Открыть транзакционный счёт за рубежом
Приветствую друзья. Очень нужна помощь опытных форумчан. Мне нужна конвертация суммы 0.87 ВТС (биткоин) с последующим переводом в банк на территории РФ в фиатной валюте. В каких иностранных банках можно открыть транзакционный банковский счёт? можно ли сделать это удалённо?
115
1k
Комментарии
99+
Сначала старые Сначала новые
Сначала старые
Не понятно почему именно «за рубежом»
В Москве полно офисов в которых вам и гораздо более крупные суммы поменяют на кэш разом. Без регистрации и смс.
Если переживаете за безопасность закажите инкассаторов. Зайдете в офис с ними.
Воевать они там конечно не станут, но и в наглую кидать в таком случае вас никто не будет.
В Москве полно офисов в которых вам и гораздо более крупные суммы поменяют на кэш разом. Без регистрации и смс.
Если переживаете за безопасность закажите инкассаторов. Зайдете в офис с ними.
Воевать они там конечно не станут, но и в наглую кидать в таком случае вас никто не будет.
Ответить
----------
Цитата
Avatar71 пишет:
Про счета в банках за рубежом забудьте сразу, их и для нормальных целей открыть сейчас тяжело
----------
Мне, кажется, что Вы слишком зациклены на "приличных" странах! Мир же - большой - он не ограничивается Европой, Северной Америкой, Австралией, Новой Зеландией, Японией, Китаем, Индией, другими развитыми странами Азии, Бразилией, Аргентиной, Мексикой, странами бывшего СССР, ...
Помимо Гондураса есть Пакистан, Афганистан, Иран, Нигерия, Эфиопия, ЦАР, Замбия,... (куча стран в Африке), Вануату, Науру,... - я бы не утверждал, что везде безнадёжно! Да, там могут быть другие особенности, могут быть сложности с переводом в Россию, но открыть счёт и отправить туда деньги от продажи биткоинов - возможно, получится.
Получится ли их забрать - другой вопрос!
Отдельный вопрос - как человек будет объясняться с валютным контролем здесь - что это за деньги? Свои, говоришь? А почему с незадекларированного счёта?
ОК, допустим счёт задекларирован - не думаю, что продажа биткоинов относится к разрешённым операциям!
Цитата
Avatar71 пишет:
Про счета в банках за рубежом забудьте сразу, их и для нормальных целей открыть сейчас тяжело
----------
Мне, кажется, что Вы слишком зациклены на "приличных" странах! Мир же - большой - он не ограничивается Европой, Северной Америкой, Австралией, Новой Зеландией, Японией, Китаем, Индией, другими развитыми странами Азии, Бразилией, Аргентиной, Мексикой, странами бывшего СССР, ...
Помимо Гондураса есть Пакистан, Афганистан, Иран, Нигерия, Эфиопия, ЦАР, Замбия,... (куча стран в Африке), Вануату, Науру,... - я бы не утверждал, что везде безнадёжно! Да, там могут быть другие особенности, могут быть сложности с переводом в Россию, но открыть счёт и отправить туда деньги от продажи биткоинов - возможно, получится.
Получится ли их забрать - другой вопрос!
Отдельный вопрос - как человек будет объясняться с валютным контролем здесь - что это за деньги? Свои, говоришь? А почему с незадекларированного счёта?
ОК, допустим счёт задекларирован - не думаю, что продажа биткоинов относится к разрешённым операциям!
Ответить
Решил написать ситуацию поподробней. В 2018 году вложил кредитные деньги в инвестиции в рынок форекс (торговля в программе мета треидер 4), но как оказалось деньги отдал мошенникам. Уголовное дело завели, но не известно как долго это будет длиться. Не давно мне позвонили из компании Юрист групп. Сказали что деньги за юр услуги с меня возьмут только после того, когда вернут мои утерянные средства. Все документы, скриншоты, видеозаписи экрана и вообще всё я отправил этим юристам. Юрист сказал что всё это переслали в регулятор. Я думал регулятор лично мне напишет на электронную почту, но мне написали с почты Юрист групп (якобы это ответ регулятора, cообщение было на английском языке). Юрист сказал что в сообщении несколько клиентов поэтому они отделяют почту и отсылают мне ответ, которые адресован лично мне. Также юрист сказал что на мои средства покупали биткоины и на данный момент там набралось почти один биткоин. Чтобы вывести биткоин, якобы нужно открыть банковский счёт (именно в банке, чтобы идентифицировать меня) за рубежом и потом с этого счёта перевести на мой банк счёт в РФ в фиатной валюте (ниже сообщение по эл почте). Толи меня развести хотят, толи что не понятно.
Мы сообщаем вам, что завершили расследование вашего запроса по заявке 145845689.
После полной проверки истории вашего торгового счета, зарегистрированного в "Гранд Капитал", был выявлен ряд нарушений пунктов договора публичной оферты, а именно пунктов 1.6, 2.1.1, 2.4, 4.6 и других пунктов электронного договора.
