ООО «КБ «Красбанк»
- Полное наименование
- ООО «КБ «Красбанк»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 1569 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 22.05.2008
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ООО КБ «Красбанк» не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов. Кроме того, кредитная организация несвоевременно осуществляла расчеты по счетам клиентов и представляла в Банк России недостоверную отчетность.
Новости банка
Banking news