Назад
Тинькофф Банк
Добрый день ,хотел бы поделиться с вами одной ситуацией .Я являюсь индивидуальным предпринимателем и так как по закону все деньги поступаемые мне на счет деньги являются моей собственностью я перекинул деньги со счета ИП с Альфа банк на дебетовую и мне приостановили платеж с тем что я дам объяснение по платежам за 3 месяца ,я в свободной форме написал обьяснение что все что поступило ко мне является собственными средствами и я от налогов не ухожу .Написал также если их не устраиваю как клиент пусть перекинут деньги назад либо на другую мою дебетовую карту с закрытием счета,я являюсь клиентом банка уже много лет.Неужели они могут присвоить себе деньги и не вернуть.Прошло уже 4 дня а они все говорят мы направили заявление специалистам .
23534
1,4k
Комментарии
99+
Сначала старые Сначала новые
Сначала старые
----------
Цитата
Alex133 пишет:
Если обычная карта физлица, то это очень странно и неприятно.
----------
наводит на мысли об обычном транзите - пополнение с карты и сразу перевод далее третьему лицу. А тот транзитит далее или снимает нал и все. Если говорить об экономическом смысле - почему сразу карту третьего лица не пополнить с исходной карты, если планировалась покупка? То, что банк это все считает подозрительным - правильно.
Цитата
Alex133 пишет:
Если обычная карта физлица, то это очень странно и неприятно.
----------
наводит на мысли об обычном транзите - пополнение с карты и сразу перевод далее третьему лицу. А тот транзитит далее или снимает нал и все. Если говорить об экономическом смысле - почему сразу карту третьего лица не пополнить с исходной карты, если планировалась покупка? То, что банк это все считает подозрительным - правильно.
Ответить
----------
Цитата
dodo пишет:
наводит на мысли об обычном транзите - пополнение с карты и сразу перевод далее третьему лицу. А тот транзитит далее или снимает нал и все. Если говорить об экономическом смысле - почему сразу карту третьего лица не пополнить с исходной карты, если планировалась покупка? То, что банк это все считает подозрительным - правильно.
----------
Так и есть....транзит снимает нал,а что это запрещено? ;)
Это называется решили сэкономить.....перевод с ВТБ стоит 1.2%.....перевод внутри Тинькова бесплатный.....экономия вышларакбоком......К банку никаких претензий и нет, просто попросил быстрее разобраться....А так то ТБ очень нравится..... :drink:
Цитата
dodo пишет:
наводит на мысли об обычном транзите - пополнение с карты и сразу перевод далее третьему лицу. А тот транзитит далее или снимает нал и все. Если говорить об экономическом смысле - почему сразу карту третьего лица не пополнить с исходной карты, если планировалась покупка? То, что банк это все считает подозрительным - правильно.
----------
Так и есть....транзит снимает нал,а что это запрещено? ;)
Это называется решили сэкономить.....перевод с ВТБ стоит 1.2%.....перевод внутри Тинькова бесплатный.....экономия вышла
Ответить
----------
Цитата
hjackr пишет:
а если подумать?
----------
И действительно если подумать как следует - с зарплатной карты ВТБ перевести тёще в тинькоф не раскрывая ей реквизиты своей карты?
За нехилую комиссию ВТБ по вашей ссылке или даром?
Напрямую можно через СБП. Но этот поезд уже уплыл. Так, на будущее.
Цитата
hjackr пишет:
а если подумать?
----------
И действительно если подумать как следует - с зарплатной карты ВТБ перевести тёще в тинькоф не раскрывая ей реквизиты своей карты?
За нехилую комиссию ВТБ по вашей ссылке или даром?
Напрямую можно через СБП. Но этот поезд уже уплыл. Так, на будущее.
Ответить
----------
Цитата
Pavlos пишет:
неприличного с этим номером тёща сделать сможет?
----------
Тёща тёще рознь :D :D :D ......А на самом деле не посоветовавшись со мной все сделали.....а расхлебываю я.....
Один сказал что проценты, другая решила ,а давай так.....и вот итог.....
Цитата
Pavlos пишет:
неприличного с этим номером тёща сделать сможет?
----------
Тёща тёще рознь :D :D :D ......А на самом деле не посоветовавшись со мной все сделали.....а расхлебываю я.....
Один сказал что проценты, другая решила ,а давай так.....и вот итог.....
