ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Фабер-Банк»
- Полное наименование
- ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Фабер-Банк»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 2359 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 21.12.2006
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ЗАО АКБ «ФАБЕР-БАНК» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял в полном объеме в установленном порядке идентификацию своих клиентов.
Новости банка
Banking news