Сотрудники следственного комитета (СК) при МВД РФ в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов в ОАО «Русснефть» провели обыски и выемки документов в нескольких московских банках. В рамках расследования этого дела в январе допросили президента «Русснефти» Михаила Гуцериева, после чего о ходе расследования ничего не сообщалось. Как считают в окружении Михаила Гуцериева, активизация расследования связана с продолжающимися разногласиями бизнесмена с Кремлем.
В СК при МВД сообщили, что сотрудники комитета на минувшей неделе провели обыски и выемки документов в четырех московских банках — Русьбанке, Мосстройэкономбанке, Бинбанке и МФТ-банке. В СК подчеркнули, что выемки связаны с расследованием уголовного дела, которое Генпрокуратура возбудила в отношении руководителей дочерних компаний «Русснефти» в ноябре 2006 года. Менеджеров компаний «Нафта-Ульяновск», «Ульяновскнефть» и «Аганнефтегазгеология» (АНГГ) обвинили тогда в сверхлимитной добыче нефти. Уголовное дело по статье об «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере"(ст. 199 УК) передали для расследования в СК при МВД. По данным следствия, доход от реализации нефти, добытой «Нафта-Ульяновском» с нарушениями, составил почти 700 млн руб., а «Ульяновскнефти» — 2 млрд руб. АНГГ за один год сверхлимитной добычи якобы нанесла экологии и госбюджету урон в 5 млрд руб. В конце января следователи провели обыски и выемки документов в центральном офисе «Русснефти» и допросили в качестве свидетеля по делу президента компании Михаила Гуцериева.
Как рассказала вчера Ъ вице-президент Бинбанка Камилла Спенс, 5 апреля сотрудники СК изъяли документы, которые банк уже отправлял в правоохранительные органы по их запросу и предоставлял Росфинмониторингу. «У нас недавно действительно была конфликтная ситуация, которая уже исчерпана. Бинбанк покупал по поручению клиентов активы ЮКОСа. Речь шла о покупке ’Саханефтегаза’ в интересах кампании АЛРОСА,— утверждают в Бинбанке.— Но на ’Саханефтегаз’ нашлись другие претенденты, которые и заварили эту кашу». По словам одного из руководителей Бинбанка, в правоохранительных органах посчитали, что Бинбанк помогал своим клиентам уходить от уплаты НДС, при этом сумма претензий составляла всего 1,7 млн руб. «Банки не обязаны контролировать уплату клиентами НДС, а это во внимание не принималось,— утверждает собеседник Ъ в Бинбанке.— Что же касается дела ’Русснефти’, то Бинбанк не может иметь к нему отношения. Обороты ’Русснефти’ несопоставимы с нашими возможностями». В Русьбанке, Мосстройэкономбанке и МФТ-банке от комментариев по поводу обысков и выемок документов вчера воздержались.
Между тем, как предположил вчера источник в окружении Михаила Гуцериева, Бинбанк не случайно упоминается в связи с делом «Русснефти». «Выемки происходят чуть ли не ежедневно в рамках нормального взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов,— утверждает он.— И в СК вряд ли располагают данными о взаимодействии Бинбанка с ’Русснефтью’. Кроме того, что этими структурами руководят близкие родственники (глава Бинбанка Михаил Шишханов — племянник Михаила Гуцериева.— Ъ), банк и нефтяную компанию больше ничего не связывает». Выемки документов по делу «Русснефти» на минувшей неделе прошли и в других банках, заявил источник Ъ, но СК об этом не сообщил. По его мнению, упоминание Бинбанка в связи с делом «Русснефти» свидетельствует лишь о том, что у Михаила Гуцериева продолжаются проблемы, связанные с тем, что в Кремле недовольны некоторыми его политическими и бизнес- проектами.
Как заявил Ъ высокопоставленный источник в МВД, проблемы у Михаила Гуцериева начались после того, как его заподозрили в намерении заблокировать планы «Газпром нефти», собиравшейся выкупить у структур
Сергей ЧАБАНЕНКО, Коммерсант
Придется продать
Следователи проверяют «Русснефть» и банки Гуцериева
Михаила Гуцериева и его «Русснефть» продолжают преследовать неприятности. На днях следователи МВД провели обыски и выемку документов в банках, через которые проходили платежи нефтяной компании. Дело идет к тому, что Гуцериеву придется продать компанию, полагают эксперты.