Ответить
----------
Цитата
hjackr пишет:
полный номер карты не является информацией, которую обязательно скрывать от знакомых.
----------
И не только от знакомых, но от родственников тоже. Особенно близких.
----------
Цитата
kolka68 пишет:
А на самом деле не посоветовавшись со мной все сделали
----------
А у меня даже жена не знает номеров моих карт. Да и своих тоже :)
И мой телефон без отпечатка пальца не откроется :D
Цитата
hjackr пишет:
полный номер карты не является информацией, которую обязательно скрывать от знакомых.
----------
И не только от знакомых, но от родственников тоже. Особенно близких.
----------
Цитата
kolka68 пишет:
А на самом деле не посоветовавшись со мной все сделали
----------
А у меня даже жена не знает номеров моих карт. Да и своих тоже :)
И мой телефон без отпечатка пальца не откроется :D
Ответить
----------
Цитата
dodo пишет:
наводит на мысли об обычном транзите - пополнение с карты и сразу перевод далее третьему лицу
----------
а что такого неприличного в подобном "транзите" ?
У меня такие операции не редкость - вытягиваю из сберовской зарплатной на тинькоффскую, и сразу перевожу "третьему" лицу.
Ни разу банк по этому поводу не возбуждался...
Третье лицо не тёща... может в этом дело ? :|
Цитата
dodo пишет:
наводит на мысли об обычном транзите - пополнение с карты и сразу перевод далее третьему лицу
----------
а что такого неприличного в подобном "транзите" ?
У меня такие операции не редкость - вытягиваю из сберовской зарплатной на тинькоффскую, и сразу перевожу "третьему" лицу.
Ни разу банк по этому поводу не возбуждался...
Третье лицо не тёща... может в этом дело ? :|
Ответить
27 декабря 2020 в 08:37
----------
Цитата
komzolkin пишет:
Например, в той же форме сделать перевод получателю Тинькофф не по номеру карты, а по номеру договора. Или тоже сверхсекретная информация?
----------
Из ВТБ можно стянуть по номеру договора ВТБ?
Цитата
komzolkin пишет:
Например, в той же форме сделать перевод получателю Тинькофф не по номеру карты, а по номеру договора. Или тоже сверхсекретная информация?
----------
Из ВТБ можно стянуть по номеру договора ВТБ?
Ответить
----------
Цитата
chudak пишет:
Из ВТБ можно стянуть по номеру договора ВТБ?
----------
И Вам доброе утро, но мы тут вполне конкретный кейс обсуждали :)
----------
Цитата
kolka68 пишет:
переводил он теще так же клиенту Тиньков Банка, правда перед этим он их "стянул" с своей карты ВТБ
----------
hjackr писал о том, что по ссылке на тиньковский кард2кард можно было сразу перевести на карту или договор тёщи со своей карты ВТБ.
Цитата
chudak пишет:
Из ВТБ можно стянуть по номеру договора ВТБ?
----------
И Вам доброе утро, но мы тут вполне конкретный кейс обсуждали :)
----------
Цитата
kolka68 пишет:
переводил он теще так же клиенту Тиньков Банка, правда перед этим он их "стянул" с своей карты ВТБ
----------
hjackr писал о том, что по ссылке на тиньковский кард2кард можно было сразу перевести на карту или договор тёщи со своей карты ВТБ.
Ответить
----------
Цитата
Zap277 пишет:
а что такого неприличного в подобном "транзите" ?
У меня такие операции не редкость - вытягиваю из сберовской зарплатной на тинькоффскую, и сразу перевожу "третьему" лицу.
Ни разу банк по этому поводу не возбуждался...
----------
ЦБ велит банкам следить за транзитными операциями, приравнивая их к операциям высокого риска, связаного с отмыванием средств.
У каждого банка свои критерии определения транзита. Значит ваши суммы банк не впечатляют.
А если еще и оборот по картам банка есть, то тем более.
Цитата
Zap277 пишет:
а что такого неприличного в подобном "транзите" ?
У меня такие операции не редкость - вытягиваю из сберовской зарплатной на тинькоффскую, и сразу перевожу "третьему" лицу.
Ни разу банк по этому поводу не возбуждался...
----------
ЦБ велит банкам следить за транзитными операциями, приравнивая их к операциям высокого риска, связаного с отмыванием средств.
