ЗАО «Небанковская кредитная организация «Международная Уральская расчетная палата»

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

ЗАО НКО «МУРП» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Бенефициары: Алксей Сетун (20%), Эльвира Кобзева (20%), Евгения Позднякова (20%), Екатерина Буцану (10%), Наталья Кнерик (10%), Галина Миронова (10%), Карина Мелетиди (10%).

Совет директоров: Галина Миронова (председатель), Зоя Храмова, Александр Карзанов, Алексей Сетун, Елена Кузьмина.

Правление: Александр Карзанов (председатель), Владимир Лукин, Ирина Кучемьярова.