ОАО КБ «Европроминвест»
- Полное наименование
- ОАО КБ «Европроминвест»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 1952 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 03.11.2006
- Причина отзыва лицензии
- Решение принято в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Европроминвест» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также ненадлежащего осуществления процедур идентификации клиентов. С середины 2005 года клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер.
Новости банка
Banking news