Мы также обнаружили более серьезные нарушения со стороны брокерских компаний и законодательства нашего государства о финансовых институтах.
После полной проверки истории транзакций на вашем торговом счете мы обнаружили расхождения между котировками на момент открытия ваших сделок с котировками реальных поставщиков ликвидности. Также было установлено, что вход в личный кабинет и торговый терминал осуществлялся с нескольких IP-адресов.
В связи с этими нарушениями мы принимаем решение в вашу пользу. Учитывая полную сумму на вашем торговом терминале и все компенсационные выплаты, мы заморозили 0.87 BTC на счетах брокера и готовы отправить эту сумму вам как законному владельцу.
Эта сумма может быть переведена на любой банковский счет, который лицензирован Учреждением электронных денег (EMI) и также связан с Биткоином, пожалуйста, имейте в виду, что этот счет может быть как личным, так и транзитным.
Мы также должны сообщить вам, что сумма в размере 0.87 BTC была заморожена на 14 рабочих дней, мы просим вас предоставить этот счет в ответном письме не позднее вышеуказанных сроков.
Спасибо за сотрудничество.
--
ООО “ЮРИСТ-ГРУПП”
Мы сообщаем вам, что завершили расследование вашего запроса по заявке 145845689.
После полной проверки истории вашего торгового счета, зарегистрированного в "Гранд Капитал", был выявлен ряд нарушений пунктов договора публичной оферты, а именно пунктов 1.6, 2.1.1, 2.4, 4.6 и других пунктов электронного договора.
Мы также обнаружили более серьезные нарушения со стороны брокерских компаний и законодательства нашего государства о финансовых институтах.
После полной проверки истории транзакций на вашем торговом счете мы обнаружили расхождения между котировками на момент открытия ваших сделок с котировками реальных поставщиков ликвидности. Также было установлено, что вход в личный кабинет и торговый терминал осуществлялся с нескольких IP-адресов.
В связи с этими нарушениями мы принимаем решение в вашу пользу. Учитывая полную сумму на вашем торговом терминале и все компенсационные выплаты, мы заморозили 0.87 BTC на счетах брокера и готовы отправить эту сумму вам как законному владельцу.
Эта сумма может быть переведена на любой банковский счет, который лицензирован Учреждением электронных денег (EMI) и также связан с Биткоином, пожалуйста, имейте в виду, что этот счет может быть как личным, так и транзитным.
Мы также должны сообщить вам, что сумма в размере 0.87 BTC была заморожена на 14 рабочих дней, мы просим вас предоставить этот счет в ответном письме не позднее вышеуказанных сроков.
Спасибо за сотрудничество.
--
ООО “ЮРИСТ-ГРУПП”
Ответить
----------
Цитата
Putin122 пишет:
Толи меня развести хотят, толи что не понятно.
----------
Ясно, что дело темное. Не знаю, в чем именно развод, но вникать нет желания. Поправьте, если я ошибаюсь, но крипту нельзя просто тупо перевести на банковский счет. Если хотят выплатить что-то криптой, пусть отправляют на кошелек, открыть его - полчаса с двумя перекурами, но они же не отправят.
----------
Цитата
Adler13 пишет:
ОК, допустим счёт задекларирован - не думаю, что продажа биткоинов относится к разрешённым операциям!
----------
Просто ради интереса спрошу. В Чехии (в Праге, в частности) полно терминалов, в которых можно купить биткоины с банковской карты. Просто вонзить туда карту и купить. Полагаю, что и обратная операция там предусмотрена. Это все незаконно, может они просто не в курсе?
Цитата
Putin122 пишет:
Толи меня развести хотят, толи что не понятно.
----------
Ясно, что дело темное. Не знаю, в чем именно развод, но вникать нет желания. Поправьте, если я ошибаюсь, но крипту нельзя просто тупо перевести на банковский счет. Если хотят выплатить что-то криптой, пусть отправляют на кошелек, открыть его - полчаса с двумя перекурами, но они же не отправят.
----------
Цитата
Adler13 пишет:
ОК, допустим счёт задекларирован - не думаю, что продажа биткоинов относится к разрешённым операциям!
----------
Просто ради интереса спрошу. В Чехии (в Праге, в частности) полно терминалов, в которых можно купить биткоины с банковской карты. Просто вонзить туда карту и купить. Полагаю, что и обратная операция там предусмотрена. Это все незаконно, может они просто не в курсе?
Ответить
----------
Цитата
user8199363 пишет:
В Чехии (в Праге, в частности) полно терминалов, в которых можно купить биткоины с банковской карты. Просто вонзить туда карту и купить. Полагаю, что и обратная операция там предусмотрена. Это все незаконно, может они просто не в курсе?
----------
В Чехии и России рамки дозволенного разные!
Разные они и для гражданина ЕС в Чехии и для гражданина РФ в Чехии.
Думаю, есть разница и в зависимости от того, засунуть туда карточку банка страны ЕС или российскую.
