ОАО «Коммерческий банк «ФУНДАМЕНТ-БАНК»
- Полное наименование
- ОАО «Коммерческий банк «ФУНДАМЕНТ-БАНК»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 2118 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 15.11.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением ОАО КБ «ФУНДАМЕНТ-БАНК» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В деятельности ОАО КБ «ФУНДАМЕНТ-БАНК» выявлены неоднократные нарушения законодательно установленных сроков и порядка направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией нарушался порядок формирования обязательных резервов в Банке России. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. Банком и его филиалами систематически проводились операции, связанные с выдачей клиентам наличных денежных средств по сомнительным основаниям и имеющие конечной целью перевод безналичных денежных средств в наличную форму. За последний год их общий объем превысил 10 млрд. рублей. Для выдачи наличных денежных средств физическим лицам часто применялись различные «схемные» операции, в том числе связанные с предоставлением кредитов в наличной форме с последующим погашением юридическими лицами в безналичном порядке, по операциям с ценными бумагами и договорам займа. Кроме этого, в мае-сентябре 2007 года на расчетные счета двух иностранных компаний — клиентов банка, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной территории Российской Федерации, поступило около 3 млрд. рублей. В последующем по их поручениям денежные средства конвертировались в иностранную валюту и переводились в пользу других офшорных компаний на их счета, открытые в одном литовском банке.
Новости банка
Banking news