----------
Цитата

xtremest пишет:
Так это и есть AML чистый, получателя поэтому и спрашивает организатор платежной системы (аналог банк-корреспондента). Нет?
----------

Есть минимальный набор требований (знать отправителя), дальше идут рекомендации, а дальше можно расширять как угодно. Можно запросить и отпечатки пальцев получателя). Все должно быть разумно и обосновано. AML это такая видоизменяющаяся субстанция - что дает право трактовать очень гибко. Но обращение к обудсмену головной боли добавит ОЧЕНЬ сильно) и поможет решить проблему. По PSD 2 кстати сроки рассмотрения претензий вообще сокращены. Так, что вперед (если все чисто)!

----------
Цитата

koler118 пишет:
Что такое FCA и при чём тут Казахстан?
----------


FCA это английский регулятор, где зарегистрирован Paysend. Жалуйтесь туда на Paysend. Обудсмену.
https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000m4IWlAAM

----------
Цитата

Гектор пишет:
В США нет сервисов, позволяющих переводить деньги на карту американского банка с карты любого другого банка.
----------

Перевести на карту можно, либо через рефанд сервис, либо по ОСТ. Главное чтоб не гэмблинговый МСС был).
А так комбинация эквайринг и ОСТ и дает аналог card2card.

Вот пользуюсь, правдо по Америке закрыли они вывод недавно). https://www.sendmoney24.com/

У Paysend много банков партнеров. В них хорошо вложился фонд. Запрашивать могут все, что угодно, а если есть подозрения, то и обязаны сами стучать.
Если уверены, что все чисто, дайте максимум информации и ждите решения. Не будет ответа в течении 3-4 дней, запрашивайте процедуру рассмотрения кейса с вышестоящим менеджментом.Инфу как связаться с менеджментом и куда обращаться в FCA они в принципе должны публиковать. Если от FCA проводят, а не через Казахстан ;). Они обязаны это иметь и уже, после того как напишите менеджменту, в течении 48 часов рассмотреть и дать ответ. Не дадут. Подкрепляйте все email ми и к финансовому омбудесмену в FCA. Если все у вас четко, Paysend будет жарко.


По money transmitter регулированию, они обязаны знать только отправителя, все остальное AML.

У Саксо есть еще комиссия за неактивность и хранение 0,12% в год.

Ищу альтерантиву им. За советы - спасибо.

Я же писал , не подходит именно мне UK и облигации нужны российские.

----------
Цитата

contravel пишет:
ib. есть техподдержка на русском, отвечают по почте.

----------

Это хорошо, но у меня и с английским надеюcь не будет сложностей.----------
Цитата

contravel

пишет:
но в ib лоты на еврооблиги минимум от $100-200k, запасайтесь деньгами.

----------

да - в курсе)

----------
Цитата

contravel пишет:
Опять же смотрим на игры Китая и Турции с собственными гражданами, увлекающимися $ и думаем что могут сделать у нас, если допустим штаты запретят своим покупать росгособлиги =)
----------

Эти риски скорее вcего именно к проживающим в РФ относятся).

IB не подходит именно по причине лицензирования в FSA UK.

----------
Цитата

artemkondr пишет:
Interactive broker
----------

Спасибо, но у него вроде лицензии в Европе в UK. Не подходит. Только если в штатовской конторе откроют. Но хочется как то поближе).

Подскажите пожалуйста европейского, в крайнем случае американского, брокера, только не Кипр, Прибалтика, UK и Мальта).
Цель - покупка российских еврооблигаций. Купил и держать.

Саксобанк - не подходит по тарифам - дорого.
Мало кто из Европы работает с россйскими бумагами, даже если подержка у брокера на английском - проблем нет. Только не немецкий).

Спасибо!

Подскажите линк на таблицу доходности корпоративных, банковских еврооблигаций, по аналогии с ОФЗ.
Спасибо.