Разные могут быть варианты - для кого-то может быть законно, для кого-то - нет!
Цитата
user8199363 пишет:
В Чехии (в Праге, в частности) полно терминалов, в которых можно купить биткоины с банковской карты. Просто вонзить туда карту и купить. Полагаю, что и обратная операция там предусмотрена. Это все незаконно, может они просто не в курсе?
----------
В Чехии и России рамки дозволенного разные!
Разные они и для гражданина ЕС в Чехии и для гражданина РФ в Чехии.
Думаю, есть разница и в зависимости от того, засунуть туда карточку банка страны ЕС или российскую.
Разные могут быть варианты - для кого-то может быть законно, для кого-то - нет!
Ответить
----------
Цитата
Putin122 пишет:
Решил написать ситуацию поподробней. В 2018 году вложил кредитные деньги в инвестиции в рынок форекс (торговля в программе мета треидер 4), но как оказалось деньги отдал мошенникам. Уголовное дело завели, но не известно как долго это будет длиться. Не давно мне позвонили из компании Юрист групп. Сказали что деньги за юр услуги с меня возьмут только после того, когда вернут мои утерянные средства. Все документы, скриншоты, видеозаписи экрана и вообще всё я отправил этим юристам. Юрист сказал что всё это переслали в регулятор. Я думал регулятор лично мне напишет на электронную почту, но мне написали с почты Юрист групп (якобы это ответ регулятора, cообщение было на английском языке). Юрист сказал что в сообщении несколько клиентов поэтому они отделяют почту и отсылают мне ответ, которые адресован лично мне. Также юрист сказал что на мои средства покупали биткоины и на данный момент там набралось почти один биткоин. Чтобы вывести биткоин, якобы нужно открыть банковский счёт (именно в банке, чтобы идентифицировать меня) за рубежом и потом с этого счёта перевести на мой банк счёт в РФ в фиатной валюте (ниже сообщение по эл почте). Толи меня развести хотят, толи что не понятно.
Мы сообщаем вам, что завершили расследование вашего запроса по заявке 145845689.
После полной проверки истории вашего торгового счета, зарегистрированного в "Гранд Капитал", был выявлен ряд нарушений пунктов договора публичной оферты, а именно пунктов 1.6, 2.1.1, 2.4, 4.6 и других пунктов электронного договора.
Мы также обнаружили более серьезные нарушения со стороны брокерских компаний и законодательства нашего государства о финансовых институтах.
После полной проверки истории транзакций на вашем торговом счете мы обнаружили расхождения между котировками на момент открытия ваших сделок с котировками реальных поставщиков ликвидности. Также было установлено, что вход в личный кабинет и торговый терминал осуществлялся с нескольких IP-адресов.
В связи с этими нарушениями мы принимаем решение в вашу пользу. Учитывая полную сумму на вашем торговом терминале и все компенсационные выплаты, мы заморозили 0.87 BTC на счетах брокера и готовы отправить эту сумму вам как законному владельцу.
Эта сумма может быть переведена на любой банковский счет, который лицензирован Учреждением электронных денег (EMI) и также связан с Биткоином, пожалуйста, имейте в виду, что этот счет может быть как личным, так и транзитным.
Мы также должны сообщить вам, что сумма в размере 0.87 BTC была заморожена на 14 рабочих дней, мы просим вас предоставить этот счет в ответном письме не позднее вышеуказанных сроков.
Спасибо за сотрудничество.
----------
Мне кажется, что это вот как раз мошенничество, шитое белыми нитками :)))) В Юрист-групп работает 1 человек, а гендир сильно смахивает на номинала в куче компаний-банкротов.
Вам письмо не приходило, что ваш компьютер взломали и по вебкамере записали, как на порносайты ходите? :))) Вот это из той же оперы нигерийское письмо :))
Цитата
Putin122 пишет:
Решил написать ситуацию поподробней. В 2018 году вложил кредитные деньги в инвестиции в рынок форекс (торговля в программе мета треидер 4), но как оказалось деньги отдал мошенникам. Уголовное дело завели, но не известно как долго это будет длиться. Не давно мне позвонили из компании Юрист групп. Сказали что деньги за юр услуги с меня возьмут только после того, когда вернут мои утерянные средства. Все документы, скриншоты, видеозаписи экрана и вообще всё я отправил этим юристам. Юрист сказал что всё это переслали в регулятор. Я думал регулятор лично мне напишет на электронную почту, но мне написали с почты Юрист групп (якобы это ответ регулятора, cообщение было на английском языке). Юрист сказал что в сообщении несколько клиентов поэтому они отделяют почту и отсылают мне ответ, которые адресован лично мне. Также юрист сказал что на мои средства покупали биткоины и на данный момент там набралось почти один биткоин. Чтобы вывести биткоин, якобы нужно открыть банковский счёт (именно в банке, чтобы идентифицировать меня) за рубежом и потом с этого счёта перевести на мой банк счёт в РФ в фиатной валюте (ниже сообщение по эл почте). Толи меня развести хотят, толи что не понятно.
