Проверка контрагентов через платформу ЗСК теперь доступна для всех
С 1 октября 2024 года через платформу Банка России «Знай своего клиента» можно проверить своего поставщика или другого контрагента. Сервис позволяет оценить вероятность, что компания участвует в теневых операциях, и, как следствие, риск блокировки ее счетов и транзакций.
Если вы отправите деньги партнеру, который находится под подозрением, не исключено, что перевод зависнет — компания не сможет вернуть его обратно и не получит доступа к средствам, чтобы выполнить договор.
Чтобы избежать такой ситуации, стоит заранее проверить бизнес, с которым планируется сделка. Сервис работает бесплатно и позволяет проверить любую компанию или индивидуального предпринимателя — достаточно ввести их ИНН.
С риском блокировки счетов могут столкнуться компании, которые проводят сомнительные операции. К примеру, не платят налоги, но регулярно переводят деньги на счета, с которых сразу снимаются наличные. Все критерии подозрительных транзакций можно посмотреть на сайте Банка России. Но у коммерческих банков часто есть дополнительные критерии оценки, не нарушают ли их клиенты закон.
Компании, которые попали в список высокорисковых компаний, чьи транзакции и счета блокируются, могут оспорить отказ в обслуживании. Для этого предпринимателю нужно обращаться в специальную Межведомственную комиссию и представить документы, подтверждающие добросовестность бизнеса.
Отзывы пользователей в Народном рейтинге могут быть не только мнением, но и эффективным инструментом для улучшения качества банковских услуг.
Мы запускаем конкурс для всех, кто любит общаться и делиться знаниями в Диалоге.
и нет, не рано)
Подарки, праздничный стол, поездки — Новый год часто сопровождается немалыми расходами- факт.
Кто-то тратит на праздник все сбережения, а кто-то старается обойтись минимальными затратами (не я ахах)
Поделитесь своими планами на траты в этом году! Сколько вы готовы выделить на подарки, еду и новогодний стол? Может быть у вас есть лайфхаки как сэкономить?
Дорогие участники сообщества! Команда Диалога всегда стремится быть ближе к вам, прислушиваться к вашим пожеланиям и учитывать ваши идеи. И в самое ближайшее время мы представим обновленный функционал Диалога, чтобы вам было еще комфортнее общаться, получать и делиться информацией.
В июле я писал пост о том, что западные компании начали возвращаться в Россию. Тогда первые компании заявляли о своих намерениях вернуться на российский рынок или как минимум делали все для замедления своего ухода с него до стабилизации ситуации.
Всем привет! Моя цель и мечта связаны с футболом, и я хочу играть в футбол в любом удобном месте, а не только на специальном стадионе, ведь мой мяч предназначен для игры на траве, а на других твердых поверхностях он будет портиться и расклеиваться. Кто разбирается в футбольных мячах, посоветуйте пожалуйста качественный и прочный мяч 5 размера для игры на любых поверхностях! (Бюджет до 15к)
Платная клиника или гос больница ? Какие есть комплексные программы в клиниках? ( Москва)
Снимают деньги !! Ни могу ни чего сделать !? Как быть
Очередная тягостная и бюрократические проволоки! Реклама карты СВОи а на самом деле кто приехал в отпуск и имеет только справку от воинской части что он принимаает участие в спецификации но не их образца (которая рекомендована но не является единой утверждённой) отворот поворот. Эта справка выдается единыжды и утверждена внутри дивизии! Это отношение к ветеранам в очередной раз доказывает что в банке даже если ты указал все и даже пенсию ветеранскую получаешь в ска их банке то ты не достоин! Рек...
Сегодня снова пятница, а значит, пришло время для нашего нового дайджеста 🙂 Собрали для вас самые интересные и важные материалы за эту неделю, которые вы могли пропустить.
Решила поискать, есть ли у самых богатых людей мира какие-то странные привычки. Нашла парочку занятных:
"Я трачу деньги как будто завтра будет кризис, а завтра как будто уже был кризис."
a) Одежда
b) Еда на вынос или кофе
c) Развлечения
d) Техника и гаджеты
e)Напишите свое
Опрос навеян моей импульсивной покупкой))