Мошенничество

----------
Цитата

Andrew Ne пишет:
В данной теме нас интересует именно возможность возврата ТС похищенного
----------
Так сто раз уже обсуждали! Взыскать похищенное добровольно всученное получателю можно только с получателя и по решению суда. Такие случаи бывали, потерпевшие обращались в суд, платили пошлину и выигрывали процесс. Дорожка натоптана, велкам! :uncap:

----------
Цитата

Вкладч37 пишет:
Так сто раз уже обсуждали! Взыскать похищенное добровольно всученное получателю можно только с получателя и по решению суда. Такие случаи бывали, потерпевшие обращались в суд, платили пошлину и выигрывали процесс. Дорожка натоптана, велкам!
----------


Правда? А теперь перечитайте еще раз, что я предлагаю жертве. Заморозить счета получателей и вернуть деньги в рамках уголовного дела. Все

----------
Цитата

Andrew Ne пишет:
Правда? А теперь перечитайте еще раз, что я предлагаю жертве. Заморозить счета получателей и вернуть деньги в рамках уголовного дела. Все
----------
Во это и есть введение в заблуждение жертвы! Во-первых никакого уголовного дела в таких случаях не возбуждают. Максимум проводится дознание силами участкового уполномоченного. После чего оно закрывается за отсутствием чего бы то ни было и невозможностью установить! Без исключений. Во-вторых органы не могут принудить банк что-то там морозить и возвращать! Нет у них таких правов! Банк вообще может проигнорировать обращение органов, что делается сплошь и рядом! Вот например, что пишет по этому поводу на портале банки ру ----------
Цитата

Полковник Зуб пишет:
При расследовании уголовных дел мы всегда сталкиваемся с двумя следами, это так называемый технический след (кто звонил, откуда звонил, при помощи чего звонил) и материальный след (куда ушли деньги потерпевшего). И в обоих направлениях мы всегда сталкиваемся с одной и той же проблемой — это оперативность получения информации из учреждений кредитно-финансовой сферы, где наши запросы, бывает, месяцами остаются без ответа, а при получении ответа мы не получаем какой-либо важной информации. Но еще более тяжело обстоят дела с операторами связи
----------


Такие дела...

----------
Цитата

predator67 пишет:
Обсуждали сто раз. УД практически невозможно доказать.
----------
А зачем УД? Гражданский иск к дропу о неосновательном обогащении. Вон, Вкладч37 выше ссылку приводил как дропы на поршах катаются, никого не стесняясь. Пару лямов точно найдут.

----------
Цитата

gelioson пишет:
Вон, Вкладч37 выше ссылку приводил как дропы на поршах катаются, никого не стесняясь.
----------

А я выше говорил, что катаются они на них по Киргизии.

----------
Цитата

predator67 пишет:
А я выше говорил, что катаются они на них по Киргизии.
----------
Ну, дропы разные нужны, дропы разные важны. Может, ТС повезет больше.

----------
Цитата

predator67 пишет:
А я выше говорил, что катаются они на них по Киргизии.
----------
Говорил. Но ссылку так и не привёл. Ещё никому ни разу не удалось доказать, что дропы есть бомжи-нерезиденты! Одни диванные размышления! А вот ссылок, где получатели вполне реальные персонажи и никуда не бегают, было полно! 8)

----------
Цитата

Вкладч37 пишет:
Но ссылку так и не привёл.
----------

Какую, уважаемый, вам надобно ссылку? На беседу с коллегой в суде? :o Я ФИО дал и год рождения, но модератор и их затер.

----------
Цитата

predator67 пишет:
Я ФИО дал и год рождения, но модератор и их затер.
----------
Я видел эти данные. Нисколько не сомневаюсь в вашей правдивости. Но мечтаю увидеть ссылку на статью или репортаж, где дропа вычислили, а он оказался нерезидентом. 8)

Иногда их все таки ловят. И дают условный срок. :pardon:

Уголовное дело № 1-767/2021

74RS0031-01-2021-005091-37

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Магнитогорск 11 октября 2021 года

Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска Челябинской области под председательством судьи Ращектаевой И.П.,

при секретаре Вигелиной А.А.,

с участием государственных обвинителей Баглаевой Е.А., Бурьян А.Н.,

подсудимых Большешапова А.О., Вокина М.С.,

защитников – адвокатов Булыгина М.Н., Поповой Е.В., предоставивших удостоверения и ордеры,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

Большешапова А.О., родившегося <дата обезличена> в <адрес обезличен>, гражданина <данные изъяты>, образование <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес обезличен>, не судимого,

содержащегося под стражей с 25 сентября 2020 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

Вокина М.С., родившегося <дата обезличена> в <адрес обезличен>, гражданина <данные изъяты>, образование <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес обезличен>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Большешапов А.О. и Вокин М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершили тайное хищение денежных средств в сумме 96 000 рублей с банковского счёта, открытого на имя С.Г.И..

Они же, Большешапов А.О. и Вокин М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершили мошенничества, то есть хищения имущества С.Н.А., Т.Г.И. и В.Н.А. путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

В неустановленный период времени до 07 августа 2020 года неустановленные лица, стремясь к незаконному обогащению, из корыстной заинтересованности объединились в преступную группу и разработали план систематического извлечения дохода от осуществления совместной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан, при этом с целью расширения своей преступной деятельности осуществляли подбор и вовлечение новых участников в преступную деятельность, распределяли между новыми участниками преступные роли. В целях реализации единого преступного умысла в указанный период в неустановленном следствием месте неустановленные лица предложили Большешапову А.О. и Вокину М.С., не имеющим законных источников дохода и желающим улучшить свое материальное положение, совместно совершать дистанционным способом хищение денежных средств граждан, при этом разъяснили Большешапову А.О. и Вокину М.С. условия работы и отвели им роль в приискании лиц, которые по указанию последних за денежное вознаграждение будут открывать счета в различных банках, получать по ним соответствующие банковские карты, которые будут передавать для пользования и распоряжения Большешапову А.О. и Вокину М.С., а последние будут снимать поступившие на них похищенные у граждан денежные средства, при этом оставляя себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения, а оставшиеся похищенные денежные средства перечислять неустановленным лицам на указанные последними банковские карты. При этом, кроме приискания лиц Вокину М.С. отвели в преступной группе роль в осуществлении контроля за поступлением похищенных денежных средств на банковские карты приисканных лиц, для чего последние при открытии счетов должны были привязать к банковским картам абонентские номера сим-карт, предоставленных Большешаповым А.О. и Вокиным М.С. Большешапов А.О. и Вокин М.С., не имеющие постоянного источника дохода, осведомленные о преступных целях неустановленных лиц, оценив предложение и условия последних, осознавая свою материальную выгоду, согласились на указанное предложение и вступили с неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на хищение дистанционным способом денежных средств граждан под руководством неустановленных лиц, распределив тем самым между собой преступные роли. При этом Большешапов А.О. и Вокин М.С. достоверно знали, что неустановленные лица, являются преступной группой лиц, которые объединены единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества и получение от данной деятельности незаконного финансового дохода. Так, в период до 07 августа 2020 года в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Большешапов А.О., действуя совместно и согласованно с Вокиным М.С. и неустановленными лицами, согласно отведенной ему роли в преступной группе, действуя умышленно из корыстных побуждений, приискал Г.А.Р., которой под предлогом ухода от уплаты налогов за денежное вознаграждение предложил открыть на свое имя банковские счета в различных кредитных учреждениях г. Иркутска и получить по ним банковские карты, которые передать Большешапову А.О. Г.А.Р., не подозревая о преступных намерениях Большешапова А.О., действующего группой лиц совместно и согласованно с Вокиным М.С. и неустановленными лицами, согласилась на предложение Большешапова А.О.. После чего Г.А.Р., действуя согласно достигнутой договоренности с Большешаповым А.О., в период до 07 августа 2020 года открыла в различных кредитных учреждениях банковские счета, в том числе: в «Газпромбанк» АО, расположенном по ул. Свердлова, д. 41 г. Иркутска, получив по указанному счету банковскую карту, а также счет <номер обезличен> в филиале «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по ул. Пролетарской, д. 12 г. Иркутска, получив по указанному счету банковскую карту <номер обезличен>, к которым привязала абонентские номера сим-карт, предоставленных Большешаповым А.О. и Вокиным М.С.. В указанный период времени, находясь в неустановленном месте г. Иркутска, Г.А.Р. передала полученные банковские карты и сим-карты привязанных к ним неустановленных в ходе следствия абонентских номеров в пользование и распоряжение Большешапова А.О. и Вокина М.С.

07 августа 2020 года в дневное время неустановленное лицо, действующее совместно и согласованно с Большешаповым А.О., Вокиным М.С. и неустановленными лицами, в продолжение единого преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств с банковского счета, открытого на имя С.Г.И., находясь в неустановленном в ходе следствия месте, осуществило телефонный звонок с неустановленного абонентского номера на абонентский номер <номер обезличен>, находящийся в пользовании С.Г.И., которому в ходе телефонного разговора, представившись сотрудником безопасности «Газпромбанк» АО, сообщило, что с его банковского счета осуществляется несанкционированное списание денежных средств. С.Г.И., не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, действующих совместно и согласованно с Большешаповым А.О. и Вокиным М.С., находясь в <адрес обезличен>, по предложению неизвестного лица, полагая, что предотвращает несанкционированное списание денежных средств, сообщил в ходе телефонного разговора данные банковской карты <номер обезличен>, привязанной к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на его имя в дополнительном филиале «Газпромбанк» АО «Колпинский» <номер обезличен>, расположенном по ул. Тазаева, д. 7 в г. Колпино г. Санкт-Петербурга. Вышеуказанное неустановленное лицо в ходе длительного телефонного разговора, вводя в заблуждение С.Г.И. относительно истинных намерений, предложило последнему сообщать пароли, поступающие на сотовый телефон С.Г.И. от «Газпромбанка» АО посредством подключенной к вышеуказанной карте услуги мобильного банка «Телекард», необходимые для ввода и осуществления посредством сети Интернет операций с денежными средствами, находящимися на вышеуказанном банковском счете С.Г.И. С.Г.И., не догадываясь о преступных намерениях неустановленных лиц, действующих совместно и согласованно с Большешаповым А.О. и Вокиным М.С., сообщил неустановленному лицу пароли для доступа в мобильное приложение и коды для подтверждения переводов, полученные от «Газпромбанка» АО по услуге мобильный банк «Телекард», в результате чего неустановленные лица 07 августа 2020 года, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, тайно похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого на имя С.Г.И. в дополнительном филиале «Газпромбанк» АО «Колпинский» <номер обезличен>, денежные средства в общей сумме 96 000 рублей путем дистанционного перечисления двумя транзакциями денежных средств в сумме по 48 000 рублей без согласия и ведома С.Г.И. на банковский счет <номер обезличен>, открытый на имя Г.А.Р. в дополнительном филиале «Газпромбанк» АО по ул. Свердлова, д. 41 г. Иркутска, которые в тот же день поступили на вышеуказанный счёт. Тем самым 07 августа 2020 года Большешапов А.О. и Вокин М.С., действующие совместно и согласованно с неустановленными лицами, получили возможность пользоваться и распоряжаться принадлежащими С.Г.И. денежными средствами на общую сумму 96 000 рублей, так как привязанная к вышеуказанному счету банковская карта <номер обезличен> Г.А.Р. находилась в пользовании и распоряжении Большешапова А.О. и Вокина М.С. При этом Вокин М.С., действуя согласно отведенной ему роли в группе лиц, осуществляя контроль за поступлением похищенных денежных средств на карты Г.А.Р., сообщил неустановленным лицам, действующим с ним и Большешаповым А.О. в преступной группе, что денежные средства в сумме 96 000 рублей поступили на счет, получив от неустановленных лиц указания о необходимости снятия вышеуказанных денежных средств посредством банковского терминала и перечисления части из них на указанные последними неустановленные счета банковских карт. Таким образом 07 августа 2020 года в дневное время Большешапов А.О. и Вокин М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, тайно противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, то есть похитили денежные средства в сумме 96 000 рублей, принадлежащие С.Г.И., с банковского счета <номер обезличен>, открытого на имя последнего в дополнительном филиале «Газпромбанк» АО «Колпинский» <номер обезличен> по ул. Тазаева, 7, г. Колпино г. Санкт-Петербурга, чем причинили последнему значительный ущерб на указанную сумму.

