Банк России 27 октября отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех столичных НКО: «Международная Уральская расчетная палата» (регистрационный номер 3322-Р), «Центр Межбанковских Расчетов» (регистрационный номер 3400-К) и «Финансовые Услуги» (регистрационный номер 3496-К). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регулятора.
Согласно данным ЦБ, все три НКО в разные периоды времени были вовлечены в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
«Международная Уральская расчетная палата» также не соблюдала требования антиотмывочного законодательства в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
РНКО «Центр Межбанковских Расчетов» и НКО «Финансовые услуги» не исполняли законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. При этом размер их собственных средств (капитала) опустился ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату госрегистрации кредитных организаций.
Правила внутреннего контроля «Центра Межбанковских Расчетов» не соответствовали требованиям нормативных актов регулятора, НКО представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, а в результате исполнения требований о формировании адекватных принятым рискам резервов утратила значительную часть собственных средств.
НКО «Финансовые услуги» размещала средства в низкокачественные активы, что привело к утрате значительной части капитала. При этом руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности и восстановлению финансового положения.
Весной стало известно о слиянии НКО «Центр Межбанковских Расчетов» и «Расчетный Банковский Центр», а также Союзпромбанка и КИП-Банка. Новая кредитная организация должна была получить название Бизнеспромбанк. Однако КИП-Банк лишился лицензии 8 августа, «Расчетный Банковский Центр» — 18 августа, а Союзпромбанк — 30 сентября.
Комментарии