Пообщался по телефону с сотрудником банка РГС. Выяснил, что нужно "оправдательные документы" слать на почту consult@rgsbank.ru. Сумма при которой платеж становится (или может стать) "подозрительным" составляет 100тс. руб. Т. е. при сумме операции более 100.000 рублей в течение операционного дня могут потребовать справки. Когда у меня были пополнения больше чем 100тс письмо не приходило. А письмо с угрозой о блокировке мне прислали после, того как сумма пополнения превысила 600тс при четвертом пополнении. В общении выяснил, что работники банка могут только сказать, что счет заблокирован или нет. А вот ответить прокатила моя справка или нет не могут. Похоже эти "оправдательные" справки никто не открывает.
Вопрос в студию. Кто нибудь делал суммарное пополнение более чем на 100тс за один операционный день, но при этом не получал письмо с требованиями?
П. с. Подпрыгиваешь ради сраных 8,5%, государство налоги с процентов стрижёт, так еще и банк деньги может зажать.

ianchik,
а статус письма с выпиской в переписке с банком какой?
перед СМС о блокировке наверно было в ИБ письмо, как у меня?

РГС банк сегодня напряг. Получил в ИБ письмо, что в соответствии с ФЗ № 115 (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем .......) я должен предоставить документы о финансовом положении или основание для зачисления денежных средств. Я за неделю завел в банк порядка 630тс тремя или четырьмя переводами на карту и нак. счет. Заводил со своих счетов обычным банковским переводом. По тел. у оператора банка выяснил, что РГС устроит (наверное) выписка по счету из другого банка. Также выяснил, что мои счета пока не заблокированы, но через пару дней могут заблокировать, если не предоставлю документы. Выписку по счету в пдф отправил в РГС, сейчас в ИБ висит статус "В обработке". Деньги в срочном порядке вывел из банка. 600тс по номеру тел. Остальное стянул с карты. Вот сижу и думаю, как действовать дальше.
«Файл недоступен»