Обман клиента

Уважаемый Клиент! В соответствии с пунктом 1.1 Положения Центрального Банка России № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (далее – Положение) кредитная организация обязана идентифицировать лицо, находящееся у неё на обслуживании, при совершении лицом банковских операций. В соответствии с п. 2.1. Положения в целях идентификации клиента осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных приложениями 1 - 3 к Положению, документов, являющихся основанием совершения банковских операций и иных сделок, а также иной необходимой информации и документов. Согласно п. 2.2. Положения все документы, позволяющие идентифицировать клиента, а также установить и идентифицировать выгодоприобретателя, должны быть действительными на дату их предъявления. При Вашем визите в Дополнительный офис «Бизнес-центр «Павелецкий» сотрудник проводил идентификацию в соответствии с внутренними инструкциями Банка, а также нормами действующего Законодательства РФ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 22.02.2012) "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации", Ваш паспорт подлежит замене. Информация о недействительности паспорта передана из внешних источников, в том числе из баз МВД. В некоторых случаях обновление из баз МВД происходит не онлайн. Сотрудник вернул Вам документ и пояснил, что для оформления продукта требуется предоставить в Банк справку из МВД о действительности паспорта. Таким образом, нарушений в работе сотрудника не выявлено. Для скорейшего решения вопроса рекомендуем Вам обратиться в территориальный орган ФМС. Надеемся на Ваше понимание. С уважением, Экспобанк