Они же, Большешапов А.О. и Вокин М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме 23 000 рублей, принадлежащих С.Н.А., причинив последнему значительный материальный ущерб, при следующих обстоятельствах. В период времени до 15 августа 2020 года неустановленные лица, действующие совместно и согласованно с Большешаповым А.О. и Вокиным М.С., согласно отведенной им роли, в продолжение единого преступного умысла, направленного на совершение хищение чужого имущества путем обмана, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, разместили на сайте <данные изъяты> в сети «Интернет» объявление о продаже автомобильных колес в сборе с дисками стоимостью 25 500 рублей, планируя обманывать заказчиков относительно своих намерений и похищать денежные средства, перечисленные им в качестве 100% предоплаты за поставку указанных колес. 15 августа 2020 года С.Н.А., не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, действующих по предварительному сговору с Большешаповым А.О. и Вокиным М.С., направленных на хищение путём обмана чужого имущества, по контактным данным, указанным в объявлении, размещенном на сайте <данные изъяты> в сети «Интернет», обратился посредством переписки в социальной сети <данные изъяты> к неустановленному в ходе следствия лицу, которому сообщил о своем желании приобрести указанные в объявлении автомобильные колёса в сборе с дисками, достигнув с неустановленным лицом договорённости о покупке вышеуказанных колёс за 23 000 рублей. После чего неустановленное лицо, действующее совместно и согласованно с Большешаповым А.О., Вокиным М.С. и неустановленными лицами, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств С.Н.А., не намереваясь осуществлять поставку колёс, продолжая обманывать С.Н.А. относительно истинных намерений, посредством переписки предоставил последнему для перечисления денежных средств реквизиты банковской карты ПАО «Совкомбанк» <номер обезличен>, привязанной к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя Г.А.Р. в филиале «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по ул. Пролетарской, д. 12 г. Иркутска, находящейся в пользовании и распоряжении Большешапова А.О. и Вокина М.С.. С.Н.А., не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, действующих совместно и согласованно с Большешаповым А.О. и Вокиным М.С., будучи обманутым неустановленным лицом, доверяя последнему, полагая, что данное лицо является добросовестным продавцом, 15 августа 2020 года, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес обезличен>, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», установленного в его сотовом телефоне, перечислил по предоставленным неустановленным лицом реквизитам с банковской карты ПАО «Сбербанк» <номер обезличен>, привязанной к счету <номер обезличен>, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д. 6, денежные средства в сумме 23 000 рублей в качестве 100 % оплаты за поставку автомобильных колес в сборе на банковскую карту ПАО «Совкомбанк» <номер обезличен>, привязанную к счету <номер обезличен>, открытому на имя Г.А.Р. в филиале «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по ул. Пролетарской, д. 12 г. Иркутска, которые в тот же день поступили на указанный счет. Тем самым, 07 августа 2020 года Большешапов А.О. и Вокин М.С., действующие совместно и согласованно с неустановленными лицами, получили возможность пользоваться и распоряжаться принадлежащими С.Н.А. денежными средствами в сумме 23 000 рублей, так как привязанная к вышеуказанному счету банковская карта <номер обезличен> Г.А.Р. находилась в пользовании и распоряжении Большешапова А.О. и Вокина М.С. При этом Вокин М.С., действуя согласно отведенной ему роли в группе лиц, осуществляя контроль за поступлением похищенных денежных средств на карты Г.А.Р., сообщил неустановленным лицам, действующим с ним и Большешаповым А.О. в преступной группе, что денежные средства в сумме 23 000 рублей поступили на счет, получив от неустановленных лиц указания о необходимости снятия вышеуказанных денежных средств посредством банковского терминала и перечислении части из них на указанные неустановленными лицами неустановленные счета банковских карт. Таким образом 15 августа 2020 года Большешапов А.О., Вокин М.С. и неустановленные лица, действующие группой лиц по предварительному сговору, изначально не намереваясь исполнять обязательства по поставке автомобильных колес в сборе С.Н.А., путем обмана последнего противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, тем самым похитили, принадлежащие С.Н.А. денежные средства в общей сумме 23 000 рублей, причинив С.Н.А. значительный ущерб на указанную сумму.

Они же, Большешапов А.О. и Вокин М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме 180 000 рублей, принадлежащих Т.Г.И., причинив последней значительный ущерб, при следующих обстоятельствах. 18 августа 2020 года в утреннее время (по Московскому часовому поясу) неустановленное лицо, действующее совместно и согласованно с Большешаповым А.О., Вокиным М.С. и неустановленными лицами, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путём обмана чужого имущества, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, осуществило телефонный звонок с абонентского номера <номер обезличен> на абонентский <номер обезличен>, находящийся в пользовании Т.Г.И., в ходе которого, представляясь сотрудником безопасности ПАО «Сбербанк», сообщило Т.Г.И., что по её банковскому счету производятся несанкционированные операции с денежными средствами, а именно производится оплата товаров на сайте он-лайн магазина <данные изъяты>. При этом неустановленное лицо, действуя путём обмана, убедило Т.Г.И., что в целях обеспечения безопасности принадлежащих ей денежных средств, находящихся на банковском счёте <номер обезличен>, открытом на её имя в отделении АО «Альфа Банк», необходимо перевести с указанного счета денежные средства на безопасный банковский счет, предоставив последней в ходе переписки в приложении <данные изъяты> реквизиты банковской карты <номер обезличен>. Т.Г.И., не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, действующих совместно и согласованно с Большешаповым А.О. и Вокиным М.С., направленных на хищение принадлежащих ей денежных средств, будучи обманутой неустановленным лицом, полагая, что данное лицо является сотрудником банка, и будучи убежденной в том, что её денежные средства будут перечислены на «безопасный» банковский счёт, 18 августа 2020 года в дневное время, находясь на территории Московской области посредством мобильного приложения «Альфа-Мобайл», установленного в ее сотовом телефоне, перечислила по предоставленным неустановленным лицом реквизитам со своего банковского счета <номер обезличен>, открытого в отделении АО «Альфа Банк», расположенном: по адресу: г. Москва, пер. 3-й Крутицкий, д. 11, денежные средства в общей сумме 180 000 рублей на банковский счет <номер обезличен>, открытый на имя Г.А.Р. в филиале «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по ул. Пролетарской, д. 12 г. Иркутска, к которому привязана банковская карта <номер обезличен>, находящаяся в пользовании и распоряжении Большешапова А.О. и Вокина М.С., которые в тот же день поступили на вышеуказанный счет. Тем самым 18 августа 2020 года Большешапов А.О. и Вокин М.С., действующие совместно и согласованно с неустановленными лицами, получили возможность пользоваться и распоряжаться принадлежащими Т.Г.И. денежными средствами на сумму 180 000 рублей, так как привязанная к вышеуказанному счету банковская карта <номер обезличен> Г.А.Р. находилась в пользовании Большешапова А.О. и Вокина М.С. При этом Вокин М.С., действуя согласно отведенной ему роли в группе лиц, осуществляя контроль за поступлением похищенных денежных средств на карты Г.А.Р., сообщил неустановленным лицам, действующим с ним и Большешаповым А.О. в преступной группе, что денежные средства в сумме 180 000 рублей поступили на счет, получив от неустановленных лиц указания о необходимости снятия вышеуказанных денежных средств посредством банковского терминала и перечислении части из них на указанные неустановленными лицами неустановленные счета банковских карт. Таким образом 18 августа 2020 года в дневное время Большешапов А.О., Вокин М.С. и не установленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путём обмана противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, тем самым похитили денежные средства в сумме 180 000 рублей, принадлежащие Т.Г.И., чем причинили последней значительный ущерб на указанную сумму.

Они же, Большешапов А.О. и Вокин М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме 20 000 рублей, принадлежащих В.Н.А., причинив последней значительный ущерб, при следующих обстоятельствах. 18 августа 2020 года неустановленное лицо, действующее совместно и согласованно с Большешаповым А.О., Вокиным М.С. и неустановленными лицами, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путём обмана чужого имущества, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, осуществило телефонный звонок с абонентского номера <номер обезличен> на абонентский номер <номер обезличен>, находящийся в пользовании В.Н.А., которой в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником безопасности ПАО «Сбербанк», сообщило, что с банковского счета В.Н.А. осуществляется несанкционированное списание денежных средств. При этом указало В.Н.А., что дальше с ней будет работать другой сотрудник ПАО «Сбербанк». После этого, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств с банковского счета В.Н.А., с последней стало вести телефонный разговор неустановленное лицо, которое под предлогом остановки несанкционированных денежных переводов путём обмана убедило В.Н.А. установить на свой сотовый телефон мобильное приложение: программу удалённого доступа «Teamviewer» (Таймвьюер), обеспечивая себе таким образом удаленный доступ к используемому В.Н.А. сотовому телефону, на котором установлено мобильное приложение «КУБ директ». В.Н.А. в указанный период времени, не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, действующих совместно и согласованно с Большешаповым А.О. и Вокиным М.С., направленных на хищение принадлежащих ей денежных средств, будучи обманутой неустановленным лицом, полагая, что данное лицо является сотрудником банка, находясь на своем рабочем месте в детском саду <номер обезличен>, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, установила указанную программу удалённого доступа «Teamviewer» (Таймвьюер) на свой сотовый телефон. После чего неустановленное лицо, получив возможность удалённого доступа посредством программы «Teamviewer» (Таймвьюер), дистанционно управляя сотовым телефоном В.Н.А., через приложение «КУБ директ» получило доступ к распоряжению денежными средствами, находящимися на счёте <номер обезличен>, открытом на имя В.Н.А. в отделении «Кредит Урал Банк» (АО), («КУБ» АО), расположенном по адресу: ул. Труда, д. 25 в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска Челябинской области, к которому привязана банковская карта <номер обезличен>, и, выполняя операции в указанном приложении без согласия и ведома В.Н.А., перечислило денежные средства в сумме 20 000 рублей, на банковский счет <номер обезличен>, открытый на имя Г.А.Р. в филиале «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по ул. Пролетарской, д. 12 г. Иркутска, к которому привязана банковская карта <номер обезличен>, находящаяся в пользовании и распоряжении Большешапова А.О. и Вокина М.С., которые в тот же день поступили на вышеуказанный счёт. Тем самым 18 августа 2020 года Большешапов А.О. и Вокин М.С., действующие совместно и согласованно с неустановленными лицами, получили возможность пользоваться и распоряжаться принадлежащими В.Н.А. денежными средствами в сумме 20 000 рублей, так как привязанная к вышеуказанному счету банковская карта Г.А.Р. <номер обезличен> находилась в пользовании Большешапова А.О. и Вокина М.С. При этом Вокин М.С., действуя согласно отведенной ему роли в группе лиц, осуществляя контроль за поступлением похищенных денежных средств на карты Г.А.Р., сообщил неустановленным лицам, действующим с ним и Большешаповым А.О. в преступной группе, что денежные средства в сумме 20 000 рублей поступили на счет, получив от неустановленных лиц указания о необходимости снятия вышеуказанных денежных средств посредством банковского терминала и перечислении части из них на указанные неустановленными лицами неустановленные счета банковских карт. Таким образом 18 августа 2020 года в дневное время Большешапов А.О., Вокин М.С. и не установленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, путём обмана противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу, тем самым похитили денежные средства в сумме 20 000 рублей, принадлежащие В.Н.А., чем причинили последней значительный ущерб на указанную сумму.