Мы сообщаем вам, что завершили расследование вашего запроса по заявке 145845689.
После полной проверки истории вашего торгового счета, зарегистрированного в "Гранд Капитал", был выявлен ряд нарушений пунктов договора публичной оферты, а именно пунктов 1.6, 2.1.1, 2.4, 4.6 и других пунктов электронного договора.
Мы также обнаружили более серьезные нарушения со стороны брокерских компаний и законодательства нашего государства о финансовых институтах.
После полной проверки истории транзакций на вашем торговом счете мы обнаружили расхождения между котировками на момент открытия ваших сделок с котировками реальных поставщиков ликвидности. Также было установлено, что вход в личный кабинет и торговый терминал осуществлялся с нескольких IP-адресов.
В связи с этими нарушениями мы принимаем решение в вашу пользу. Учитывая полную сумму на вашем торговом терминале и все компенсационные выплаты, мы заморозили 0.87 BTC на счетах брокера и готовы отправить эту сумму вам как законному владельцу.
Эта сумма может быть переведена на любой банковский счет, который лицензирован Учреждением электронных денег (EMI) и также связан с Биткоином, пожалуйста, имейте в виду, что этот счет может быть как личным, так и транзитным.
Мы также должны сообщить вам, что сумма в размере 0.87 BTC была заморожена на 14 рабочих дней, мы просим вас предоставить этот счет в ответном письме не позднее вышеуказанных сроков.
Спасибо за сотрудничество.
----------
Мне кажется, что это вот как раз мошенничество, шитое белыми нитками :)))) В Юрист-групп работает 1 человек, а гендир сильно смахивает на номинала в куче компаний-банкротов.
Вам письмо не приходило, что ваш компьютер взломали и по вебкамере записали, как на порносайты ходите? :))) Вот это из той же оперы нигерийское письмо :))
Ответить
----------
Цитата
Adler13 пишет:
Разные могут быть варианты - для кого-то может быть законно, для кого-то - нет! X
----------
Ни разу не сталкивался с такой дискриминацией. Если для чеха в Чехии что-то законно, то и для иностранца тоже. Доступность какой-то услуги - это другое. Терминал может не продать крипту, если использовать не чешскую карту (я попрошу это проверить, самому интересно стало), но если вам каким-то образом удалось ее купить, с бубном там или с молитвой, то вы закон не нарушили. Это я все к тому, что лично у меня есть большие сомнения в том, будто они блокируют карты за операции с криптой.
Цитата
Adler13 пишет:
Разные могут быть варианты - для кого-то может быть законно, для кого-то - нет! X
----------
Ни разу не сталкивался с такой дискриминацией. Если для чеха в Чехии что-то законно, то и для иностранца тоже. Доступность какой-то услуги - это другое. Терминал может не продать крипту, если использовать не чешскую карту (я попрошу это проверить, самому интересно стало), но если вам каким-то образом удалось ее купить, с бубном там или с молитвой, то вы закон не нарушили. Это я все к тому, что лично у меня есть большие сомнения в том, будто они блокируют карты за операции с криптой.
Ответить
25 марта 2021 в 07:09
----------
Цитата
Putin122 пишет:
В 2018 году вложил кредитные деньги в инвестиции в рынок форекс (торговля в программе мета треидер 4), но как оказалось деньги отдал мошенникам. Уголовное дело завели, но не известно как долго это будет длиться. Не давно мне позвонили из компании Юрист групп. Сказали что деньги за юр услуги с меня возьмут только после того, когда вернут мои утерянные средства. Все документы, скриншоты, видеозаписи экрана и вообще всё я отправил этим юристам. Юрист сказал что всё это переслали в регулятор. Я думал регулятор лично мне напишет на электронную почту, но мне написали с почты Юрист групп (якобы это ответ регулятора, cообщение было на английском языке). Юрист сказал что в сообщении несколько клиентов поэтому они отделяют почту и отсылают мне ответ, которые адресован лично мне. Также юрист сказал что на мои средства покупали биткоины и на данный момент там набралось почти один биткоин. Чтобы вывести биткоин, якобы нужно открыть банковский счёт (именно в банке, чтобы идентифицировать меня) за рубежом и потом с этого счёта перевести на мой банк счёт в РФ в фиатной валюте (ниже сообщение по эл почте). Толи меня развести хотят, толи что не понятно.
