съехать со съёмного жилья и начал присматривать себе частный дом к покупке. И вот найдя его, при оформлении сделки и расчёте с продавцом, направляя ему деньги, банк Уралсиб решил проявить повышенную внимательность и заблокировал мне операцию по переводу оплаты продавцу денег за дом. Самое весёлое, что у меня ещё в этом банке кредит, который теперь я также не могу гасить, ведь банк просто заблокировал карту и ограничил расходные операции.

По приложению банк попросили документы - я им все запрошенное прислал. Причину блокировки указали, что по 115-ФЗ. Предложили предоставить договор купли-продажи (который предоставил) справки 2НДФЛ (когда я директором ООО был и ещё и ИП-шником - у меня их никогда не было! предоставил договоры оказаниями услуг с другим юр.лицом). Сегодня уже 28.08.2024 г. и ситуация не изменилась, только переводят и бородят от сотрудника к сотруднику. 

Последняя по счету сотрудница, которая со мной пообщалась, сказала, что "ваши документы не прошли проверку" и просят предоставить 2-НФДЛ за последние 12 месяцев! Объясняю - я не сотрудник в найме! у меня этого нет.

Ранее обслуживался в этом банке, есть кредит, но сейчас же боже упаси с вами работать. Сейчас готовится иск в суд и буду взыскивать с вас за все нарушения. Отношения к клиентам у вас можно описать только нецензурной бранью.

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2024-09-07T19:55:41+03:00
Спасибо за отзыв. Принимаем отзыв без оценки согласно п. 3.7.2. а [url=http://www.banki.ru/services/responses/rules/] Правил «Народного рейтинга»[/url].
Уралсиб
Уралсиб
2024-09-03T10:01:51+03:00
Добрый день, благодарим за отзыв. По итогам проведенной проверки сообщаем вам, что банк действовал в соответствии с условиями заключенного договора и согласно требованиям действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В рамках исполнения функций, возложенных на кредитные организации в соответствии действующим законодательством, банк оценивает возможные риски проведения операций, совершаемых в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В своей деятельности Банк неукоснительно соблюдает требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе предпринимает все возможные и необходимые меры в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма в рамках полномочий, предоставленных кредитным организациям законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России. В Ваш адрес дополнительно направлены подробные комментарии. Также информируем вас, о том, что в банк по каналу электронного документооборота поступили постановления, на основании данных Постановлений банком в автоматическом режиме был наложен арест на ваш счет. Постановлений об отмене вышеуказанных Постановлений на сегодняшний день в банк не поступало, таким образом, аресты на ваших счетах остаются действующими. По всем вопросам, связанным с Постановлениями, вы можете обратиться непосредственно в Федеральную службу судебных приставов. При возникновении вопросов вы можете обратиться в обслуживающее вас подразделение банка. С уважением, Банк Уралсиб.

О банке

Народный рейтинг

38 место
1,46
средняя оценка
37%
решено проблем
1 062
отзывов
1 055
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах Банка Уралсиб

Позитивный опыт общения с профессиональными, доброжелательными сотрудниками

Оценка 4

Благодарю всех сотрудников офиса банка в г. Воскресенск, с которыми я общался во время визита 29.07.2024 (всю смену сотрудников!). Персональная благодарность К-ко Ангелине... Читать полностью

05.08.2024

Банк Уралсиб

Оценка 4

Думал, что нормальный надёжный банк, а они без моего ведома подключили на карту платную услугу страхования Моя защита. А когда я стал возмущаться, техподдержка перестала отвечать... Читать полностью

01.08.2024

Списали без предупреждения годовую комиссию за карту, бывшую зарплатной

Оценка 4

У меня есть два продукта в Уралсиб - карта прибыль и кредитная карта. В августе 2022 года мне была открыта зарплатная карта Mastercard. Какое-то время на нее приходила зарплата... Читать полностью

11.06.2024

Спасибо за клиентоориентированность

Оценка 5

В 2023 году оформил дебетовую карту Прибыль. После истечения срока, когда обслуживание карты было бесплатным, перестал пользоваться картой, поскольку на рынке много конкурентных... Читать полностью

21.05.2024

Мир Суприм

Оценка 5

Добрый день . сегодня я получил карту мир суприм премиум. но просьба закрепить за мной персонального менджера желательно девушку мне легче и приятней работать с ней( желательно... Читать полностью

08.05.2024

Вознаграждение по акции

Оценка 5

02.04.24 я обратилась в чат банка Уралсиб. Так как я советовала другу дебетовую карту Прибыль с хорошим кэшбэком. Друг оформил карту по моей ссылке и начал активно ею пользоваться... Читать полностью

22.04.2024

Объяснили что и как

Оценка 5

26.03.2024 в 22:08 я обратилась в чат, чтобы узнать почему у меня списали 99 рублей, я ведь сама их не тратила,и я забыла что карта у меня уже два месяца,а при получении я знала... Читать полностью

15.04.2024