ООО «Инвестиционный Коммерческий Банк «Инвесткомбанк Бэлком»
- Полное наименование
- ООО «Инвестиционный Коммерческий Банк «Инвесткомбанк Бэлком»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 2222 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 08.09.2006
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», достаточностью капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату регистрации кредитной организации. ООО «ИКБ «Инвесткомбанк БЭЛКОМ» нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов в части направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, в результате проведения рискованной кредитной политики размер собственных средств (капитала) банка снизился ниже величины уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации. Достаточность капитала банка снизилась ниже 2%. Кредитная организация была активно вовлечена в проведение клиентами сомнительных безналичных операций (только в августе текущего года сумма платежей по сделкам превысила 10 млрд. руб.), а также операций по выдаче клиентам наличных денежных средств (в августе текущего года объем выдачи наличных превысил 17 млрд. руб.). Сложившаяся ситуация создала угрозу финансовому положению банка и интересам его кредиторов.
Новости банка
-
Вексельный гигант
- 1692
Banking news