В результате вчерашних мероприятий, которые продолжались до позднего вечера, следователи «обнаружили документы и печати, подтверждающие противоправные действия преступной группы»
Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу провели вчера обыски и выемку документации в трех столичных банках: филиалах Мастер-Банка и Лефко-Банка, а также Банке Проектного Финансирования. Сотрудники этих финансовых учреждений подозреваются в отмывании через фирмы-однодневки крупных денежных средств и выводе их за рубеж. В свою очередь, во всех трех финансовых учреждениях утверждают, что милиционеры интересовались исключительно их клиентами.
В Мастер-банк (Руновский пер., 12), Лефко-банк (Тетеринский пер., 48) и Банк проектного финансирования (ул. Земляной вал, 34а) сотрудники правоохранительных органов нагрянули одновременно, едва начался рабочий день. Проблемы с проникновением в офис у оперативников возникли лишь на Земляном валу. Охранявшие Банк проектного финансирования чоповцы успели закрыть входную дверь на ключ, и милиционеры ее выломали.
С самим персоналом банков у милиционеров, по их собственным словам, никаких проблем не возникло. Сотрудникам, в чьих кабинетах проводились обыски, предложили покинуть свои рабочие места и отойти в сторонку. При этом желающие могли свободно наблюдать за ходом следственных действий.
Как рассказали в правоохранительных органах, уголовное дело, в котором фигурируют филиалы Мастер-банка и Лефко-банка, а также Банк проектного финансирования, было возбуждено следственной частью при ГУ МВД России по ЦФО в августе 2007 года — по факту незаконной банковской деятельности. Незадолго до этого в поле зрения оперативников попали несколько бывших и действующих сотрудников этих финансовых учреждений, занимавшиеся, по словам милиционеров, незаконным обналичиванием крупных сумм с последующим их выводом за границу. Таким образом, по подсчетам сыщиков, десятки фирм-однодневок, зарегистрированных на утерянные паспорта, в течение нескольких лет уходили от налогообложений. Например, только одной из них за последние месяцы удалось обналичить и укрыть от налогов более 2,5 млрд руб. Нечистоплотные сотрудники банков, утверждают в правоохранительных органах, получали за свои услуги вознаграждение в размере от 3 до 7% от обналичиваемой суммы.
В результате вчерашних мероприятий, которые продолжались до позднего вечера, следователи «обнаружили документы и печати, подтверждающие противоправные действия преступной группы». Кроме этого, как рассказали Ъ в правоохранительных органах, обыски были также проведены и по месту прописки некоторых фигурантов этого дела — в Москве, Московской и Калужской областях. Их имена сыщики не называют, однако, по данным Ъ, в числе подозреваемых оказался топ-менеджер одного из этих банков. Вопрос о его задержании решался вчера до позднего вечера. Инкриминируемые финансисту деяния заключаются, по версии следствия, в том, что он, будучи одним из руководящих работников банка, сам при обналичивании средств выступал как физическое лицо. В частности, со счетов зарегистрированной на его имя фирмы-однодневки в его же банк поступили миллионы рублей, которые затем были обналичены и переведены на счета зарубежных компаний.
Сейчас следствие подсчитывает ущерб, который финансовые махинаторы нанесли государственной казне. По данным оперативников, счет идет на сотни миллионов рублей.
Во всех трех банках причину визита к ним милиции трактовали одинаково: «Следственные действия проводились в отношении клиента банка и к деятельности собственно финансового учреждения отношения не имели». В Лефко-банке и Мастер-банке заявили, что у них сотрудники милиции провели всего лишь выемку документов. «Представители МВД предъявили запрос на документы, связанные с обслуживанием счетов физлица — нашего клиента, и получили их»,— рассказала начальник пресс-службы Мастер-банка Ирина Кошурникова. В Лефко-банке сообщили, что «следователей интересовали лишь хранившиеся в депозитном сейфе депозитария отделения банка ценности одного из клиентов».
Между тем центральный офис Банка проектного финансирования был закрыт весь вчерашний день. На момент подписания номера в нем продолжались следственные мероприятия.
Участники рынка расценили проведение обысков сразу в трех кредитных организациях в один день как новую «волну» инициатив по борьбе с отмыванием денежных средств. При этом новая «волна», по их мнению, связана с получением новых полномочий бывшего главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова, ведомство которого ранее непосредственно занималось подобной работой. «Зубкову дана политическая воля раскрыть всю правду не только о деятельности банков, но и осуществить реальную борьбу с отмыванием денег»,— заявил один из членов Совета федерации. С ним согласен гендиректор головной компании аудиторско-консалтинговой группы «Финэкспертиза» Агван Микаелян. «Назначение Зубкова решает политические задачи перед выборами — открыто показать, кто есть кто и какие у кого доходы. Но я считаю, что разговор идет не о жестких репрессиях, а о скрупулезной работе всех ведомств»,— сказал он.
Олег РУБНИКОВИЧ, Юлия ЧАЙКИНА, Коммерсант
РЕПЛИКИ
Тройной поход за лжебанкирами
Подозреваются клиенты Мастер-Банка, Лефко-Банка и Банка Проектного Финансирования
Вчера следственная бригада посетила Мастер-банк, Лефко-банк и Банк проектного финансирования. Проводились обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, передал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Центральному федеральному округу.
