Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Европроминвест» (Москва). Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ. Решение принято в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Европроминвест» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также ненадлежащего осуществления процедур идентификации клиентов. С середины 2005 года клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер.
В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