Подсудимые Большешапов А.О. и Вокин М.С. в судебном заседании виновными себя признали частично. От дачи показаний в ходе судебного заседания отказались, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Большешапова А.О., данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого в период предварительного следствия, следует, что летом 2020 года он позвонил своему знакомому С.С.Л., в ходе разговора с которым последний предложил ему «шевелить карточки», которые на сленге С.С.Л. называл «материал». С.С.Л. ему пояснил, что надо оформлять банковские карты в различных банках на себя или на знакомых или родственников, за что он будет получать вознаграждение. Как он понял, сумма вознаграждения за оформление дебетовой карты банка зависит от лимита, возможного для снятия со счета карты в сутки. С.С.Л. пояснил, что эти карты нужны для перечисления заработных плат мужчинам, которые ездят на заработки вахтовым методом в северные районы России. С.С.Л. сказал, что оформленные дебетовые карты у него будет забирать курьер. Место проживания С.С.Л. ему не известно, в основном они общались посредством телефона, но номер С.С.Л. он наизусть не помнит. О предложенном С.С.Л. способе заработка он рассказал Вокину М.С., с которым он знаком около 8 лет, поддерживали товарищеские отношения. Вокин М.С. согласился на указанное предложение заработать, сказал, что попросит оформить дебетовые карты кого-то из своих знакомых. Примерно в июне 2020 года Вокин М.С. оформил на кого-то несколько банковских карт, в каких банках он не помнит. Эти карты лежали у Вокина М.С. в машине. Он позвонил С.С.Л. и сообщил, что есть три банковские карты и поинтересовался, кому и как их можно передать. С.С.Л. пояснил, что к ним подъедет его знакомый и заберет банковские карты. В один из дней июня 2020 года он встретился в назначенном месте г. Иркутска с парнем, который забрал у него эти банковские карты. Через некоторое время за эти банковские карты С.С.Л. перевел ему на банковскую карту «Сбербанк» 5 000 рублей. До конца июля – начала августа 2020 года никаких карт ни на свое имя, ни на имя своих знакомых или родственников, он не оформлял. Им с Вокиным М.С. не было интересно оформлять банковские карты за такую небольшую плату, но кода им стали нужны деньги, они решили вновь связаться с С.С.Л. и договориться, что будут для него оформлять дебетовые карты и искать для этого людей, но платить ему и Вокину М.С. нужно будет больше чем 5 000 рублей. Тогда С.С.Л. предложил им заниматься «обналом». Как им объяснил С.С.Л., им нужно будет снимать с оформленных ими дебетовых карт деньги и в последующем переводить их на банковские счета, которые скажет С.С.Л.. С.С.Л. пояснил, что это деньги для выдачи заработной платы людям, деньги от налогов, которые вычитаются при получении заработной платы. Однако ни на кого из близких ему людей, в том числе и на себя, он оформлять банковские карты не стал. В конце июля 2020 года он в сети «Интернет» через приложение «Инстаграмм» предложил своему знакомому К.П.А.. В ходе встречи К.П.А. сказал, что в связи с тяжелым материальным положением он готов заработать деньги оформлением на себя дебетовых карт в различных банках. Он сказал К.П.А., что тот может оформить дебетовые карты на себя или на кого-то из своих знакомых или родственников, а в последующем должен будет отдать эти карты ему. К.П.А. сказал, что у него дома есть много старых не нужных ему сим-карт. Он сказал К.П.А., что тот может при оформлении банковских карт привязывать абонентские номера этих сим-карт к счетам, а в последующем вместе с картами передать ему. Он в свою очередь оставил эти дебетовые карты и сим-карты у себя, чтобы у него и Вокина М.С. была возможность снимать со счетов этих карт деньги и переводить их на счета С.С.Л. В последующем С.С.Л. присылал ему реквизиты счетов или иные данные, по которым он должен был переводить денежные средства, снятые им со счетов дебетовых карт, оформленных К.П.А. не только на себя, но и на имя своей жены и на имя своего друга, данные которого ему не известны. За переданные К.П.А. карты он заплатил ему свои личные денежные средства около 10 000 рублей. С.С.Л. ему не возмещал эти деньги, но данную сумму он получил позже в результате «обнала», так как от снятия наличных денежных средств они с Вокиным М.С. имели свой процент. Он полагал, что чем больше у них с Вокиным М.С. будет банковских карт, тем больше они будут проводить «обнала» и с этого будут иметь больший процент, то есть больше заработают. В конце июля – начале августа 2020 года К.П.А. позвонил ему и сообщил, что оформил еще несколько дебетовых карт на Г.А.Р., с мужем которой – Ш.Е.Ю., он в последующем познакомился при встрече. К.П.А. пояснил, что дал Г.А.Р. и Ш.Е.Ю. свои сим-карты ПАО «МТС». Г.А.Р. и Ш.Е.Ю. он заплатил денежные средства за то, что Г.А.Р. оформила на себя банковские карты, сколько именно он не помнит. Банковские карты Г.А.Р. передала ему вместе с сим-картами, которые она привязала к счетам в банке. Когда они с Вокиным М.С. стали пользоваться дебетовыми картами, оформленными Г.А.Р., то иногда, когда по картам возникали какие-то проблемы, он сообщал К.П.А., который в свою очередь сообщал об этом Ш.Е.Ю. и давал последнему его номер телефона. В связи с чем в последующем Ш.Е.Ю. ему неоднократно звонил с различных номеров телефонов, каких именно он не помнит. В августе 2020 года служба безопасности заблокировала счет, открытый Г.А.Р. в АО «Газпромбанке», в связи с чем они созванивались с последней и с её мужем, но разблокировать счет у нее так и не получилось. После этого служба безопасности банка ПАО «Совкомбанк заблокировала счет, открытый на имя Г.А.Р.. Его он тоже просил разблокировать, но этот счет у Г.А.Р. тоже разблокировать не получилось. Откуда были зачислены деньги на счет, открытый Г.А.Р. в ПАО «Совкомбанк», ему не известно. Он понимал, что это не деньги, которые идут на зарплаты, он стал подозревать, что это «грязные» деньги. Они с Вокиным М.С. обсуждали, что скорее всего это похищенные деньги, так как Вокин М.С. сидел в он-лайн кабинетах по вышеуказанным банковским картам и привязанным к ним сим-картам, и видел все эти переводы и перечисления денег. Когда Вокин М.С. сообщил об этом ему, то он тоже стал понимать, что скорее всего деньги, которые они обналичивали, это похищенные денежные средства, но у кого они были похищены и каким образом ему это неизвестно, кто именно похищал эти деньги он не знает. Вокин М.С. объяснил ему, что скорее всего кто-то обманывает людей либо на сайте «Авито» либо обманным путем по сети «Интернет» переводят деньги, которые зачисляются на вышеуказанные дебетовые карты различных банков, оформленные в том числе Г.А.Р. на территории г. Иркутска. Он никогда никому из граждан, проживающих на территории РФ, не звонил и не просил перевести деньги на вышеуказанные банковские карты. Он занимался только снятием денежных средств, зачисленных на банковские счета, и перечислением этих денег на реквизиты, которые ему сообщил С.С.Л.. Он звонил С.С.Л. в начале августа или в конце июля 2020 года, но С.С.Л. больше на его звонки не отвечал. С.С.Л. стал писать ему только через мессенджеры, установленные в его сотовом телефоне. Когда он спрашивал у С.С.Л., почему тот не может с ним пообщаться в живую, то последний писал, что не может говорить. В ходе переписки с С.С.Л. он спросил у последнего, почему он их обманул и не сказал, что деньги краденные. На это С.С.Л. написал, что деньги действительно идут на заработные платы и что деньги не «грязные», но ничего конкретного С.С.Л. ему не писал, на все его вопросы отвечал уклончиво. В течение августа 2020 года они с Вокиным М.С. продолжали обналичивать деньги и перечислять их С.С.Л. по полученным от последнего реквизитам, но к концу августа 2020 года они перестали заниматься «обналом», потому что Вокин М.С. видел, что деньги на дебетовые карты Г.А.Р., К.П.А. и иных лиц, поступают с различных счетов, из чего они сделали вывод, что деньги всё-таки похищенные. С вышеуказанных дебетовых карт он и Вокин М.С. снимали большие суммы денежных средств, превышающие 200 000 рублей в месяц. Полученные 3 % от общей суммы денег они с Вокиным М.С. делили пополам. Он осознавал, что обналичивал похищенные денежные средства, но кому они принадлежат и каким образом и кем они были похищены, ему известно не было. Вину по факту хищения денежных средств В.Н.А. признал полностью. В сговор на хищение денежных средств путем обмана он ни с кем не вступал, действия, направленные на реализацию умысла на хищение денежных средств путём обмана не совершал (том 4 л.д. 96-102, 119-123, 130-134, 147-151, 180-184).

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Вокина М.С., данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого в период предварительного следствия, следует, что примерно в 2009 году он через своих знакомых, проживающих в г. Братск Иркутской области, познакомился с Большешаповым А.О., который в криминальных кругах известен по кличке «Большешап». На протяжении десяти лет они с Большешаповым А.О. поддерживали дружеские отношения. В начале июня 2020 года ему позвонил Большешапов А.О. и предложил встретиться. При встрече последний пояснил, что с ним связался С.С.Л., известный в криминальных кругах как «Бурят», которого он знал около 8 лет. «Бурят» предложил заработать тем, что необходимо будет находить людей, которые будут оформлять на себя банковские карты. Таких людей они называют «дропы», а банковские карты «дропов» на жаргоне именуются как «материал». Большешапов А.О. сказал, что на эти банковские карты будут зачисляться заработные платы и премии, и пояснил, что за оформление одной банковской карты им будут давать по 1 000 рублей. На данной стадии они финансовой выгоды не получали, так как эти денежные средства передавались «дропам» за изготовление банковской карты. Они с Большешаповым А.О. решили попробовать заработать на этом. Для того, чтобы в последующем полученную банковскую карту можно было активировать и зарегистрировать в онлайн приложении банка, они на различных сайтах сети «Интернет» искали, где продаются сим карты различных операторов связи. Большешапов А.О. предложил ему эту работу, так как сам плохо разбирался в различных интернет приложениях и мобильных устройствах и не мог сам зарегистрировать в онлайн банке реквизиты банковских карт, которые они получали от «дропов». Таким образом в их с Большешаповым А.О. задачу входило приискание людей, которые за небольшое денежное вознаграждение смогут оформить на себя дебетовые карты в различных банках г. Иркутска. При этом он лично искал людей в основном ведущих маргинальный образ жизни. Большешапов А.О. искал «дропов» из круга своих знакомых. Когда они находили человека, на которого можно оформить карту, они данному человеку объясняли, что с паспортом необходимо обратиться в банк, открыть там счет на свое имя и получить дебетовую банковскую карту, которую необходимо привязать к открытому счету и к абонентскому номеру, сим-карты с которыми он и Большешапов А.О. выдавали «дропам». Перед тем как обратиться в банк, они с Большешаповым А.О. на его автомобиле привозили человека в отделение какого-либо банка, расположенного на территории г. Иркутска, давали данному человеку сотовый телефон, в котором уже была установлена сим карта, ранее приобретенная им и Большешаповым А.О.. Он или Большешапов А.О. писали на листочке номер сотового телефона, который необходимо привязать к счету и к банковской карте. В том случае, если в банке гражданину выдавали карту, они с Большешаповым А.О. старались его провезти еще и по другим отделениям банка. За одну карту они с Большешаповым А.О. платили «дропу» 1 000 рублей. После того, как человек оформлял на себя карту, они с Большешаповым А.О. рассчитывались с данным лицом, а весь пакет документов и сотовый телефон с ранее переданной сим-картой забирали себе. Информацию об оформленных «дропами» дебетовых картах и открытых ими счетах они с Большешаповым А.О. передавали «Буряту», в последующем на эти банковские счета зачислялись денежные средства. Он понимал, что денежные средства, зачисляемые на вышеуказанные дебетовые карты «дропов», были деньгами, похищенными у различных неизвестных ему граждан, но кто именно, где и каким образом их похищал, ему не известно. В средствах массовой информации содержится много сведений о различных видах таких преступлений: кражах и мошенничествах. Он догадывался, что кто-то обманывал людей по телефону, изыскав в ходе телефонного разговора способы для установления данных о банковских картах того или иного гражданина, который возможно сообщал поступившие от банка пароли, что позволяло удаленно снять либо перевести со счета последнего ту или иную сумму денежных средств. Он предполагал, что кто-то из преступной группы в последующем зачисляет эти деньги на счета банковских карт, оформленных «дропами» по его с Большешаповым А.О. просьбе. В свою очередь они с Большешаповым А.О. снимали эти деньги со счетов указанных карт и переводили по реквизитам, полученным от «Бурята». По указанной причине он не оформлял на себя никаких счетов и дебетовых карт в банках, а также не предлагал это сделать и кому-либо из своих родственников и друзей. Большешапов А.О. по этим же причинам не оформлял на себя такие дебетовые банковские карты. Ему было известно, что деньги поступают именно от физических лиц, так как при поступлении денежных средств со счетов организаций в переводах всегда указывается, что деньги поступили именно от организации, а в онлайн банках, приложения которых были установлены в используемом им и Большешаповым А.О. сотовом телефоне, указывалось, что деньги поступили от неизвестного отправителя, что означает, что деньги поступили от физических лиц. Это он заметил, когда просматривал указанные приложения. Большешапов А.О. нашел К.П.А., при встрече с которым и из дальнейшего с ним общения он понял, что К.П.А. знает, как именно оформлять банковские карты, так как тот приносил банковские карты в полном комплекте: банковская карта, сим-карта с абонентским номером, привязанным к банковской карте, и кодовое слово, которое всегда указывается в банке при открытии счета. Первые банковские карты, оформленные К.П.А., они с Большешаповым А.О. передали Ю., который известен в криминальных кругах г. Иркутска по кличке «Фрол». Б.Ю.А. приезжал на встречи с парнем по имени В.М.С. на автомобиле «Мерседес Е класса». При передаче банковских карт Б.Ю.А., он им денежные средства не отдавал, так как Б.Ю.А. выступал в качестве куратора и как исполнитель выполнял поручения С.С.Л. по кличке «Бурят». Деньги за приискание «дропов» и за оформленные последними карты им в последующем должен был заплатить «Бурят». Для них это было совсем не прибыльно и его это не устраивало. Когда С.С.Л. связался с Большешаповым А.О., то тот предложил работать по схеме, согласно которой они с Большешаповым А.О. должны будут оформлять банковские карты на «дропов». При этом ему и Большешапову А.О. необходимо было приобрести сотовый телефон на операционной системе «Андроид» для установления в нем программ онлайн банков и кнопочные телефоны (моноблоки) для того, чтобы вставлять в них сим-карты, привязанные к той или иной банковской карте. После открытия счёта, получения банковской карты и привязки к ней абонентского номера, сим-карта извлекалась из телефона и убиралась в пакет с банковской картой «дропа» и со всеми документами, оформленными при открытии счета в отделении банка. С более современного сотового телефона с операционной системой «Андроид» никто из них никуда не звонил. В данном телефоне можно было работать только в сети «Интернет» для связи путем переписки в <данные изъяты> с С.С.Л. и просмотра баланса и реквизитов банковских карт в личных кабинетах онлайн банков. В указанном сотовом телефоне ему и Большешапову А.О. было необходимо зарегистрироваться в онлайн банке и отправить реквизиты банковской карты по мессенджеру <данные изъяты> С.С.Л., который был зарегистрирован в <данные изъяты> под ником <данные изъяты>. С.С.Л. писал им в <данные изъяты> и говорил, какую банковскую карту надо посмотреть. Если на банковскую карту поступили денежные средства, то у него с Большешаповым А.О. было 5 минут, чтобы доехать до банкомата и снять эти денежные средства. В дальнейшем С.С.Л. перерегистрировался в <данные изъяты> как <данные изъяты>. С.С.Л. запрещал писать его имя в переписке. В данной схеме он и Большешапов А.О. играли роль «обнальщиков». В начале августа 2020 года С.С.Л. приехал в г. Иркутск, где они с Большешаповым А.О. встретились с ним в арендованной С.С.Л. квартире, адрес которой он не помнит. Там также находился мужчина по имени <данные изъяты> возрастом 35-40 лет. В ходе разговора с С.С.Л. он убедился, что указанные финансовые операции являются результатом хищения денежных средств у граждан под различными предлогами. Он понял, что С.С.Л. является связующим звеном между ними, то есть между «обнальщиками», и теми людьми, которые прозванивают потенциальных потерпевших и удаленно посредством сети «Интернет» совершают хищения денег с банковских карт. После встречи с С.С.Л. он сказал Большешапову А.О., что денежные средства, поступающие на банковские карты найденных ими «дропов», добыты преступным путем. Они с Большешаповым А.О. решили продолжить данную работу, так как им по договоренности с С.С.Л. платили по 3 % с обналиченной суммы, а это могли быть достаточно большие суммы заработка. Полученные от вышеуказанной преступной деятельности денежные средства они тратили на личные нужды. В общей сложности предположительно они оформили около 40 банковских карт, но данные о личности всех людей («дропов») он не помнит. Из них он помнит только К.П.А., жену и друга последнего, которые тоже оформляли на себя банковские карты, а также Г.А.Р.. Обналиченные денежные средства они переправляли С.С.Л. в соответствии с той инструкцией, которую он им с Большешаповым А.О. присылал в мессенджере <данные изъяты>, где было расписано, например, что необходимо подойти к тому или иному платежному терминалу или банкомату, ввести номер счета или номер банковской карты, которая была указана С.С.Л., после чего было необходимо ввести код авторизации. Бывало, что от С.С.Л. приходило указание о необходимости разбить обналиченную ими крупную сумму денежных средств на несколько более мелких сумм и переслать эти более мелкие суммы на различные счета, которые ему с Большешаповым А.О. приходили в инструкции, полученной от С.С.Л. в мессенджере <данные изъяты>. Денежные средства они снимали в различных банкоматах как вместе с Большешаповым А.О., так и по отдельности. Для общения с С.С.Л. они использовали только единственный вышеуказанный сотовый телефон, где был установлен <данные изъяты>. Они знали ник С.С.Л. в <данные изъяты>, а он соответственно знал их ник-нэйм. Они оба с Большешаповым А.О. пользовались данным сотовым телефоном при общении с С.С.Л. С данного телефона в целях конспирации их совместной преступной деятельности другие операции и звонки не осуществлялись. Общение осуществлялось в основном только перепиской. Примерно в середине августа 2020 года они с Большешаповым А.О. приобрели банковские карты у Ш.Е.Ю., имеющего кличку «Шмель», который предоставил банковские карты, оформленные на свою сожительницу Г.А.Р.. Реквизиты нескольких банковских карт на имя Г.А.Р. они с Большешаповым А.О. отправили С.С.Л.. В последующем С.С.Л. написал им сообщение, что на банковскую карту банка «Совкомбанк», открытую на имя Г.А.Р., поступили денежные средства в сумме 90 000 рублей, затем снова 90 000 рублей и 20 000 рублей. Большешапов А.О. зашел в онлайн банк, приложение которого было установлено в вышеуказанном сотовом телефоне, и увидел, что денежные средства заблокированы. Большешапов А.О. сказал, что с ним связался С.С.Л. и сказал, что необходимо найти «дропа» Г.А.Р., которую надо попросить разблокировать банковский счет и снять деньги, иначе они будут должны С.С.Л. данную сумму. Большешапов А.О. связался со Ш.Е.Ю., чтобы тот свозил Г.А.Р. в отделение банка «Совкомбанк» для снятия денежных средств. Также они с Большешаповым А.О. сами приехали к Г.А.Р. и попросили ее проехать с ними до «Совкомбанка» для разблокировки счета и снятия денежных средств, а также они просили её позвонить на горячую линию указанного банка, чтоб выяснить обстоятельства блокировки поступивших денежных средств. Находясь в его автомобиле, Г.А.Р. при них звонила в банк и выясняла указанные обстоятельства. После этого они подвезли Г.А.Р. к банку и дали ей телефон с той сим картой, абонентский номер которой был «привязан» к дебетовой карте банка «Совкомбанк», оформленной ею ранее примерно в начале августа 2020 года. Г.А.Р. оформила на себя несколько банковских карт. В августе 2020 года у Г.А.Р. не получилось разблокировать вышеуказанный банковский счет и снять с него денежные средства, так как сотрудники банка пояснили, что для этого необходимо определенное время. Если бы они с Большешаповым А.О. смогли получить денежные средства, заблокированные на счете ПАО «Совкомбанка», открытом на имя Г.А.Р., то они отправили бы эти деньги С.С.Л. по вышеописанной схеме, а себе бы оставили ранее определенный процент, то есть часть из этих денежных средств, полагающуюся им в качестве оплаты за проделанную работу. Если они с Большешаповым А.О. не успевали снять денежные средства со счета той или иной банковской карты «дропа», «Бурят» возлагал на них штраф, соответствующий сумме, которая была утрачена со счета в результате допущенного ими промедления, или заблокирована, в связи с чем они должны были предпринимать меры по разблокировке счетов и снятию с них денежных средств, а также последующему их перечислению «Буряту». Когда был заблокирован банковский счет, открытый на имя Г.А.Р. в отделении банка «Газпромбанк», ему и Большешапову «Бурят» написал, что если они не разморозят этот счет и не снимут с него денежные средства, то на них будет наложен штраф в той сумме, которая «заморожена» на счете. Они могли переписываться с «Бурятом» и общаться с ним только в месенджере <данные изъяты>, установленном в вышеуказанном «рабочем телефоне» «Хонор» с программой «Андроид», и называть «Бурята» только по кличке. Им было запрещено называть имена, за это тоже были предусмотрены санкции. Он осознает, что обналичивал похищенные денежные средства, но кому они принадлежат и каким образом, а также кем именно они были похищены, ему известно не было. Вину признает полностью (том 5 л.д. 47-54, 64-67, 124-127, 48-152).