Сотрудники Следственного комитета при МВД 5 апреля провели обыски и выемку документов в филиале Русь-банка, Мосстройэкономбанка, трех подразделениях Бинбанка и банке «Международные финансовые технологии» (МФТ-банк), рассказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию. Выемки и обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о неуплате «Русснефтью» налогов, уточнил он. В пресс-службе Следственного комитета при МВД от комментариев воздержались, сообщив лишь, что следствие по налоговому делу идет.
В ноябре 2006 г. Генпрокуратура возбудила и передала следователям МВД уголовные дела по факту незаконного предпринимательства в отношении трех «дочек» «Русснефти». Все они, по мнению следователей, в 2003—2004 гг. добыли сверхлимитную нефть и получили незаконную прибыль в 7 млрд руб. В январе Следственный комитет при МВД возбудил уголовное дело еще и по факту неуплаты «Русснефтью» налогов в особо крупном размере. По словам источника, близкого к следствию, речь идет о нескольких эпизодах, произошедших в 2004 г. и связанных с занижением налогов при продаже нефти по трансфертным ценам. В январе в «Русснефти» и аффилированных с ней компаниях были проведены обыски, а Гуцериев и его заместители допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу.
По итогам обысков 5 апреля следователи обнаружили, что «Русснефть» не заплатила в бюджет 1,7 млн руб. налогов, говорит источник, близкий к следствию, обещая, что работа в этом направлении продолжится. Представители правоохранительных органов интересовались компанией, аффилированной с «Русснефтью», рассказывает пресс-секретарь Русь-банка Елена Ворожцова; обнаружив, что ее счет закрыт несколько лет назад, они ушли. По данным агентства Moody’s, Русь-банк контролирует Сергей Хачатуров, брат совладельца и гендиректора «Росгосстраха» Даниила Хачатурова, в 2000—2002 гг. работавшего старшим вице-президентом «Славнефти» по экономике и финансам. «Славнефть» тогда возглавлял Гуцериев. По словам и. о. предправления МФТ-банка Дмитрия Сердюка, у следователей МВД претензий к его банку не было. «Цель визита сотрудников МВД осталась непонятной — запрошенные документы были предоставлены накануне», — говорит вице-президент банка Камила Спенс. Представители Мосстройэкономбанка и «Русснефти» от комментариев отказались.
Гуцериев навлек на себя гнев высокопоставленных чиновников президентской администрации, купив накануне банкротства ЮКОСа некоторые его активы, говорит источник, близкий к администрации президента (см. врез). Проблемы с властными структурами вынудят Гуцериева продать «Русснефть» «Газпрому» или «Роснефти», утверждают два источника, знакомых с бизнесменом. Гуцериев давно это понял и уже пытался советоваться с чиновниками в Кремле о вариантах продажи «Русснефти», говорит один из них.
Главным претендентом на покупку «Русснефти» аналитик Deutsche UFG Павел Кушнир считает «Газпром нефть», а Дмитрий Лукашев из Альфа-банка — «Роснефть». Они оценивают «Русснефть» в $3,5—4 млрд. Представитель «Газпром нефти» воздержался от комментариев. Представитель «Роснефти» не знает о планах компании купить «Русснефть».
ГУЦЕРИЕВУ ОТ ХОДОРКОВСКОГО
В ноябре 2004 г. «Русснефть» купила шесть добывающих компаний в Томской области. Все они в 2002 г. входили в «Томскнефтегазгеологию ВНК» (на 38% принадлежала ВНК, «дочке» ЮКОСа), но в 2003 г. были выведены оттуда менеджментом предприятия. Прокуратура Томской области возбудила в отношении этих менеджеров уголовное дело по факту сокрытия имущества, но это не помешало сделке. «Томскнефть-ВНК» будет продана на торгах 3 мая. В мае 2005 г. «Русснефть» приобрела у ЮКОСа 50% в компании «Западно-Малобалыкское» и договорилась о выкупе 34%-ной доли компании «Геойлбент» (затем перепродана «Лукойлу»). В ноябре 2005 г. ЮКОС продал свою долю в «Саханефтегазе» Бинбанку за $6 млн.
«Русснефть» создана в сентябре 2002 г., принадлежит президенту компании Михаилу Гуцериеву и его партнерам. В нее входят 30 добывающих предприятий с суммарными извлекаемыми запасами более 600 млн т нефти. В 2006 г. добыла 16 млн т нефти. Консолидированная выручка за 2005 г. по РСБУ — 100 млрд руб., чистая прибыль — 6,5 млрд руб. Финансовым партнером «Русснефти» по приобретению ряда активов выступал швейцарский трейдер Glencore.
Ирина РЕЗНИК, Василий КУДИНОВ, Алексей НИКОЛЬСКИЙ, Ведомости
