ООО «Универсальный коммерческий банк «Центурион»
- Полное наименование
- ООО «Универсальный коммерческий банк «Центурион»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 2991 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 24.08.2006
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. Банком не создавались адекватные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, при этом в Банк России представлялась отчетность, скрывающая фактическое наличие у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, банк не соблюдал сроки представления отчетности, правила проведения валютных операций и операций с денежной наличностью. Банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С июня 2005 года по май 2006 года клиентами банка были осуществлены «сомнительные» операции по перечислению за границу денежных средств в пользу нерезидентов в сумме 5,5 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news