При проведении очной ставки между Большешаповым А.О. и Вокиным М.С. они в целом подтвердили ранее данные ими показания (том 5 л.д. 85-95).

Оценивая протоколы допросов Большешапова А.О. и Вокина М.С. как в процессуальном статусе подозреваемых, так и в статусе обвиняемых, суд находит изложенные показания полученными с соблюдением требований УПК РФ. Показания даны Большешаповым А.О. и Вокиным М.С. в присутствии адвокатов, после разъяснения положений ст. 46, ст. 47 УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ. Показания Большешапова А.О. и Вокина М.С. на предварительном следствии последовательны, логичны, в достаточной степени согласуются друг с другом, с иными доказательствами, в связи с чем никаких оснований ставить под сомнение достоверность их показаний об обстоятельствах совершенных преступлений у суда не имеется, а потому они принимаются судом в качестве достоверных и допустимых доказательств.

При этом факт проведения допроса Вокина М.С. в период задержания, порядок которого впоследствии был признан судом допущенным с нарушением требований ст. 92 УПК РФ, не может служить основанием для признания процессуальных документов, составленных по результатам допроса Вокина М.С. в указанный период, в качестве недопустимых доказательств. Допросы Вокина М.С. 27 сентября 2020 года и 28 сентября 2020 года проведены с участием его защитника Поповой Е.В.. Каких-либо замечаний к протоколу допросу от Вокина М.С. и его адвоката не поступало. О предоставлении неквалифицированной юридической помощи Вокин М.С. не заявлял, от услуг адвоката по назначению не отказывался. Сведений о том, что показания Вокина М.С. были получены с нарушением требований УПК РФ, что в силу положений ч. 2 ст. 75 УПК РФ могло бы свидетельствовать о недопустимости данных доказательств, материалы уголовного дела не содержат.

