Обналичивание, вывод капитала за границу и транзитные операции являются подозрительными и могут стать причиной блокировки операций индивидуального предпринимателя со стороны банка. Об этом рассказала руководитель по управлению комплаенс-рисками блока «Малый и средний бизнес» Альфа-Банка Наталья Петропавловская в интервью в программе «Первые лица» с Инной Луневой.
«Есть три вида: это обналичивание, вывод капитала за границу и транзитные операции. Транзитные операции — это промежуточное звено, которое в итоге превращается в обналичивание или вывод капитала за границу», — отметила она.
Представитель Альфа-Банка также объяснила, как распоряжаться доходами индивидуального предпринимателя, чтобы не попасть под санкции банка, и как используются предприятия розничной торговли в схемах по обналичиванию.
- Задать вопрос Наталье Петропавловской
- За какие нарушения банки блокируют операции ИП?
- Чем рискует предприниматель, продавая наличную выручку?
- Как корректно оформлять и проводить операции по счету ИП?
На вопросы Инны Лунёвой отвечает герой программы «Первые лица».
26.11.2018 00:00