----------
Ясен пень - это лохотронщики! Без вариантов. :uncap: :achtung:
PS помнится время, когда на вокзалах цыгане торговали металлическими биткоинами... :wall:
Цитата
Putin122 пишет:
В 2018 году вложил кредитные деньги в инвестиции в рынок форекс (торговля в программе мета треидер 4), но как оказалось деньги отдал мошенникам. Уголовное дело завели, но не известно как долго это будет длиться. Не давно мне позвонили из компании Юрист групп. Сказали что деньги за юр услуги с меня возьмут только после того, когда вернут мои утерянные средства. Все документы, скриншоты, видеозаписи экрана и вообще всё я отправил этим юристам. Юрист сказал что всё это переслали в регулятор. Я думал регулятор лично мне напишет на электронную почту, но мне написали с почты Юрист групп (якобы это ответ регулятора, cообщение было на английском языке). Юрист сказал что в сообщении несколько клиентов поэтому они отделяют почту и отсылают мне ответ, которые адресован лично мне. Также юрист сказал что на мои средства покупали биткоины и на данный момент там набралось почти один биткоин. Чтобы вывести биткоин, якобы нужно открыть банковский счёт (именно в банке, чтобы идентифицировать меня) за рубежом и потом с этого счёта перевести на мой банк счёт в РФ в фиатной валюте (ниже сообщение по эл почте). Толи меня развести хотят, толи что не понятно.
----------
Ясен пень - это лохотронщики! Без вариантов. :uncap: :achtung:
PS помнится время, когда на вокзалах цыгане торговали металлическими биткоинами... :wall:
Ответить
25 марта 2021 в 07:23
----------
Цитата
Putin122 пишет:
Мы также должны сообщить вам, что сумма в размере 0.87 BTC была заморожена на 14 рабочих дней, мы просим вас предоставить этот счет в ответном письме не позднее вышеуказанных сроков.
----------
Могу рассказать, что будет дальше.
Вас попросят оплатить комиссию за перевод биткойнов на банковский счет. Авансом. Через какой-нибудь Вестерн Юнион.
Надо ли объяснять, что после этого "аванса" Вы не увидите ни своих денег, ни мифических биткойнов?
Цитата
Putin122 пишет:
Мы также должны сообщить вам, что сумма в размере 0.87 BTC была заморожена на 14 рабочих дней, мы просим вас предоставить этот счет в ответном письме не позднее вышеуказанных сроков.
----------
Могу рассказать, что будет дальше.
Вас попросят оплатить комиссию за перевод биткойнов на банковский счет. Авансом. Через какой-нибудь Вестерн Юнион.
Надо ли объяснять, что после этого "аванса" Вы не увидите ни своих денег, ни мифических биткойнов?
Ответить
----------
Цитата
White_Bear пишет:
Вам письмо не приходило, что ваш компьютер взломали и по вебкамере записали, как на порносайты ходите? изображение
)) Вот это из той же оперы нигерийское письмо изображение
)
----------
Нет. Возле камеры когда включается загорается светодиод. Всё таки лучше наверно заклеить её )
Цитата
White_Bear пишет:
Вам письмо не приходило, что ваш компьютер взломали и по вебкамере записали, как на порносайты ходите? изображение
)) Вот это из той же оперы нигерийское письмо изображение
)
----------
Нет. Возле камеры когда включается загорается светодиод. Всё таки лучше наверно заклеить её )
Ответить
Юрист порекомендовал в этих банках открыть счёт www.bbva.es или https://www.seba.swiss/. Говорит его клиенты там уже открывали. Я вот думаю может эти веб сайты он сам и сделал (или же почты, которые он написал). При открытие счёта на этих сайтах- банках, деньги я ему и отправлю- по сути подарю, а не счёт открою.
Ответить
----------
Цитата
Putin122 пишет:
Нет. Возле камеры когда включается загорается светодиод. Всё таки лучше наверно заклеить её )
----------
Микрофон тоже заклейте, а лучше свинцом залейте порт, потому что даже, говоря в порт, все нормально слышно. Кстати от заклейки появится новая мембрана, и это ничего не даст, только свинец :)))
Никто никого не взламывал, но это новая мошенническая фишка. Мне таких писем по 10 штук в день приходит, совсем спамооборона яндекса не ловит такое :))) Ваше письмо такое же мошенничество.
Цитата
Putin122 пишет:
Нет. Возле камеры когда включается загорается светодиод. Всё таки лучше наверно заклеить её )
----------
Микрофон тоже заклейте, а лучше свинцом залейте порт, потому что даже, говоря в порт, все нормально слышно. Кстати от заклейки появится новая мембрана, и это ничего не даст, только свинец :)))
Никто никого не взламывал, но это новая мошенническая фишка. Мне таких писем по 10 штук в день приходит, совсем спамооборона яндекса не ловит такое :))) Ваше письмо такое же мошенничество.
Ответить
----------
Цитата
Putin122 пишет:
Мне этот Юрист сначало позвонил, и только потом мы переписывались в скайпе телеграмме
----------
Вас в Гугле что ли забанили? Поиск по телефону выводит на первой же странице.
Да и сразу понятно было, что это развод, тут и гуглить ничего не надо толком. Поскольку форекс это само по себе в 90% случаев кидалово, то вы для них перспективный клиент, поэтому будьте аккуратнее.