Виновность подсудимых Большешапова А.О. и Вокина М.С. в совершении вышеописанных преступных деяний, несмотря на частичное признание ими своей вины, подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, а также письменными доказательствами.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего С.Г.И., данных им в период предварительного расследования, следует, что в конце августа 2020 года, точную дату он не помнит, когда он находился у себя на даче, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, ему на сотовый телефон <номер обезличен> позвонили с абонентского номера, начинающегося на <номер обезличен>. Полностью номер он не запомнил, так как прошло много времени. По телефону неизвестная ему молодая девушка представилась сотрудником службы безопасности банка АО «Газпромбанк» и сообщила, что с его банковской карты <номер обезличен>, привязанной к банковскому счёту <номер обезличен>, открытому на его имя в банке АО «Газпромбанк» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тазаева, д. 7, происходит несанкционированное списание денежных средств. В ходе разговора, который длился более четырех часов, данная девушка ему сообщила, что для приостановки указанной операции необходимо назвать полный номер карты и CVC-код. После продолжительного разговора он продиктовал девушке номер карты. Затем на его сотовый телефон стали приходить смс-сообщения от банка с пин-кодами, которые он диктовал девушке в ходе разговора с последней. В процессе беседы были неоднократные попытки блокировки карты, на что девушка попросила его позвонить в банк на горячую линию и подтвердить операции. Он около трех раз звонил в банк и подтвердил операции. Через несколько дней после данных звонков он решил проехать в отделение банка и узнать, происходили ли списания денежных средств с открытого на его имя банковского счёта. В отделении банка, расположенном в доме 7 по ул. Тазаева в г. Колпино г. Санкт-Петербурга, специалист АО «Газпромбанка» сообщила ему, что с его карты были списаны денежные средства двумя суммами по 48 000 рублей, всего на сумму 96 000 рублей. В полицию он не стал обращаться, так как полагал, что преступников не найдут (том 2 л.д. 3-8).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего С.Н.А., данных им в период предварительного расследования, следует, что 15 августа 2020 года он находился у себя в гараже, который расположен в гаражном кооперативе по <адрес обезличен>. При помощи своего телефона в приложении «Авито» он нашёл объявление о продаже комплекта из четырех литых дисков, имеющих радиус 17 дюймов, общей стоимостью 25 500 рублей. Он посредством социальной сети <данные изъяты> стал общаться с лицом, указанным в объявлении в качестве продавца, который представился Е.Н.. Данный продавец в социальной сети <данные изъяты> прислал ему фотографию продаваемых литых дисков. После этого он договорился с продавцом, что тот вышлет ему данный комплект из чеырех литых дисков посредством транспортной компании «СДЕК» и пришлёт видеоотчёт. Через некоторое время после этого ему пришла фотография квитанции, якобы подтверждающей отправку вышеуказанных дисков, и сообщение, в котором были указаны реквизиты банковской карты, на которую необходимо было перевести денежные средства в качестве оплаты якобы отправленного вышеуказанного комплекта литых дисков, а именно номер карты <номер обезличен>. Поверив продавцу, не догадываясь о его преступных намерениях, он перевёл со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» <номер обезличен>, привязанной к открытому на его имя банковскому счёту <номер обезличен> на указанную выше карту <номер обезличен> денежные средства в сумме 23 000 рублей в качестве оплаты за поставку комплекта из четырех литых дисков. Через некоторое время он понял, что его обманули, но обращаться в полицию с заявлением не стал, так как посчитал, что мошенников, похитивших его денежные средства, всё равно не найдут. Причинённый материальный вред в размере 23 000 рублей является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 60 000 рублей (том 1 л.д. 199-217).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей В.Н.А., данных ею в период предварительного расследования, следует, что на ее имя открыт банковский счет в отделении банка АО «КредитУралБанк» (далее по тексту АО «КУБ»), к которому привязана банковская карта указанного банка, которую она получала в отделении банка АО «КУБ», расположенном по адресу: ул. Труда, д. 25 в г. Магнитогорске. Указанная банковская карта является зарплатной. На счет указанной банковской карты ежемесячно ей перечисляется заработная плата в размере 50 000 рублей. Также у нее имеются две банковские карты банка ПАО «Сбербанк», одна из которых является кредитной картой с лимитом в сумме 60 000 рублей, вторая является дебетовой картой, на счете которой находятся денежные средства в сумме 5 380 рублей. К вышеуказанным банковским картам подключены услуги «Мобильный банк» и «Онлайн-Банк», которые привязаны к ее абонентскому номеру. Указанные банковские карты находятся только в ее постоянном пользовании, она никому никогда не сообщала пин-коды и СVC-коды от указанных банковских карт. 18 августа 2020 года около 12 часов она находилась на своем рабочем месте в помещении детского сада <номер обезличен> <адрес обезличен>, расположенного по адресу: <адрес обезличен>. В это время на абонентский номер её мобильного телефона позвонили с ранее неизвестного ей номера, который она в настоящее время точно не помнит, она ответила на указанный звонок. С ней стал разговаривать мужчина, каким именем он представился, она не помнит. В ходе разговора мужчина пояснил, что является сотрудником службы безопасности банка ПАО «Сбербанк» и пояснил, что у службы безопасности банка ПАО «Сбербанк» имеется информация, что с ее банковского счета, открытого в отделении банка ПАО «Сбербанк», происходит несанкционированное списание денежных средств, но с какого именно счета с кредитного или дебетового звонивший мужчина не пояснил. Она удивилась, так как в этот момент она ничего не покупала и никаких денежных средств, находящихся на этих счетах, не расходовала. Все имеющиеся у нее в пользовании банковские карты находились при ней. Мужчина пояснил, что соединит ее с сотрудником банка ПАО «Сбербанк» и уже непосредственно сотрудник будет с ней работать. Она согласилась, и через некоторое время с ней по телефону уже разговаривала девушка. Голос данной девушки ей был не знаком, девушка разговаривала вежливо, корректно и достаточно грамотно. Она была уверена, что действительно разговаривает с сотрудником банка. В ходе разговора девушка попросила ее установить программу на ее мобильный телефон, якобы для того, чтобы сотрудник банка смог ей помочь блокировать незаконные действия по ее банковскому счету. Она согласилась и стала выполнять все действия по указанию звонившей ей девушки. Она установила на свой мобильный телефон программу «Teamviewer» (Таймвьювер). После чего она по указанию девушки зашла в «Онлайн банк» (Сбербанк). Девушка сказала ей, что у нее имеется еще одна банковская карта банка АО «КУБ», и что также необходимо проверить наличие денежных средств на счету данной карты. После чего она зашла в онлайн приложение «КУБ-директ». Девушка говорила ей, какие буквы и символы она должна вводить. Когда она все сделала, что говорила ей девушка, последняя начала ей говорить, чтобы она сходила к банкомату, расположенному по адресу: пр. Карла Маркса, д. 172 г. Магнитогорска, и, находясь около банкомата, перезвонила для получения дополнительных указаний. Ее смутило то, что ей необходимо подойти к банкомату именно по вышеуказанному адресу, а не к ближайшему от нее банкомату, и тогда она поняла, что разговаривала с мошенниками, а не с сотрудниками банка. Она сразу же позвонила в банки ПАО «Сбербанк» и АО «КУБ», чтобы заблокировать свои счета. Также она произвела сброс телефона до заводских настроек, так как боялась, что мошенники могут снять и остальные ее денежные средства. В телефоне у нее не осталось никакой информации по данному факту, то есть ни номеров телефонов, с которых ей звонили мошенники, ни программы, которую она установила по указанию последних. Она заблокировала все свои счета и перевыпустила банковские карты. Но до того момента, как она позвонила в банки и попросила заблокировать банковские счета, с банковского счета, открытого в АО «КУБ», злоумышленниками уже было произведено списание денежных средств на сумму 20 000 рублей. Это сделали именно мошенники, так как она никаких покупок и никаких переводов денежных средств на другие счета на указанную сумму не осуществляла. Позже она обратилась в банк АО «КУБ», и сотрудник службы безопасности банка ей пояснил, что 18 августа 2020 года денежные средства в сумме 20 000 рублей с ее счета переведены на банковский счет, открытый в банке ПАО «Совкомбанк». Со слов сотрудника службы безопасности АО «КУБ» ей стало известно, что они передали указанную информацию в службу безопасности ПАО «Совкомбанк», где данную операцию сразу же блокировали, и банк ПАО «Совкомбанк» готов в полном объеме вернуть ей похищенные денежные средства в сумме 20 000 рублей, но для этого ей необходимо предоставить в службу безопасности банка копию обращения с заявлением в отдел полиции по факту хищения принадлежащих ей денежных средств. Из средств массовой информации (телевидения) ей было известно, что существуют мошенники, которые звонят и представляются сотрудниками банка, а впоследствии похищают деньги у граждан, но она была уверена, что разговаривает именно с сотрудниками службы безопасности банка. Сумма причиненного ущерба составляет 20 000 рублей и является для нее является значительной, так как ее ежемесячный доход составляет 50 000 рублей, доход супруга составляет 65 000 рублей. На иждивении один несовершеннолетний ребенок (том 1 л.д. 142-147, 174-179).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Т.Г.И., данных ею в период предварительного расследования, следует, что 18 августа 2020 года на её мобильный телефон с абонентским номером <номер обезличен> с абонентского номера <номер обезличен> поступил звонок от ранее неизвестного ей мужчины, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк», но имени своего не назвал. Мужчина сообщил ей, что с банковской карты ПАО «Сбербанк» совершается подозрительная операция по оплате товаров в онлайн магазине <данные изъяты>. Она ответила, что покупок никаких не совершала, а принадлежащая ей банковская карта была заблокирована ею ещё 13 августа 2020 года по причине того, что карта была украдена. При этом каких-либо списаний с карты не производилось. Услышав это, неизвестный мужчина ей сообщил, что мошенники получили доступ к ее мобильному телефону через абонентский номер и сейчас всячески пытаются завладеть её денежными средствами. После этого мужчина поинтересовался, имеются ли у неё ещё какие-либо банковские карты, привязанные к её абонентскому номеру, на что она сообщила данному мужчине, что у неё имеется кредитная карта, открытая на её имя в банке АО «Альфабанк» <номер обезличен>. Затем мужчина предложил ей обезопасить хранящиеся на указанной карте АО «Альфабанка» денежные средства, так как якобы мошенники пытаются осуществить незаконное списание денежных средств с данной карты. После этого мужчина сообщил, что дальнейшее общение будет происходить в мессенджере <данные изъяты>. Затем она стала переписываться с лицом, который представился А., и использовал для переписки абонентский <номер обезличен>. В ходе переписки данный мужчина предложил ей установить на телефон приложение «Qwick Support», после зайти в него и назвать ему номер её ID, что она и сделала. После того, как она установила указанное приложение, мужчина давал ей различные инструкции, которым она следовала. На приложение «Qwick Support» приходили сообщения с различными кодами, которые она сообщала указанному мужчине по телефону. Далее указанный мужчина попросил ей зайти в приложение «Альфа Банк», после чего дал инструкции о том, как и куда перевести денежные средства. Действуя согласно инструкциям, в приложении «Альфа банка» она осуществила два перевода денежных средств суммами по 90 000 рублей (общая сумма 180 000 рублей) на номер карты, который ей сообщил указанный неизвестный мужчина. После этого ей на телефон от АО «Альфа банк» пришло смс-сообщение о том, что её кредитная карта заблокирована. Затем указанный мужчина поинтересовался, пришло ли ей какое-либо смс-сообщение, после чего сказал, что в ближайшее время с ней свяжутся сотрудники АО «Альфа банка», которым необходимо подтвердить проведение операций по двум вышеуказанным переводам денежных средств. Она сообщила, что её карта заблокирована, что она находится за пределами Москвы и сможет приехать в Москву для разблокировки карты только на следующий день, то есть 19 августа 2020 года. После этого ей стали поступать звонки с абонентских номеров <номер обезличен>. Лица, которые ей звонили объясняли различные способы того, как можно разблокировать карту. 19 августа 2020 года она приехала в отделение банка АО «Альфа Банк», расположенное в г. Москва вблизи м. Пролетарская, где пояснила сотруднику банка, что желает снять блокировку с банковской карты. Сотрудник банка, проверив сведения о ее карте, убедилась, что действительно карта заблокирована, с карты произведено списание 180 000 рублей, после чего спросила у неё о том, кому она переводила денежные средства с карты и делала ли это самостоятельно. Она прервала разговор, вышла на улицу из банка и вновь позвонила тому самому незнакомому мужчине, действуя по указанию которого она осуществила перевод денежных средств. Данному мужчине она пояснила, что не знает как себя вести и что пояснять сотруднику банка. Услышав это, мужчина начал менять тему разговора, интересоваться, вернётся ли она ещё в банк. Она ответила отрицательно и пояснила, что больше не намерена обманывать сотрудника банка. На следующий день она осознала, что она стала жертвой мошенников и под действием обмана перевела на неизвестную ей карту денежные средства. Таким образом у неё были похищены принадлежащие ей денежные средства в сумме 180 000, данный ущерб является для неё значительным (том 2 л.д. 35-41).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Е.Е.Е. следует, что она работает в должности руководителя центра мониторинга в банке «КУБ» АО примерно с 2017 года. В ее обязанности входит мониторинг транзакций (операции по картам), производимых при расчете за покупки или при переводе денежных средств с платёжных карт (дебетовых или кредитных) на другие карты РФ, в том числе на карты банка «КУБ», а также операций, производимых по системе дистанционного банковского обслуживания для физических лиц «КУБ директ». 18 августа 2020 года в дневное время она находилась на удаленной работе по месту своего проживания по адресу: <адрес обезличен> В дневное время ей посредством локальной сети банка в информационной системе документооборота поступила задача от контакт центра банка «КУБ», согласно которой ей стало известно о том, что в контактный центр банка позвонила клиент В.Н.А. и сообщила, что по просьбе неизвестного лица, с которым она разговаривала по телефону, она установила на свое мобильное устройство приложение, посредством которого стало возможным управление системой дистанционного банковского обслуживания для физических лиц «КУБ директ». Также от контактного центра ей стало известно, что после того, как В.Н.А. установила указанное неизвестное приложение, со счета В.Н.А. <номер обезличен>, открытого в отделении «КУБ» АО г. Магнитогорска, произошел перевод на стороннюю платежную карту. Проанализировав информацию о том, на какую именно платежную карту произведен перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей, принадлежащих В.Н.А., она установила, что указанные денежные средства переведены на карту ПАО «Совкомбанк» <номер обезличен>, держатель которой ей не известен, так как информация о клиентах сторонних банков в их системе не отображается. В каком отделении ПАО «Совкомбанк» и в каком городе России была оформлена вышеуказанная карта ей не известно, в их программе это также не отслеживается. Посредством электронной почты по имеющимся контактам на портале «Мастер Кард» 18 августа 2020 года в 16 часов 32 минуты она направила электронное письмо в ПАО «Совкомбанк», где указала, что необходимо принять меры по блокировке платежной карты <номер обезличен>, принадлежащей ПАО «Совкомбанк», в связи с тем, что был совершен мошеннический перевод денежных средств. Также в указанном письме она сообщила реквизиты вышеуказанного перевода денежных средств В.Н.А. в сумме 20 000 рублей. Примерно через час сотрудник ПАО «Совкомбанк» г. Москва С.Д.А. письменно сообщил ей, что «мошенник заблокирован, денежные средства сохранены, возврат возможен по решению суда», из чего она поняла, что выдача денег по карте <номер обезличен>, в том числе вывод средств В.Н.А. в сумме 20 000 рублей, сотрудниками службы безопасности ПАО «Совкомбанк» пресечены. Затем она связалась с контактным центром «КУБ» АО и сообщила о полученной рекомендации ПАО «Совкомбанк» о том, что клиенту необходимо обратиться в полицию и сообщить о происшедшем с целью регистрации заявления о хищении денежных средств (том 2 л.д. 95-99).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б.Ю.А. следует, что с 2009 года он является главным специалистом управления собственной безопасности ПАО «Совкомбанк». 18 августа 2020 года с ним связалась сотрудник службы безопасности АО «КУБ» Е.Е.Е. и сообщила, что в отношении клиента «КУБ» АО совершено мошенничество, похищенные денежные средства в сумме 20 000 рублей переведены на банковскую карту клиента ПАО «Совкомбанк» <номер обезличен>. Он проверил по базе данных ПАО «Совкомбанк» указанную карту и обнаружил, что данная карта оформлена 04 августа 2020 года на имя Г.А.Р.. Также он увидел, что по данной банковской карте проходили подозрительные банковские операции по пополнению баланса. Им было принято решение «заморозить» банковский счет на имя Г.А.Р. на основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ. После того, как банковский счет Г.А.Р. был заблокирован, последняя неоднократно обращалась в службу безопасности ПАО «Совкомбанк» с просьбой разблокировать банковский счет. 17 сентября 2020 года Г.А.Р. последний раз обратилась в службу безопасности ПАО «Совкомбанк» с просьбой разблокировать банковский счет с остатком на балансе в общей сумме 248 200 рублей, о чем написала заявление на имя управляющего банком, где попыталась дать объяснения транзакциям, проведённым по ее банковской карте (том 2 л.д. 68-71).

