Федеральный Банк Развития
- Полное наименование
- Федеральный Банк Развития
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 2792
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 14.07.2006
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не осуществлял надлежащую классификацию операций, подлежащих обязательному контролю, и нарушал порядок направления информации о таких операциях в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Кроме того, банк не создавал адекватные резервы по активам, нарушал обязательные нормативы и кассовую дисциплину, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. Банком России неоднократно применялись меры воздействия к кредитной организации за допущенные в ее деятельности нарушения. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. В период с декабря 2005 г. по июнь 2006 г. из кассы кредитной организации на различные цели, в том числе якобы на закупку сельхозпродукции, выдано клиентам более 5,5 млрд. руб. В июне 2006 г. «Федеральный банк развития» осуществил операций по продаже физическим лицам иностранной валюты на сумму 13,2 млрд. руб., при валюте баланса банка на 01.07.2006—77 млн. руб.