Цитата
Putin122 пишет:
Мне этот Юрист сначало позвонил, и только потом мы переписывались в скайпе телеграмме
----------
Вас в Гугле что ли забанили? Поиск по телефону выводит на первой же странице.
Да и сразу понятно было, что это развод, тут и гуглить ничего не надо толком. Поскольку форекс это само по себе в 90% случаев кидалово, то вы для них перспективный клиент, поэтому будьте аккуратнее.
Ответить
----------
Цитата
user8199363 пишет:
Это я все к тому, что лично у меня есть большие сомнения в том, будто они блокируют карты за операции с криптой.
----------
Раз уж зашел про это разговор. До терминала ребенок не добрался, зато сходил в свой банк с легендой о том, что у него на кошельке на криптобирже есть кусочек биткоина и если он его продаст и выведет деньги на карту этого банка (ČSOB), то насколько это плохо и что ему за это будет. Сотрудница за стойкой вообще не поняла, в чем, собственно, проблема, пришедший на помощь кто-то из начальства уверил, что им без разницы: это такие же деньги, как и любые другие. Такие дела.
Прошу прощения за флуд.
Цитата
user8199363 пишет:
Это я все к тому, что лично у меня есть большие сомнения в том, будто они блокируют карты за операции с криптой.
----------
Раз уж зашел про это разговор. До терминала ребенок не добрался, зато сходил в свой банк с легендой о том, что у него на кошельке на криптобирже есть кусочек биткоина и если он его продаст и выведет деньги на карту этого банка (ČSOB), то насколько это плохо и что ему за это будет. Сотрудница за стойкой вообще не поняла, в чем, собственно, проблема, пришедший на помощь кто-то из начальства уверил, что им без разницы: это такие же деньги, как и любые другие. Такие дела.
Прошу прощения за флуд.
Ответить
При чем тут российская налоговая? Начавший тему гражданин задумал открыть счет в зарубежном банке и вывести на него деньги от продажи крипты, первый же содержательный ответ был в том ключе, что банк за это заблокирует счет. Оказалось, что нет. То есть может и можно найти такой мнительный банк, но вот первый же из доступных мне ответил, что ничего криминально в такой операции не видит, вот и все. У гражданина, конечно, другая проблема с его затеей, но вот со стороны банка все было бы нормально. В этом и был мой ответ.
Ответить
О чем пишут в Диалоге
20 ноября в 15:48
Что год грядущий нам готовит?
Журнал The Economist подготовил обложку предновогоднего номера, в которой зашифрованы прогнозы на 2025 год) Что кто видит))?
26
3
2,4k
20 ноября в 18:33
Как позвонить в службу поддержки Сбербанка
Служба поддержки банка помогает в решении многих вопросов и проблем, связанных с банковскими услугами. Например, горячая линия Сбербанка в телефонном режиме работает круглосуточно, связаться с оператором очень просто. Ниже расскажем, какими способами это можно сделать.
23
10
1,3k
18 ноября в 22:11
Что посмотреть про деньги, финансы, рынки, инвестиции? Мой ТОП-5 фильмов
Всем, привет! Хочу поделиться фильмами, которые помогут каждому новичку погрузиться в мир денег, финансовых рынков, сложных инвестиций. Деньги — это очень важный и один из самых ценных инструментов в достижении наших целей, исполнения желаний, закрытия потребностей. Как говорят финансисты и инвесторы, деньги должны работать, для этого они и предназначены. Реалии таковы, что хранить наличные давно невыгодно, инфляция с бешеной скоростью сжирает покупательную способность денег, сегодня это...
20
13
2,1k
20 ноября в 15:07
Скоро, возможно, прекратится бесовщина среди HR
Работодателей хотят штрафовать на 5 миллионов рублей за отказ соискателю из-за таро-расклада. Депутаты считают, что это «бесовщина» и её нужно изгонять.
18
7
1,2k
18 ноября в 18:15
Как найти серию и номер паспорта
Паспорт гражданина РФ – это основной документ, удостоверяющий личность его владельца на территории страны. В паспорте можно найти фото и персональные данные владельца, место его регистрации, информацию о воинской обязанности, браке, сведения о детях. Каждый такой документ имеет уникальную серию и номер, которые используются для идентификации личности. Где именно посмотреть эту информацию и о чем она говорит, расскажем в этой заметке.
16
5
520
Снятие денег по доверенности со вклада умершего человека в Сбербанке
Добрый день!
Прошу представителей ПАО "Сбербанк" прокомментировать следующую ситуацию:
У жены умер родной дед. Жена как законный наследник в установленный законом срок обратилась к нотариусу для открытия наследственного дела. В результате запроса нотариуса было установлено, что у деда на момент смерти было несколько счетов в Сбербанке, в том числе депозиты, на одном из которых находилась достаточно крупная сумма в рублях. По выписке видно, что эта сумма была снята полностью, а депозит...
37
433
Приложение "Дзен-мани".
