Расчетный Клиринговый Центр (НКО)
- Полное наименование
- Расчетный Клиринговый Центр (НКО)
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3462
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 14.12.2006
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». НКО допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов. В сентябре-октябре 2006 года клиентами РК-Центра в пользу нерезидентов были осуществлены платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд. рублей.