Из показаний свидетеля К.Р.Р., данных им в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что при производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие хищения денежных средств В.Н.А. в сумме 20 000 рублей с банковского счета <номер обезличен>, открытого на имя последней в отделении АО «Кредит Урал Банк» г. Магнитогорска, сотрудниками его подразделения было установлено, что указанные денежные средства в момент хищения были перечислены на счет <номер обезличен>, открытый в отделении ПАО «Совкомбанк» <адрес обезличен> на имя Г.А.Р.. Потерпевшая В.Н.А. показала, что неустановленное лицо убедило ее о необходимости установить на ее сотовый телефон программу демо-доступа «Teamviewer» (Таймвьюер), обеспечив таким образом удаленный доступ к используемому потерпевшей сотовому телефону и к мобильным приложениям, установленным на нем. Посредством указанного мобильного приложения «Teamviewer» (Таймвьюер) возможно удаленно, находясь в любой точке России или иного государства, производить любые манипуляции на любом компьютере или на любом мобильном устройстве, в том числе на сотовом телефоне. Программы данного типа (демо-доступ) обеспечивают полное управление тем или иным устройством, на котором эта программа установлена, но, например, чтобы войти в какое-либо приложение с установленным на нем паролем, необходимо владеть информацией о паролях. В данном случае в момент хищения денежных средств банковского счета В.Н.А. вход в её личный кабинет «КУБ директ» обеспечила сама потерпевшая, в остальном преступник действовал самостоятельно при помощи установленной в сотовом телефоне потерпевшей программы «Teamviewer» (Таймвьюер), посредством которой перевел деньги на вышеуказанный счет <номер обезличен>, открытый в отделении ПАО «Совкомбанк» г. Иркутска. Было установлено, что Г.А.Р. обратилась в отделение ПАО «Совкомбанк» г. Иркутска с заявлением на разблокировку счета и снятие денежных средств с него. Для воспрепятствования обналичиванию похищенных денежных средств он связался с сотрудником службы безопасности ПАО «Совкомбанк» г. Иркутска Б.А.Ю. и попросил его принять меры к недопущению получения денежных средств Г.А.Р., а также назначить последней собеседование в отделении ПАО «Совкомбанк» г. Иркутска, так как он с сотрудниками ОУР УМВД России по г. Магнитогорску приняли решение прибыть в г. Иркутск с целью установления лиц, причастных к хищению денежных средств В.Н.А. и их задержанию. По прибытию в г. Иркутск 18 сентября 2020 года в дневное время он и оперуполномоченный ОУР Н.И.А. прибыли в отделение ПАО «Совкомбанк» г. Иркутска по ул. Пролетарской, куда через некоторое время прибыла Г.А.Р. с целью снятия денежных средств со своего счета, открытого в ПАО «Совкомбанк», которая была ими задержана. После чего Г.А.Р. пояснила, что обратилась в указанное отделение банка ПАО «Совкомбанк» по просьбе малознакомого ей А., как было установлено в последующем Большешапова А.О., который примерно в начале августа 2020 года обратился сначала к её сожителю Ш.Е.Ю., а затем к ней, предложив открыть за денежное вознаграждение в кредитных учреждениях г. Иркутска на её имя банковские счета, получить по ним банковские карты и затем передать карты Большешапову А.О. Большешапов А.О. пояснил, что все денежные средства, которые будут поступать на её банковские счета, являются легальными денежными средствами, налоговыми вычетами и заработной платой для лиц, работающих в районах севера вахтовым методом. Г.А.Р. поверила Большешапову А.О. и согласилась на данное предложение. Какие суммы денежных средств поступали на банковские карты, переданные Большешапову А.О., она не знала, сама она указанными банковскими картами не пользовалась. В конце августа 2020 года Большешапов А.О. попросил Г.А.Р. обратиться в отделение банка ПАО «Совкомбанк» с заявлением на разблокировку счета и снятие денежных средств в сумме 248 000 рублей, за что Большешапов А.О. пообещал ей денежное вознаграждение. В последующем было установлено, что Большешапов А.О., использующий номер телефона <номер обезличен>, оформленный на его имя, и номер <номер обезличен>, действует в сговоре с Вокиным М.С., использующим номер телефона <номер обезличен>, и с неустановленными лицами по кличке «Братчане», «Аветик» и «Бурят» (Сутурин Станислав), что подтверждалось проведенными техническими оперативно-розыскными мероприятиями и показаниями по уголовному делу. По указанным основаниям 25 сентября 2020 года в 18 часов 20 минут Большешапов А.О. был задержан и в последующем доставлен для проведения следственных действий к следователю. При этом последний не отрицал своей причастности к совершению хищения денежных средств В.Н.А., которые поступили на счёт <номер обезличен>, к которому привязана банковская карта <номер обезличен>, находящееся в его пользовании с момента открытия указанного счета примерно до конца августа 2020 года, по поводу чего дал изобличающие себя показания. В дальнейшем был установлен Вокин М.С., который аналогично Большешапову А.О. пояснял, что действительно он совместно с Большешаповым А.О., по предложению неустановленных лиц подыскивали лиц для оформления на них банковских карт за денежное вознаграждение, используемые Вокиным М.С. и Большешаповым А.О. для снятия со счета похищенных денежных средств, часть из которых они оставляли себе в качестве вознаграждения, а остальные деньги перечисляли соучастникам по реквизитам, полученным от данных соучастников. Сотовый телефон с сим-картой номерной емкостью <номер обезличен>, оформленной на имя Большешапова А.О., при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружен не был. Полагает, что указанное мобильное устройство было заранее уничтожено или утилизировано в целях конспирации, поскольку возможно в телефонной книге телефона Большешапова А.О. содержались абонентские номера неустановленных лиц, действовавших совместно с Вокиным М.С. и Большешаповым А.О. при совершении вышеуказанного преступления (том 5 л.д. 9-13).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ш.Е.Ю. следует, что ранее он отбывал наказание в ИК № 14 ФКУ ГУФСИН РФ по Иркутской области, где познакомился с К.П.А., который также проживает в г. Иркутске, в связи с чем они поддерживают дружеские отношения. Примерно в конце июля – начале августа 2020 года К.П.А. предложил ему подзаработать, для чего они поехали на встречу с Большешаповым А.О., с которым до этого он знаком не был. При встрече Большешапов А.О. пояснил, что приобретает банковские карты различных кредитных учреждений, и посредством мессенджера <данные изъяты> с номера телефона <номер обезличен> прислал ему прейскурант со стоимостью приобретаемых банковских карт. При этом Большешапов А.О. пояснил, что банковские карты ему необходимы для перечислений денежных средств. Сумма вознаграждения за оформление банковской карты зависела от того, в каком банке открыт счет и получена карта. В различных кредитных учреждениях г. Иркутска разный лимит «прогона» и снятия (обналичивания) сумм денежных средств, поэтому чем больше сумма перевода возможна по карте, тем больше за её оформление могли заплатить. Стоимость одной банковской карты варьировалась от 1 000 рублей до 3 000 рублей. Большешапов А.О. заверил, что эта деятельность правомерна, и все деньги, которые будут зачисляться («перегоняться») на открытые счета, являются легальными, поясняя при этом, что всё это обычная схема вывода денежных средств. Указанное предложение его заинтересовало ввиду того, что у него не было постоянного источника дохода. Он решил предложить оформить банковские счета и получить по ним банковские карты своей сожительнице Г.А.Р., поскольку у него не было паспорта. Они с Г.А.Р. проехали в отделения банков ПАО «Совкомбанк», «Газпромбанк» АО, АО «Альфабанк», ПАО «ВТБ» и иные, где Г.А.Р. оформляла и получала банковские карты, привязывая к ним абонентские номера, сим-карты по которым ему давал Большешапов А.О., для подключения услуги «мобильный банк» с целью осуществления последующего входа в личный кабинет банка. Банковские карты вместе с ранее полученными от Большешапова А.О. сим-картами, которые было необходимо подключать к банковским картам, они с Г.А.Р. передавали Большешапову А.О. и ранее незнакомому Вокину М.С. За это от Большешапова А.О. он получил денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. С Большешаповым А.О. и Вокиным М.С. он и Г.А.Р. встречались несколько раз, так как карты Г.А.Р. оформила не за один день. В последующем при встрече с Большешаповым А.О. в середине августа 2020 года он видел, как последний снимал денежные средства в банкоматах г. Иркутска с банковских карт Г..А.Р. В августе 2020 года Большешапов А.О. обратился к ним с просьбой о том, что надо разблокировать банковский счет и карту «Газпромбанк» АО, привязанную к нему, а также снять со счета денежные средства, которые необходимо передать ему, за что пообещал вознаграждение в сумме 5 000 рублей. Сколько денежных средств было на указанном счете, ему не известно. При обращении в отделение указанного банка у Г.А.Р. не получилось разблокировать счет, так как банку было необходимо предоставить информацию о лице, перечислившем деньги на счет и заполнить документы. Когда он сообщил об этом Большешапову А.О., последний сказал, что обсудит с кем-то этот вопрос, и более по этому поводу их не беспокоил. О том, что на открытые на имя Г.А.Р. счета перечислялись похищенные денежные средства, ему стало известно от сотрудников полиции (том 3 л.д. 54-55, 56-64).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Г.А.Р. следует, что в августе 2020 года ее сожитель Ш.Е.Ю. предложил заработать, для чего ей было необходимо открыть на свое имя банковские счета и получить по ним банковские карты в различных кредитных учреждениях г. Иркутска. Ш.Е.Ю. сказал, что в случае блокировки банковской карты нужно будет сходить в отделение банка, написать заявление о разблокировке счета (карты) и последующего снятия со счета денежных средств. На свое имя Ш.Е.Ю. открыть счета не мог, так как потерял документы. В последующем ей стало известно, что оформить банковские карты Ш.Е.Ю. предложил Большешапов А.О., которому они должны были передать оформленные ею банковские карты для снятия денежных средств, которые будут туда зачисляться. Она согласилась и в конце июля – начале августа 2020 она обратилась в различные кредитные учреждения г. Иркутска, в том числе ПАО «Совкомбанк», «Газпромбанк» АО, АО «Альфабанк» и иные, где открыла на свое имя банковские счета и получала по ним банковские карты. Полученные банковские карты она передала Ш.Е.Е., который передал их Большешапову А.О.. При оформлении банковских счетов в банках она привязывала к ним номера телефонов, сим-карты с которыми ей передавал Большешапов А.О., с целью подключения услуги «мобильный банк». Данные сим-карты вместе с оформленными банковскими картами она передавала Большешапову А.О. как через Ш.Е.Ю., так и лично. На кого были оформлены сим-карты, где их приобрели, она не интересовалась. Большешапов А.О. при встрече пояснял, что привязка полученных от него абонентских номеров к оформленным на её имя банковским картам необходима для возможности входа в личный кабинет того или иного банка и осуществления каких-либо операций по счетам. В качестве вознаграждения за оформление на ее имя банковских карт Большешапов А.О. передал Ш.Е.Ю. денежные средства в сумме примерно 10 000 рублей. Сумма вознаграждения зависела от того, в каком банке открыт счет и получена карта, так как в различных кредитных учреждениях г. Иркутска разный лимит «прогона» и снятия (обналичивания) сумм денежных средств, и чем больше возможна сумма переводов по карте, тем больше за её оформление могли заплатить. В последующем, при получении выписок по оформленным на ее имя банковским счетам она увидела, что по ним производились зачисления, списания и снятия денежных средств, однако ей не известно, кому принадлежат указанные денежные средства и их происхождение. Также ей не известно, кто именно снимал деньги с оформленных на её имя банковских карт, но от Ш.Е.Ю. ей известно о том, что тот видел, как Большешапов А.О., Вокин М.С. и еще один молодой человек в августе 2020 года снимали деньги в банкомате с её банковской карты, с какой именно и для чего именно они снимали деньги, ей не известно. Она сама с указанных банковских карт никаких денежных средств не снимала. 17 сентября 2020 года она была задержана сотрудниками полиции в отделении банка ПАО «Совкомбанк», где она по просьбе Большешапова А.О. и Вокина М.С. о разблокировке банковского счета <номер обезличен>, привязанного к банковской карте <номер обезличен>, открытого 18 августа 2020 года на её имя в филиале «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по ул. Пролетарской д. 12 г. Иркутска, хотела снять денежные средства, находящиеся на указанном счете, для последующей передачи наличных денежных средств Большешапову А.О. и Вокину М.С., которые обещали ей за это денежное вознаграждение. Незадолго до этого она обращалась в вышеуказанный банк с заявлением и писала объяснение по поводу своего обращения, на что сотрудники банка ей пояснили, что для рассмотрения ее обращения ей будет необходимо прийти в отделение банка 17 сентября 2020 года. О том, что на указанном счете находятся похищенные денежные средства, ей известно не было. При встрече с Вокиным М.С. и Большешаповым А.О. по вопросу разблокировки банковской карты Вокин М.С. назвал ей сумму 248 000 рублей, которую необходимо снять и передать лично им в руки. Как именно разблокировать банковский счет, что необходимо сказать сотрудникам банка ПАО «Совкомбанк» и как себя вести ей пояснял, Вокин М.С., который также сообщил ей номер горячей линии банка, чтобы ей можно было туда позвонить и уточнить, что именно необходимо для разблокировки счета. Для звонка в банк Большешапов А.О. дал ей «кнопочный» сотовый телефон, а Вокин М.С. передал сим-карту с изначально привязанным к оформленной на её имя банковской карте ПАО «Совкомбанк» абонентским номером, которую она установила в телефон и только после этого она позвонила на горячую линию в ПАО «Совкомбанк». Также в августе 2020 года Большешапов А.О. просил её разблокировать банковскую карту <номер обезличен>, открытую на её имя в филиале АО «Газпромбанк» г. Иркутска, на банковском счету которой также находились денежные средства. Однако, при обращении в отделение банка разблокировать указанную карту у неё не получилось, так как сотрудники банка пояснили, что необходимы данные о личности лица, от которого поступали денежные средства на банковский счет, привязанный к вышеуказанной карте. Она сообщала об этом Большешапову А.О., который сказал, что передаст данную информацию неизвестному ей человеку, однако в последующем он не предоставил данных о личности вышеуказанного лица и более с вопросом о разблокировке указанной карты не обращался. Сама она тоже передумала разблокировать вышеуказанную банковскою карту, так как в банке для этого потребовали заполнить какие-то документы и написать заявление. За разблокировку банковской карты <номер обезличен>, открытой на её имя в филиале АО «Газпромбанк», Большешапов А.О. обещал денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей. Со слов Ш.Е.Ю. ей известно, что Большешапов А.О. и Вокин М.С. обналичивали денежные средства с банковских карт, а в последующем от сотрудников полиции ей стало известно, что последние занимались хищением денежных средств граждан с банковских счетов. Кто мог действовать вместе с ними ей не известно. Вокина М.С. и Большешапова А.О. она видела лишь несколько раз. Последний записан у нее в сотовом телефоне под абонентским номером <номер обезличен> как «<данные изъяты>», так как он ей иногда звонил, в том числе, по вопросам открытия на её имя счетов в банках и по вопросу разблокировки вышеуказанных банковских карт (том 2 л.д. 111-113, 114-122, том 3 л.д. 46-49).

