Как получить 115 фз за приход 200 р.

Уважаемый User-684520095092! Банк внимательно относится к качеству предоставляемого сервиса и нам важно получать Ваши обращения с вопросами, возникшими во время сотрудничества с нами. Поясним, что в рамках исполнения требований ФЗ-115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банком было осуществлено приостановление доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (далее "ДБО"), а также к картам, выпущенным на Ваше имя в рамках заключенных при приеме на обслуживание условий предоставления дистанционного банковского обслуживания и условий открытия и обслуживания счета в Банке. В соответствии с п. 14 ст. 7 ФЗ-115, Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона. 02.11.2024 г. Вам было направлено уведомление об осуществлении блокировки Вашей банковской карты и приостановлении приема распоряжений посредством ДБО. Уведомление также содержало информацию о необходимости предоставить документы и сведения по операциям. Видим, что Вы обращались в отделение Банка 05.11.2024 г. и 16.11.2024 г. В рамках данных посещений 12.11.2024 г. и 21.11.2024 г. Вам было сообщено о необходимости предоставления комплекта документов для разблокировки. После получения Вашего отзыва мы направили дополнительный запрос в ответственное подразделение для решения сложившейся ситуации. Для рассмотрения вопроса о разблокировке Вам необходимо предоставить: - справку 2-НДФЛ за 2024г и иные документы, подтверждающие источник дохода и источник происхождения денежных средств (договоры займа, договоры купле-продажи и пр.); - расширенную выписку по счету, закрытому в АО Райффайзенбанк за последние 2 месяца; - расширенные выписки по счетам, открытым в ПАО ВТБ за последние 2 месяца; - документы, подтверждающие источник поступления денежных средств от 3х лиц (пояснение кем приходятся и целей переводов, договоры купли-продажи имущества, договоры займа, при наличии ИП/самозанятости предоставить документы о регистрации, налоговые декларации за последний отчетный период и документы, подтверждающие оплату налогов); - документы, подтверждающие расходование денежных средств в виде переводов на счета 3х лиц (пояснение кем приходятся и целей переводов, договоры купли-продажи имущества, договоры займа и т.д.). Документы в электронном виде Вы можете направить нам на наш ящик pretenziya@pochtabank.ru с обязательным указанием ссылки на Ваш отзыв и темой письма "Для народного рейтинга". После отправки документов просим сообщить нам об этом в комментарии к отзыву, чтобы мы смогли оперативно направить Ваше письмо на рассмотрение коллегам. Также дополнительно информируем, что ограничение дистанционного банковского обслуживания не является препятствием для распоряжения денежными средствами. Снятие средств с заблокированного счета возможно при оформлении распоряжения на перевод денежных средств на свой счет в стороннюю кредитную организацию при обращении в отделение Банка. При этом за осуществление перевода взимается комиссия, в соответствии с Тарифами Банка. К сожалению, в консультациях сотрудниками Горячей линии от 15.11.2024 г. мы выявили недочеты. С ними обязательно будет проведено дополнительное обучение по вопросам качественного предоставления консультаций и более внимательного отношения при исполнении должностных обязанностей. Надеемся, что помогли Вам разобраться в данном вопросе. Приносим искренние извинения за неудобства, связанные со сложившейся ситуацией. Благодарим Вас за обратную связь! С уважением, Варвара Эксперт Центра претензионной работы АО "Почта Банк".