Всем доброго времени суток! Не знал в каком разделе задать свой вопрос, поэтому решил написать здесь. Планирую установить приложение "Дзен-мани" - автоматический учёт финансов. Есть два вида учёта: 1) распознавание банковских SMS; 2) синхронизация с интернет-банком, но для этого в приложении необходимо ввести логин и пароль от интернет-банка. Второй вариант, меня как то настораживает, из за того, что требуется ввести логин и пароль от интернет-банка. Может кто то из форумчан пользуется этим...
27
2k
Как смягчить штраф за просрочку оплаты налога на продажу квартиры?
НК РФ Статья 119. Непредставление налоговой декларации
Влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
Влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
13
173
Как я улучшаю свою кредитную историю
Начал интересоваться кредитной историей в с апреля 2019 года. Скоринг я тогда не записал, но знаю что баллы были ниже некуда. В апреле узнал, что есть программа по улучшению кредитной истории от Совкомбанка - Кредитный доктор. Вступил во 2 программу.
Итак, 1 этап прошел за 9 месяцев. Деньги на руки не дали. Ну, условия такие, что поделаешь. Я был на всё согласен. Естественно, оплатил всё без единой просрочки. Во 2 этапе в январе 2020 года уже дали 20 000 рублей. Прошел за 6 месяцев. Также...
30
252
ООО "Эверест" вне закона. Куда обращаться?
ООО "Эверест" звонят уже долгое время. Причем они не говорят, что они - коллекторы, называя себя просто агентством. Это уже потом я поняла что к чему, когда они заявили, что на основании 230 ФЗ действуют и потом уже в разговоре противозаконные действия пошли. Неоднократно запрещала звонить на мой номер тлф , спрашивают как на допросе мои ФИО или про мужчину , называя его ФИО. Ссылаются на 230 ФЗ. Я сама работала в коллекторском агентстве и точно знаю, что подобным тоном не имеют права...
13
3,2k
3 марта 2021 в 09:38
Новая кредитная карта от Газпромбанка - «Удобная карта» (грейс до 180 дней)
% ставка 11,9% – на покупки,
2784
722
Циан.Ипотека портит кредитную историю?
Планировал в будущем воспользоваться сервисом Циан.Ипотека, нигде отрицательных отзывов не видел на этот сервис.
Однако недавно в стриме одного из московских риелторов услышал фразу, что Циан.Ипотека на самом деле портит кредитную историю тем, что отправляет массовые запросы в бюро кредитных историй (вернее, не сам Циан, а банки, которые сотрудничают с Цианом)
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Мне кажется, что разницы особой нет - вручную через сайты банков подавать или через сторонний...
6
592
Будет ли пристальное внимание ИФНС к дорогостоящим покупкам?
Есть человек с небольшой официальной зарплатой (около 60 тыс.) Внезапно он покупает автомобиль за 3 млн руб. Возникнут ли у налоговой вопросы к источнику происхождения денег и как лучше сделать, чтобы не привлечь внимания?
Расплачиваться наличными? Или лучше взять в банке кредит и погасить его через полгода? Или налоговая не станет спрашивать «откуда деньги, Вась?»
21
662
Передали долг в феникс, как правильно поступить?
Здраствуйте, подскажите мне пожалуйста.
Давно делал карточку тинькова, платил платил, потом проблемы просрочки и тд - перестал платить.
Через пару лет дело предали в суд в 2019, суд признал взыскать с меня 57000, заблокировали счет в сбербанке
За 2 дня до Нового года, тиньков написал что передал мой долг коллекторам "феникс"
Теперь в БКИ тиньков списан и заключен договор с фениксом на 10 лет на эту сумму
Счет так и заблокирован на сбербанке от судебного разбирательства с тиньковым
Феникс...
38
2,6k
Что год грядущий нам готовит?Как позвонить в службу поддержки СбербанкаЧто посмотреть про деньги, финансы, рынки, инвестиции? Мой ТОП-5 фильмовСкоро, возможно, прекратится бесовщина среди HRКак найти серию и номер паспортаСнятие денег по доверенности со вклада умершего человека в СбербанкеПриложение "Дзен-мани".Как смягчить штраф за просрочку оплаты налога на продажу квартиры?Tiger BrokersКак я улучшаю свою кредитную историюООО "Эверест" вне закона. Куда обращаться?Новая кредитная карта от Газпромбанка - «Удобная карта» (грейс до 180 дней)Циан.Ипотека портит кредитную историю?Будет ли пристальное внимание ИФНС к дорогостоящим покупкам?Передали долг в феникс, как правильно поступить?