В ходе очных ставок с Большешаповым А.О. свидетель Г.А.Р. давала аналогичные показания, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 28-32).

Оценивая показания потерпевших и свидетелей, суд находит их полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, не противоречивыми, согласующимися между собой и с показаниями Большешапова А.О. и Вокина М.С., в той части, в которой они не противоречат им, и с письменными доказательствами. В связи с изложенным показания потерпевших и свидетелей признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами виновности подсудимых.

Кроме показаний Большешапова А.О. и Вокина М.С., потерпевших, свидетелей, виновность подсудимых Большешапова А.О. и Вокина М.С. в совершении преступлений объективно подтверждается исследованными в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ протоколами следственных действий и иными документами, а именно:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 14 сентября 2020 года, согласно которому В.Н.А. сообщила о хищении принадлежащих ей денежных средств в размере 20 000 рублей с банковского счета в ПАО «КредитУралБанк» (том 1 л.д. 128);

- протоколом осмотра места происшествия от 14 сентября 2020 года, в ходе которого осмотрено помещение банка ПАО «КредитУралБанк», расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 25 (том 1 л.д. 133-135);

- протоколом выемки от 14 сентября 2020 года, в ходе которой в помещении кабинета № 42 ОП «Орджоникидзевский» УМВД России по г. Магнитогорску В.Н.А. выданы: выписка по счету из банка ПАО «КредитУралБанк», договор текущего счета, детализация оказанных услуг связи (том 1 л.д. 151-157);

- протоколом осмотра предметов от 27 ноября 2020 года, в ходе которого осмотрены: выписка по счету из банка ПАО «КредитУралБанк», договор текущего счета, детализация оказанных услуг связи (том 1 л.д. 158-160), с последующим признанием вещественными доказательствами и приобщением к материалам дела (том 1 л.д. 161-162);

- заявлением о преступлении от 18 января 2021 года, согласно которому С.Н.А. сообщил о хищении принадлежащих ему денежных средств в размере 23 000 рублей (том 1 л.д. 184), с приобщением выписки ПАО «Сбербанк» об операции по переводу денежных средств 15 августа 2020 года (том 1 л.д. 188);

- протоколом осмотра документов от 25 января 2021 года, в ходе которого осмотрены: выписка по банковской карте ПАО «Сбербанк» на имя С.Н.А., скриншоты переписки (том 1 л.д. 218-222), с последующим признанием вещественными доказательствами и приобщением к материалам дела (том 1 л.д. 223-226);

- заявлением о преступлении от 24 февраля 2021 года, согласно которому С.Г.И. сообщил о хищении принадлежащих ему денежных средств в размере 96 000 рублей (том 1 л.д. 243);

- заявлением о преступлении от 21 августа 2020 года, согласно которому Т.Г.И. сообщила о хищении принадлежащих ей денежных средств в размере 180 000 рублей (том 2 л.д. 17);

- протоколом осмотра документов от 27 мая 2021 года, в ходе которого осмотрены: выписка движения денежных средств по счету на имя Т.Г.И. в АО «Альфа-Банк», скриншоты переписки (том 2 л.д. 42-45), с последующим признанием вещественными доказательствами и приобщением к материалам дела (том 2 л.д. 46-48);

- сообщением ПАО «Совкомбанк» о счете, оформленном на имя Г.А.Р., движении денежных средств по нему, выпиской (том 2 л.д. 62-64);

- протоколом выемки от 18 сентября 2020 года, в ходе которой в офисе ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 12, произведена выемка выписки по счету на имя Г.А.Р. (том 2 л.д. 74-80);

- протоколом осмотра документов от 27 ноября 2020 года, в ходе которого осмотрены: выписка по счету на имя Г.А.Р. в ПАО «Совкомбанк» и объяснение Г.А.Р. (том 2 л.д. 81-84), с последующим признанием вещественными доказательствами и приобщением к материалам дела (том 2 л.д. 85-87);

- сообщением ПАО «Совкомбанк» о предоставлении информации об остатке денежных средств на счете Г.А.Р. (том 2 л.д. 94);

- сообщением «КредитУралБанк» (АО) о предоставлении копии письма, направленного Е.Е.Е. в ПАО «Совкомбанк» (том 2 л.д. 102-103);

- протоколом осмотра документов от 19 марта 2021 года, в ходе которого осмотрены: ответ на запрос «КредитУралБанк» (АО) (том 2 л.д. 104-106), с последующим признанием вещественным доказательством и приобщением к материалам дела (том 2 л.д. 107-108);

- протоколом выемки от 19 сентября 2020 года, в ходе которой в помещении кабинета № 301 УМВД РФ по г. Иркутску Г.А.В. выданы выписки по счетам в ПАО «Совкомбанк», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк», ООО «ХКФ Банк», АО «Райфазенбанк» (том 2 л.д. 125-149);

- сообщением АО «Тинькоф Банк» о предоставлении списка операций по карте (том 2 л.д. 156-160);

- протоколом осмотра документов от 01 декабря 2020 года, в ходе которого осмотрены: выписки по счетам Г.А.Р. в ПАО «Совкомбанк», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ООО «ХКФ Банк», АО «Райфазенбанк» (том 2 л.д. 161-164), с последующим признанием вещественным доказательством и приобщением к материалам дела (том 2 л.д. 168-170);

- сообщением АО «Тинькоф Банк» о списании по картам (том 2 л.д. 179);

- сообщением АО «Альфа-Банк» о транзакциях по счету Т.Г.И. (том 2 л.д. 196-197);

- сообщением ПАО «Сбербанк» о банковской карте С.Н.А. (том 2 л.д. 200);

- сообщением ПАО «ВТБ» о данных по счету на имя Г.А.Р., предоставлении выписки по счету (том 2 л.д. 229-233);

- сообщением АО «Газпромбанк» о банковской карте на имя С.Г.И., предоставлении выписки по счету (том 2 л.д. 244-246);

- протоколом осмотра документов от 13 апреля 2021 года, в ходе которого осмотрены ответы на запросы, поступившие от АО «Газпромбанк» (том 2 л.д. 247-250), с последующим признанием вещественными доказательствами и приобщением к материалам дела (том 3 л.д. 1-3);

- сообщением ПАО Банк «ФК Открытие» о предоставлении информации по счету на имя Г.А.Р., выписки по счету (том 3 л.д. 18-19);

- протоколом осмотра документов от 23 марта 2021 года, в ходе которого осмотрены сведения, предоставленные ПАО Банк «ФК Открытие» с выпиской по счету на имя Г.А.Р. на CD-диске (том 3 л.д. 20-25), с последующим признанием вещественными доказательствами и приобщением к материалам дела (том 3 л.д. 26-27);

- протоколом осмотра места происшествия от 17 сентября 2020 года, в ходе которого осмотрен автомобиль Тойота Камри, государственный регистрационный знак <номер обезличен>, принадлежащий Ш.Е.Ю., изъяты пластиковые карты (том 3 л.д. 33-36);

- протоколом осмотра документов от 27 ноября 2020 года, в ходе которого осмотрены банковские карты, изъятые при осмотре автомобиля Тойота Камри (том 3 л.д. 37-38)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 30 января 2021 года, в ходе которого Г.А.Р. опознала Вокина М.С., как лицо, которому она передавала банковские карты (том 3 л.д. 42-45);

- протоколом обыска от 17 сентября 2020 года, согласно которому проведен обыск по адресу: <адрес обезличен>, в ходе которого изъяты: сотовый телефон «Айфон 8+», принадлежащий Г.А.Р., сотовый телефон «Хуавэй», принадлежащий Ш.Е.Ю. и банковская карта <номер обезличен>, привязанная к банковскому счёту <номер обезличен>, открытому в ПАО «Совкомбанк» на имя Г.А.Р. (том 3 л.д. 84-90);

- протоколом осмотра предметов от 19 сентября 2020 года, в ходе которого осмотрен сотовый телефон «Айфон 8+» с сим-картой оператора «Теле2», в телефонной книге которого имеется контактный абонентский номер телефона <номер обезличен>, именуемый «<данные изъяты>» (том 3 л.д. 93-105); с последующим признанием вещественными доказательствами и приобщением к материалам дела (том 3 л.д. 106-107);

- протоколом осмотра предметов от 27 ноября 2020 года, в ходе которого осмотрены банковские карты на имя Г.А.Р., сим-карты, сотовый телефон «Хуавей», в телефонной книге которого имеется контактный абонентский номер телефона <номер обезличен>, именуемый «<данные изъяты>» (том 3 л.д. 111-117); с последующим признанием вещественными доказательствами и приобщением к материалам дела (том 3 л.д. 118-119);

- протоколом обыска от 25 сентября 2020 года, согласно которому проведен обыск по адресу: <адрес обезличен>, в ходе которого изъяты банковская карта и сим-карта (том 3 л.д. 127-131);

- сообщениями ПАО «Сбербанк» о банковской карте на имя Большешапова А.О., предоставлении выписок по счетам (том 3 л.д. 143-144, 146-147);

- сообщением АО «Дальневосточный банк» о движении денежных средств по банковской карте на имя Большешапова А.О., предоставлении выписок по счетам (том 3 л.д. 149-150);

- протоколом осмотра предметов и документов от 12 февраля 2021 года, в ходе которого осмотрены выписки, предоставленные ПАО «Сбербанк» по счетам на имя Большешапова А.О. на CD-диске, выписка АО «Дальневосточный банк» по счету Большешапова А.О. (том 3 л.д. 151-161), с последующим признанием вещественными доказательствами и приобщением к материалам дела (том 3 л.д. 162-165);

- протоколом осмотра предметов и документов от 27 ноября 2020 года, в ходе которого осмотрены: банковская карта и сим-карта, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес обезличен> (том 3 л.д. 176-180), с последующим признанием вещественными доказательствами и приобщением к материалам дела (том 3 л.д. 181-182);

- протоколом личного досмотра и изъятия от 25 сентября 2020 года, в ходе которого у Большешапова А.О. изъят телефон марки «Нокиа» (том 3 л.д. 218-220);

- протоколом осмотра предметов от 25 января 2021 года, в ходе которого осмотрен телефон марки «Нокиа», телефонная книга и сообщения, содержащиеся в его памяти (том 3 л.д. 221-229), с последующим признанием вещественными доказательствами и приобщением к материалам дела (том 3 л.д. 230-231);

- протоколом досмотра транспортного средства от 25 сентября 2020 года, в ходе которого осмотрен автомобиль марки «Тойота», государственный регистрационный знак <номер обезличен>, принадлежащий Большешапову А.О., изъяты: кошелек и банковские карты (том 3 л.д. 239-241),

- протоколом осмотра предметов от 25 ноября 2020 года, в ходе которого осмотрены кошелек и банковские карты (том 3 л.д. 242-245);

- протоколом личного досмотра Большешапова А.О. от 25 сентября 2020 года, в ходе которого у Большешапова А.О. изъяты: кольцо, печатка, браслет, крест на плотной нитке (том 3 л.д. 248-249);

- протоколом осмотра предметов от 27 ноября 2020 года, в ходе которого осмотрены: кольцо, печатка, браслет, крест на плотной нитке, изъятые у Большешапова А.О. (том 4 л.д. 1-4);

- информацией ООО Ломбард «Голд Кредо» о стоимости изъятого у Большешапова А.О. имущества (том 4 л.д. 6);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 02 ноября 2020 года, представленным с результатами оперативно-розыскной деятельности (том 4 л.д. 17-18, 19-31);

- аудиозаписями телефонных переговоров, полученными в результате оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру телефона <номер обезличен>, зарегистрированному на имя Большешапова А.О. (том 4 л.д. 18а);

- протоколом осмотра предметов от 01 декабря 2020 года, в ходе которого осмотрена аудиозапись телефонных переговоров Большешапова А.О., полученных в результате ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (том 4 л.д. 32-49), с последующим признанием вещественными доказательствами и приобщением к материалам дела (том 4 л.д. 50-55);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 12 февраля 2021 года, в ходе которого с участием Вокина М.С. осмотрена аудиозапись телефонных переговоров Большешапова А.О., полученных в результате ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (том 4 л.д. 56-58);

- протоколом личного досмотра Вокина М.С. от 26 сентября 2020 года, в ходе которого у Вокина М.С. изъяты денежные средства в размере 164 000 рублей (том 5 л.д. 21-23).

