ОАО «Коммерческий инвестиционный промышленно-энергетический банк»
- Полное наименование
- ОАО «Коммерческий инвестиционный промышленно-энергетический банк»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3046 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 27.09.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». КБ «Инвестиционный Промэнергобанк» (ОАО) допускал нарушения законодательно установленного срока направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, ненадлежащим образом проводил идентификацию своих клиентов. В течение второй половины 2006 года и первой половины 2007 года клиентами КБ «Инвестиционный Промэнергобанк» (ОАО) проводились крупномасштабные и не имеющие очевидного экономического смысла операции по переводу денежных средств резидентам — клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Всего было переведено около 12 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news