У каждого банка свои критерии определения транзита. Значит ваши суммы банк не впечатляют.
А если еще и оборот по картам банка есть, то тем более.
Ответить
Все продукты Банки.ру
Калькуляторы
Вклады и инвестиции
Кредиты и займы
Кредит онлайнКредит для пенсионеровСрочный займ на картуЗайм без отказаБеспроцентный займРефинансирование кредитовКредит под залогКредиты в МосквеЗайм на картуЗайм онлайнАвтокредитыКредитная история онлайн бесплатноВзять кредитЛучшие кредитыКредит на ноутбукКредит без посещения банкаКредит с подтверждением дохода
Показать ещеСкрыть
Страхование
Карты
Онлайн заявка на кредитную картуКредитная карта Тинькофф ПлатинумОнлайн заявка на дебетовую картуКарты с кэшбэком 2024Карты с бесплатным обслуживаниемКредитки без справки о доходахКредитные карты PlatinumМолодежные кредитные картыКредитные карты на 50 000 рублейКредитная карта за 5 минутКредитные карты на 500 000 рублейДебетовые карты Мир UnionPayДебетовые карты UnionPayКредитные карты UnionPayКредитные карты МИР UnionPayКредитные карты без подтверждения доходаКредитные карты срочноДоступные кредитные картыКредитные карты по паспорту с моментальным решениемКредитные карты 100% одобрениеКредитные карты в Москве
Ипотека
Ипотека в Альфа-БанкеИпотека в ВТБИпотека в СбербанкеРефинансирование ипотекиЛьготная ипотекаИпотека на вторичное жильеИпотека в МосквеИпотека для IT-специалистовИпотечное менюИпотека от застройщиковДальневосточная ипотекаРефинансирование семейной ипотекиИпотека под залог недвижимостиИпотека для врачей
РКО
Дебетовые карты
Дебетовые карты ТинькоффДебетовая карта «Мир»Дебетовые карты «Mir Supreme»Карты UnionPayВиртуальные дебетовые картыКарты с бесплатным обслуживаниемДетские картыСоциальные карты москвичаТоп дебетовых картМоментальные картыКарты с высоким процентом на остатокЗарплатные картыДебетовые карты СбербанкаДебетовые карты Альфа БанкаДебетовые карты ВТБДебетовые карты Газпромбанка
Потребительские кредиты
Микрозаймы
Займ на карту без процентов за первый займОнлайн займы на банковскую карту срочноСрочные экспресс займы онлайнОформить и получить простой микрозайм наличнымиСрочный онлайн микрозайм на киви кошелек без отказаСрочно получить деньги на карту круглосуточноОнлайн займ без отказа пенсионерамЗайм студентам с 18 лет без работыВзять быстрый займ денег в долгЗаймы на длительный срок с ежемесячной оплатой
Кредитные карты
Взять кредитную картуКредитные карты банка Русский СтандартКредитные карты ТинькоффКалькулятор кредитной картыКредитные карты без отказаВиртуальные кредитные картыКредитные карты без посещения банкаМоментальные кредиткиКарта рассрочки «Халва» от СовкомбанкаКредитные карты Альфа БанкаКредитные карты СбербанкаКредитные карты ВТБКредитные карты ГазпромбанкаКредитные карты Почта БанкаКредитные карты МТСКредитные карты банка Открытие
Расчетно-кассовое обслуживание
Ипотечные кредиты
Взять ипотеку на строительство дома с нуляСоциально ипотечное кредитованиеПрограммы льготной ипотеки для молодой семьиИпотека на приобретение дома в сельской местностиИпотека на строящиеся квартирыПолучить ипотеку без подтвержденного доходаПрограмма господдержки ипотечного кредитованияИпотека для многодетных семей с минимальным процентомИпотека на загородный дом в СНТСоциальная ипотека для работников школы
Депозиты
ОСАГО и Каско
Рассчитать стоимость каскоОСАГО от ИнгосстрахПролонгация ОСАГОРассчитать стоимость ОСАГОКаско в МосквеКаско в рассрочкуКаско на старый автомобильКаско от бесполисныхКаско на KIAКаско на LadaКаско на CheryЭлектронный полис е-ОСАГООСАГО от АльфаСтрахованиеОСАГО от Тинькофф СтрахованиеОСАГО от РосгосстрахОСАГО от Сбер Страхование