Банк не даёт пользоваться личными средствами

Уважаемый Igrus! Благодарим за Ваше обращение! Хотим пояснить, что в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО «БИНБАНК» на ежедневной основе осуществляется мониторинг счетов физических лиц. В ходе проведения анализа 18.08.2017 года, Вам был отключен удаленный доступ в связи с подозрением на проведение сомнительных операций. Денежные средства поступали на Ваш счет из стороннего банка, с назначением платежа " Перевод собственных средств без НДС." с последующим обналичиваем. В рамках исполнения политики Банка «Знай своего клиента», а также в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов Банка России для разблокировки пластиковой карты и продолжения отношений с Банком, Вам необходимо предоставить следующие документы: 1) Письменное разъяснение о характере и экономическом смысле зачислений денежных средств на счет 42307******9087 и последующие снятие. 2) Выписка с т/с 40817*****4407 за последние 3 месяца. Копии документов должны быть заверены соответствующим образом, кроме того, если денежные средства поступили от юридического лица/индивидуального предпринимателя необходимо указать связь с организацией (сотрудник, агент, и т.п.), если денежные средства поступили от физического лица, указать состоит ли отправитель с получателем в родственных связях. В ходе проведенной проверки также было установлено, что после посещения Вами офиса Банка, сотрудниками на адрес Вашей электронной почты, представленной ранее в Банк, был направлен запрос на предоставление Пакета документов. По настоящее время Документы в Банк не поступали С уважением, Новиков Александр