Банкиры уверяют, что к ним у правоохранительных органов претензий не было. В распространенном сообщении Мастер-банка говорится, что не было и обыска как такового: в центральном офисе милиционеры получили интересующие их документы, связанные с отдельным физическим лицом, имя которого банк не раскрывает. В Лефко-банке милиционеры посетили депозитарий. Интересовавшие их граждане клиентами банка не являются, лишь один из них до прошлого года арендовал ячейку, которая сейчас пустует, рассказал первый вице-президент банка Игорь Макаронов. А вот в головном офисе Банка проектного финансирования следственные действия продолжались до самого вечера. В сообщении этого банка лишь отмечается, что и здесь внимание было приковано не к основной деятельности кредитной организации, а к ее клиентам.
Однако, по версии следствия, клиенты банков могли быть связаны с их сотрудниками. Именно некоторые банковские клерки и подозреваются в противоправной деятельности, уверяет источник в МВД. По его словам, при участии сотрудников банка были зарегистрированы по утерянным паспортам фирмы-однодневки. Именно через счета этих фирм проходили многомиллиардные обороты, а средства в результате обналичивались и переводились за рубеж. Все это позволяет подозревать отдельных сотрудников банков в незаконной банковской деятельности.
По данным «Интерфакса», сотрудники ЦФО МВД РФ провели обыски и по адресам в Москве, Московской и Калужской областях в квартирах, где могут проживать работники банков, подозреваемые в незаконной деятельности. Представитель Банка проектного финансирования не смог прокомментировать эту информацию. А представители Мастер-банка и Лефко-банка уверяют, что им не известно о подобных визитах на квартиры сотрудников и точно милиционеры не посещали квартиры членов правления.
Незаконная банковская деятельность — слишком серьезное по нынешним временам правонарушение. И если будет доказана причастность высшего руководства банка к таким операциям, то шансов сохранить лицензию у него немного, отмечает президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов. Однако сам визит сотрудников правоохранительных органов в отдельные банки участников рынка уже особо не беспокоит — партнерство сейчас выстраивается более тщательно, говорит Мамонтов. Доходность облигаций Мастер-банка вчера превысила 22,5% годовых, а с векселями этих банков операции не совершались, рассказал менеджер инвестблока одного из банков.
«Нефтяной» подозрения не пережил
Правоохранительные органы не в первый раз подозревают сотрудников банка в организации незаконных операций. Так, прошлой зимой Генпрокуратура заявила, что в банке «Нефтяной» с 2000 г. «функционирует устойчивая группа», члены которой открывали счета различных фирм, через которые проходили десятки миллиардов рублей. А в результате обысков в «Нефтяном» обнаружены черная касса и поддельные печати. Спустя некоторое время банк лишился лицензии, а ряд его бывших топ-менеджеров были арестованы.
Василий КУДИНОВ, Алексей НИКОЛЬСКИЙ, Ведомости
Тройка за отмывание
Следователи МВД прошлись по банкам
Вчера в трех московских банках — Лефко-банке, Мастер-банке и Банке проектного финансирования (БПФ) — следователи МВД провели обыски в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Под подозрение следователей попали сотрудники этих банков, которые проводили махинации с обналичиванием денежных средств. В самих кредитных организациях сообщили, что обыски проводились по факту некоторых клиентов банка. По сведениям РБК daily, вчера некоторые банки уже закрыли лимиты на вышеуказанные кредитные организации.
Правоохранительные органы провели обыски в Лефко-банке, Мастер-банке и БПФ, где искали документальные подтверждения противоправной деятельности некоторых их сотрудников. Обыски проводились в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в августе этого года следственной частью Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО). «Речь идет о том, что отдельные недобросовестные сотрудники банков подозреваются в обналичивании денежных средств и переводе денежных средств на зарубежные счета. Поэтому обыски проходили не только в банках, но и по месту жительства подозреваемых, — сообщила РБК daily начальник пресс-службы ГУ МВД по ЦФО Анжела Кастуева. — Речь идет именно об отдельных сотрудниках, которые работают или ранее работали в указанных банках. А причастны ли сами банки к махинациям — такой информацией мы пока не располагаем».
Факт проведения обысков в Лефко-банке и БПФ подтвердили. При этом в них опровергли информацию, что обыски проводились в отношении непосредственно деятельности банка или их сотрудников. «Следственные действия проводились в отношении клиента банка и имели отношение не к деятельности собственно финансового учреждения, а лишь к хранению ценностей клиентом в сейфе депозитария отделения банка», — сообщил вчера первый вице-президент Лефко-банка Игорь Макаронов.
БПФ пришлось приостановить работу на время проведения обысков: в шесть часов вечера банк распространил пресс-релиз, где сообщил, что «центральный офис уже возобновил работу и принес своим клиентам извинения за доставленные неудобства». Получить более подробные разъяснения об обысках у руководства БПФ не удалось: секретарь лишь сообщила, что вышестоящее руководство уже покинуло банк, а с остальными сотрудниками соединить невозможно, поскольку у них отключены телефоны, так как следователи еще проводят выемки документов.
Мастер-банк же распространил сообщение, в котором отрицал факт проведения в банке обысков, отметив, что «в центральном офисе банка сотрудникам правоохранительных органов были предоставлены необходимые документы, связанные с физическим лицом».
Несмотря на данные Лефко-банком, Мастер-банком и БПФ объяснения, некоторые из их банков-контрагентов, по информации РБК daily, решили в целях безопасности закрыть на них лимиты на некоторое время. Получить комментарий на тему закрытия лимитов в БПФ не удалось: в пресс-службе банка сообщили, что вся официальная информация от лица его руководства содержится в распространенных ранее пресс-релизах. В Лефко-банке и Мастер-банке к телефонам кроме охраны после шести вечера уже никто не подходил.
Наталья СТАРОСТИНА, РБК daily