Оценивая приведенные выше доказательства, представленные стороной обвинения, суд приходит к выводу, что каждое из них в полной мере отвечает требованиям относимости, допустимости и достоверности.

При анализе и оценке полученных в судебном заседании доказательств суд принимает за основу обвинительного приговора признательные показания Большешапова А.О. и Вокина М.С., данные ими в ходе предварительного следствия об обстоятельствах совершения преступлений, поскольку их показания последовательны и подробны, даны в присутствии защитников, законных представителей, с разъяснением положений статьи 51 Конституции Российской Федерации и статей 46 и 47 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации.

Данных, свидетельствующих о самооговоре Большешапова А.О. и Вокина М.С., не имеется.

При этом к доводам стороны защиты о том, что подсудимые были не осведомлены об источнике происхождения поступавших на карты денежных средств, полагали, что это заработная плата работников, которую проводят через банковские карты, суд относится критически.

Указанная позиция подсудимых опровергается их показаниями, данными в ходе предварительного следствия, а также результатами оперативно-розыскных мероприятий. Как следует из прослушанных телефонных переговоров, Большешапов А.О. и Вокин М.С. достоверно знали, что неустановленные лица являются преступной группой, вступили с ними в преступный сговор, были осведомлены о преступных целях указанной группы, связанных с хищением денежных средств граждан, действовали из корыстной заинтересованности, с соблюдением конспирации. Из показаний Большешапова А.О. и Вокина М.С. следует, что они понимали, что денежные средства, поступающие на открытые по их просьбе счета, похищены у граждан.

Оснований для признания показаний потерпевших и свидетелей недопустимыми доказательствами не имеется, поскольку они допрошены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, их показания последовательны, согласуются как между собой, так и с показаниями подсудимых, данными ими на предварительном следствии, в той части, в которой показания Большешапова А.О. и Вокина М.С. не противоречат им, а также подтверждаются совокупностью вышеуказанных письменных доказательств.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств суд признает достаточной и позволяющей прийти к обоснованному выводу о совершении подсудимыми преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. Показания подсудимых, потерпевших, свидетелей и другие доказательства представляют собой целостную картину совершенных преступлений, не содержат существенных противоречий.

Органами предварительного следствия действия Большешапова А.О. и Вокина М.С. по факту совершения преступления в отношении Солунова Г.И. квалифицированы по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Анализ совокупности представленных суду доказательств свидетельствует о том, что, совершая преступление, Большешапов А.О. и Вокин М.С., действовавшие согласно отведенным им ролям в группе лиц, руководствовались корыстными побуждениями. Они умышленно предприняли меры для незаконного обращения в свою собственность имущества (денежных средств) потерпевшего. При этом, совершая кражу, Большешапов А.О. и Вокин М.С. действовали с прямым умыслом, поскольку им заведомо было известно об отсутствии у потерпевшего перед ними имущественных обязательств, они осознавали, что совершают хищение, поскольку разрешение на пользование и распоряжение имуществом от потерпевшего они не получали. Действия Большешапова А.О. и Вокина М.С. носили тайный характер, поскольку не были очевидными для иных лиц в момент изъятия имущества.

Кража считается оконченной, если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению. Исходя из этого, суд приходит к убеждению, что преступный умысел доведен Большешаповым А.О. и Вокиным М.С. до конца, поскольку похищенным они распорядились по своему усмотрению.

Согласно разъяснениям, данными Верховным Судом РФ в п. 25.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» кражу, ответственность за которую предусмотрена пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, следует считать оконченной с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. Местом окончания такой кражи является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета.

Таким образом действия Большешапова А.О. и Вокина М.С. носили оконченных характер.

Квалифицирующий признак хищения с банковского счета нашел свое подтверждение в суде, так как подсудимые совершили хищение денежных средств потерпевшего с использованием его банковской карты.

Квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как подсудимые договорились между собой и неустановленными лицами о хищении денежных средств с банковского счета, распределили роли, следовательно совместно выполнили объективную сторону данного состава преступления.

Суд, оценив совокупность представленных стороной обвинения доказательств, приходит к убеждению, что квалифицирующий признак причинения значительного ущерба гражданину нашел своей подтверждение в судебном заседании, поскольку с учетом имущественного положения потерпевшего, размера похищенного имущества, который составил 96 000 рублей, ущерб, причиненный С.Г.И., является значительным, поскольку хищением денежных средств в указанном размере он был поставлен в трудное материальное положение.

Органами предварительного следствия действия Большешапова А.О. и Вокина М.С. по факту совершения преступления в отношении В.Н.А. квалифицированы по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Действия Большешапова А.О. и Вокина М.С. по факту совершения преступления в отношении С.Н.А. и Т.Г.И. квалифицированы органами предварительного следствия по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Однако суд, оценив совокупность представленных стороной обвинения доказательств, приходит к убеждению, что хищение имущества В.Н.А. было совершено Большешаповым А.О. и Вокиным М.С., действовавшими в группе с неустановленными лицами, путем обмана и злоупотребления доверием.

По мнению суда, способом мошенничества в каждом случае был обман, поскольку в целях завладения денежными средствами потерпевших С.Н.А., Т.Г.И. и В.Н.А., неустановленные лица, действующие в группе лиц с Большешаповым А.О. и Вокиным М.С., изначально сознательно сообщали им заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно того, что являются работниками кредитной организации (банка), то есть сообщали сведения, направленные на введение их в заблуждение.

В то же время суд считает необходимым исключить из объема обвинения Большешапова А.О. и Вокина М.С. по каждому эпизоду предъявленного обвинения совершение мошенничества путем злоупотребления доверием. Такой способ мошенничества заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решение о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. По настоящему уголовному делу, по мнению суда, таких обстоятельств не установлено, а достоверно установленным является, что способом совершения хищений являлся обман потерпевших С.Н.А., Т.Г.И. и В.Н.А., который был направлен непосредственно на завладение их имуществом.

По фактам хищений имущества потерпевших С.Н.А., Т.Г.И. и В.Н.А. суд находит доказанным наличие квалифицирующего признака совершения мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину. Как установлено судом, размеры причиненного названным потерпевшим ущерба превышают 5 000 рублей. Учитывая имущественное положение потерпевших, ущерб, причиненный С.Н.А., Т.Г.И. и В.Н.А., который составляет 23 000 рублей, 180 000 рублей и 20 000 рублей соответственно, является значительным, поскольку хищением денежных средств в указанном размере они были поставлены в трудное материальное положение.

Таким образом, действия Большешапова А.О. и Вокина М.С. по фактам хищения имущества С.Н.А., Т.Г.И. и В.Н.А. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, по каждому из трех преступлений.

Суд квалифицирует действия подсудимых Большешапова А.О. и Вокина М.С. по факту хищения имущества С.Г.И. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ).

При назначении наказания подсудимым Большешапову А.О. и Вокину М.С. суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ учитывает требования справедливости, характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства его совершения, личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

В качестве характеристики личности Большешапова А.О. суд учитывает, что он на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянное место жительства и регистрации, где характеризуется положительно.

В качестве характеристики личности Вокина М.С. суд учитывает, что он на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянные место работы и регистрации, где характеризуется положительно, также положительно характеризуется по месту прохождения службы в вооруженных силах РФ.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание Большешапова А.О., в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие двоих малолетних детей.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание Вокина М.С., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает явку с повинной, к которой суд относит заявление по обстоятельствам совершения им преступлений, отобранное до возбуждения уголовного дела (том 5 л.д. 34).

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание Большешапова А.О. и Вокина М.С., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в даче ими признательных показаний в ходе предварительного следствия.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание Большешапова А.О. и Вокина М.С., прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд не усматривает.

Большешапов А.О. и Вокин М.С. признали вину в совершении преступлений частично и раскаялись в содеянном, что учитывается судом в качестве обстоятельств, смягчающих их наказание в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, к иным обстоятельствам, смягчающим наказание Большешапова А.О. и Вокина М.С., суд относит то, что ранее они не судимы, совершили преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Большешапова А.О. и Вокина М.С., в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не находит.

Поскольку судом в качестве смягчающих обстоятельств у подсудимого Вокина М.С. учтены явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а у подсудимого Большешапова А.О. – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, отягчающих наказание обстоятельств не установлено, то наказание подсудимым подлежит назначению с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением Большешапова А.О. и Вокина М.С. во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не усматривает, в связи с чем оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ не находит.

Совершенные подсудимыми деяния в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесены к категории преступлений средней тяжести и тяжкого преступления. Суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую, поскольку способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности содеянного Большешаповым А.О. и Вокиным М.С..

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, сведения о их личности, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых без реального отбывания ими наказания и полагает возможным назначить Большешапову А.О. и Вокину М.С. наказание с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на них обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного и морального вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Потерпевшими в период предварительного расследования были заявлены гражданские иски к Большешапову А.О. и Вокину М.С. о взыскании материального ущерба: В.Н.А. на сумму 20 230 рублей (включая размер комиссии за банковские операции, связанные с переводом денежных средств), С.Н.А. на сумму 23 000 рублей, С.Г.И. на сумму 96 000 рублей, Т.Г.И. на сумму 180 000 рублей.

Гражданские иски поддержаны потерпевшими и государственным обвинителем, стороной защиты не оспаривались.

Обсудив предъявленные иски, суд находит их обоснованным и в соответствии со ст.ст. 15 и 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежащими удовлетворению.

В связи с удовлетворением гражданских исков следует сохранить арест, наложенный на имущество подсудимого Большешапова А.О.: цепь, кольца и крест, и денежные средства Вокина М.С. в размере 164 000 рублей, до исполнения приговора в части имущественных взысканий.

Судьбой вещественных доказательств следует распорядиться в соответствии с ч. 3 ст. 81, ст. 82 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Большешапова А.О. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Большешапову А.О. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

Признать Вокина М.С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначать ему наказание:

- за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Вокину М.С. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

На основании ч. 1 ст. 73 УК РФ назначенное Большешапову А.О. и Вокину М.С. наказание считать условным с испытательным сроком в 4 (четыре) года каждому.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденных Большешапова А.О. и Вокина М.С. обязанности: один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными, не менять место жительства и работы в период испытательного срока без уведомления вышеуказанного органа, на каждого.

Меру пресечения Большешапову А.О. в виде заключения под стражу отменить, освободить его из-под стражи в зале суда.

В случае отмены условного осуждения в порядке ст. 74 УК РФ зачесть в срок наказания время нахождения Большешапова А.О. под стражей с 25 сентября 2020 года по 11 октября 2021 года включительно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу Вокину М.С. оставить прежней, по вступлению приговора в законную силу отменить.

Гражданские иски В.Н.А., С.Н.А., С.Г.И. и Т.Г.И. удовлетворить.

Взыскать солидарно с Большешапова А.О. и Вокина М.С. в пользу В.Н.А. в счет возмещения материального ущерба 20 230 (двадцать тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек.

Взыскать солидарно с Большешапова А.О. и Вокина М.С. в пользу С.Н.А. в счет возмещения материального ущерба 23 000 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Взыскать солидарно с Большешапова А.О. и Вокина М.С. в пользу С.Г.И. в счет возмещения материального ущерба 96 000 (девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Взыскать солидарно с Большешапова А.О. и Вокина М.С. в пользу Т.Г.И. в счет возмещения материального ущерба 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

В счет возмещения исковых требований С.Г.И. обратить взыскание на имущество в виде цепи, колец и креста, изъятых у Большешапова А.О.

В счет возмещения исковых требований Т.Г.И. обратить взыскание на денежные средства в размере 164 000 рублей, изъятые у Вокина М.С.

Вещественными доказательствами по вступлении приговора в законную силу распорядиться следующим образом:

- выписки по счетам банков, CD-диски, ответы на запросы хранить при уголовном деле;

- освободить Г.А.Р. от ответственного хранения мобильного телефона «Айфон 8 +» с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи «Теле2» <номер обезличен>;

- сотовый телефон «Нокиа» с имей-кодом: <номер обезличен> с сим-картой оператора сотовой связи «Ростелеком», принадлежащий Большешапову А.О., уничтожить.

Арест на счета Г.А.Р. сохранить до окончания расследования уголовного дела в отношении иных фигурантов.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционных жалоб и представления через Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение десяти суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий И.П. Ращектаева

----------
Цитата

predator67 пишет:
Иногда их все таки ловят. И дают условный срок. изображение

----------
Ну хоть так. Зато постановили взыскать в пользу потерпевших. Вот я и говорю, что ни случай, то обыкновенные злодеи-резиденты, ничего фантастического! 8)