Все продукты Банки.ру
Калькуляторы
Вклады и инвестиции
Кредиты и займы
Кредит онлайнКредит для пенсионеровСрочный займ на картуЗайм без отказаБеспроцентный займРефинансирование кредитовКредит под залогКредиты в МосквеЗайм на картуЗайм онлайнАвтокредитыКредитная история онлайн бесплатноВзять кредитЛучшие кредитыКредит на ноутбукКредит без посещения банкаКредит с подтверждением дохода
Показать ещеСкрыть
Страхование
Ипотечное страхованиее-ОСАГООСАГО в МосквеПродлить ОСАГОПродлить ОСАГО в МосквеСтраховка автомобиля ОСАГОРасчёт стоимости каскоКаско в МосквеОСАГО без ограниченнийОСАГО для начинающихРасширенный полис ОСАГООСАГО в Санкт-ПетербургеКаско от угонаКаско на годКаско на второй годДМС страхованиеСпортивная страховкаСтрахование квартирыАнтиклещТуристическая страховкаАлкогольный калькулятор для водителейДКП авто
Карты
Онлайн заявка на кредитную картуКредитная карта Тинькофф ПлатинумОнлайн заявка на дебетовую картуКарты с кэшбэком 2024Карты с бесплатным обслуживаниемКредитки без справки о доходахКредитные карты PlatinumМолодежные кредитные картыКредитные карты на 50 000 рублейКредитная карта за 5 минутКредитные карты на 500 000 рублейДебетовые карты Мир UnionPayДебетовые карты UnionPayКредитные карты UnionPayКредитные карты МИР UnionPayКредитные карты без подтверждения доходаКредитные карты срочноДоступные кредитные картыКредитные карты по паспорту с моментальным решениемКредитные карты 100% одобрениеКредитные карты в Москве
Ипотека
Ипотека в Альфа-БанкеИпотека в ВТБИпотека в СбербанкеРефинансирование ипотекиЛьготная ипотекаИпотека на вторичное жильеИпотека в МосквеИпотека для IT-специалистовИпотечное менюИпотека от застройщиковДальневосточная ипотекаРефинансирование семейной ипотекиИпотека под залог недвижимостиИпотека для врачей
РКО
Расчётно-кассовое обслуживание в МосквеРКО СбербанкРКО в Т-БанкеРКО в ВТБРКО в Райффайзен банкеЭквайрингРегистрация бизнеса в МосквеРасчетный счет для ИПРасчетный счет для ОООЛучшие банки для ИПЛучшие банки для ОООБесплатный расчетный счет для ИПБесплатный расчетный счет для ОООРКО в ТочкеРКО в Альфа-БанкеРКО в ПромсвязьбанкеРКО в ОТП БанкеРКО В ГазпромбанкеРКО в МТС БанкеРКО В СовкомбанкеРКО в МодульбБанкеБанковские гарантии
Дебетовые карты
Дебетовые карты ТинькоффДебетовая карта «Мир»Дебетовые карты «Mir Supreme»Карты UnionPayВиртуальные дебетовые картыКарты с бесплатным обслуживаниемДетские картыСоциальные карты москвичаТоп дебетовых картМоментальные картыКарты с высоким процентом на остатокЗарплатные картыДебетовые карты СбербанкаДебетовые карты Альфа БанкаДебетовые карты ВТБДебетовые карты Газпромбанка
Потребительские кредиты
Микрозаймы
Займ на карту без процентов за первый займОнлайн займы на банковскую карту срочноСрочные экспресс займы онлайнОформить и получить простой микрозайм наличнымиСрочный онлайн микрозайм на киви кошелек без отказаСрочно получить деньги на карту круглосуточноОнлайн займ без отказа пенсионерамЗайм студентам с 18 лет без работыВзять быстрый займ денег в долгЗаймы на длительный срок с ежемесячной оплатой
Кредитные карты
Взять кредитную картуКредитные карты банка Русский СтандартКредитные карты ТинькоффКалькулятор кредитной картыКредитные карты без отказаВиртуальные кредитные картыКредитные карты без посещения банкаМоментальные кредиткиКарта рассрочки «Халва» от СовкомбанкаКредитные карты Альфа БанкаКредитные карты СбербанкаКредитные карты ВТБКредитные карты ГазпромбанкаКредитные карты Почта БанкаКредитные карты МТСКредитные карты банка Открытие
Расчетно-кассовое обслуживание
Ипотечные кредиты
Взять ипотеку на строительство дома с нуляСоциально ипотечное кредитованиеПрограммы льготной ипотеки для молодой семьиИпотека на приобретение дома в сельской местностиИпотека на строящиеся квартирыПолучить ипотеку без подтвержденного доходаПрограмма господдержки ипотечного кредитованияИпотека для многодетных семей с минимальным процентомИпотека на загородный дом в СНТСоциальная ипотека для работников школы
Депозиты
ОСАГО и Каско
Рассчитать стоимость каскоОСАГО от ИнгосстрахПролонгация ОСАГОРассчитать стоимость ОСАГОКаско в МосквеКаско в рассрочкуКаско на старый автомобильКаско от бесполисныхКаско на KIAКаско на LadaКаско на CheryЭлектронный полис е-ОСАГООСАГО от АльфаСтрахованиеОСАГО от Тинькофф СтрахованиеОСАГО от РосгосстрахОСАГО от Сбер Страхование