ООО «Коммерческий банк профсоюзных организаций г. Москвы»
- Полное наименование
- ООО «Коммерческий банк профсоюзных организаций г. Москвы»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 235 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 05.12.2006
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Профбанк направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в Банке России. В сентябре-октябре 2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 9 клиентам на сумму 12 млрд. рублей; физическим лицам продано иностранной валюты в размере 300 млн. долларов и 106 млн. евро.
Новости банка
Banking news