----------
Цитата

user-89797497696 пишет:
Вопрос: если я сейчас положу на свой счет в вашем банке наличные, эту же сумму, у меня опять заблокируете счет для новой проверки? Или считается, что вы эти деньги уже проверили? Или как повезёт? Ответить поддержка уже несколько дней не может на этот вопрос.
----------

Тинькофф банк, а мой вопрос по какой причине неделю игнорируете?

----------
Цитата

user-89797497696 пишет:
Вопрос: если я сейчас положу на свой счет в вашем банке наличные, эту же сумму, у меня опять заблокируете счет для новой проверки? Или считается, что вы эти деньги уже проверили? Или как повезёт? Ответить поддержка уже несколько дней не может на этот вопрос.
----------

----------
Цитата

Тинькофф Банк пишет:
Здравствуйте.

Вы предоставили все объяснения и документы, по которым мы убедились, что операции реальны и никаких вопросов не вызывают. Мы продолжили обслуживание счета.

По поводу консультаций еще вернемся с комментариями.
----------

Счет разблокировали, деньги сняла наличными. Но сделка сорвалась и мне нужно опять положить эту же сумму на счет. Вопрос: если я сейчас положу на свой счет в вашем банке наличные, эту же сумму, у меня опять заблокируете счет для новой проверки? Или считается, что вы эти деньги уже проверили? Или как повезёт? Ответить поддержка уже несколько дней не может на этот вопрос.

----------
Цитата

FFaust пишет:
Я смотрю, тут у многих проблемы с ТБ.
А я всегда считал, что это самый удобный и беспроблемный банк.
Т.к. пользуюсь им уже 7 лет и ни разу не разочаровался.
До недавнего времени...
Моя супруга является одним из трех учредителей и руководителем ООО
Уже на протяжении 6 лет каждые полгода у нее распределяется прибыль и выплачиваются дивиденды. Оплачиваются налоги, конечно же. Всегда дивиденды моей жене выплачивались на Сбербанк. Еще двум учредителям на Райфайзен. Никаких вопросов ни у одного банка не было и нет.
----------

Да, у многих беспричинные блокировки. Рассмотрите возможность обратиться в комиссию при ЦБ по урегулированию споров по 115 ФЗ. Срок рассмотрения - до 20 дней. Одновременно - иск в суд. Возможно, будет быстрее, чем договориться с банком.

----------
Цитата

Тинькофф Банк пишет:
Мы без причин не запрашиваем документы. Конкретно по этим переводам сделали запрос ошибочно, извините. Техническая неурядица.

Мы все еще ожидаем документы, которые могут обосновать внесение наличных в январе 2022.
----------

Если вы сделали ошибочный запрос, зачем вы опять сейчас мне его пишете? Зачем вам договор купли продажи квартиры, которую я собиралась купить? На каком основании вы запрашиваете у меня планы, куда я намерена потратить свои деньги? Квартиру я не купила, потеряла залог из-за блокировки вами денег. Какое имеет значение, куда я планирую потратить свои деньги?

----------
Цитата

Тинькофф Банк пишет:

Мы без причин не запрашиваем документы. Конкретно по этим переводам сделали запрос ошибочно, извините. Техническая неурядица.

Мы все еще ожидаем документы, которые могут обосновать внесение наличных в январе 2022.
----------

Документы о происхождении средств я направила вам ещё 5.03, затем дважды повторила отправку в чат и на почту, так как вы мне не отвечали. Сейчас вы меня спрашиваете, как я могу подтвердить, что именно эти средства были внесены мною в банкомат. Как я могу подтвердить, что именно эти? Номера купюр я не переписывала. Сумма дохода по 2 ндфл и от продажи квартир перекрывает сумму пополнения в январе 22г. Только что оператор мне сказал, что один договор от продажи квартиры вы не засчитали, так как он неполный. Почему неполный? Я сфотографировала все страницы договора. Мне для этого дублировать его здесь? НДФЛ почему не взяли в расчёт за несколько лет? Сюда тоже отправить, чтобы считали все вместе?

О том, как легко банк может нарисовать вам переводы незнакомым людям, которых вы на самом деле не делали. Заблокировать вам на этом основании счет.
«Файл недоступен»
«Файл недоступен»

Продолжение проверки Тиньков банка с 4.03. с блокировкой счета физ лица на крупную сумму денег.
В субботу около 22 часов пришло письмо от банка с просьбой предоставить информацию по переводу денег от 22 и 23.02 в пользу третих лиц с иностранными фамилиями. Внимание: этих переводов у меня НЕ БЫЛО! Их нет в выписке, и конечно я никому не переводила деньги, не только неизвестным людям, а вообще никому. Были внутненние переводы на свой брокерский счет внутри банка. Это что? Это подлог уже? Это дно! Написала в банк, приложила их же выписку с моего счета.

----------
Цитата

EHFaber пишет:
Уже давно стало понятно, что Тинькофф уж очень любит 115ФЗ (даже СБЕР отдыхает). Особенно если Вы предприниматель - Вы первая мишень. Хранить большие суммы или иметь счет в Тинькофф для ИП или ООО вообще безумие.
----------

В том то и дело, что я не предприниматель и не ООО, обычое физ. лицо с обычным вкладом. И всё было хорошо, пока деньги не понадобились.

Тинькофф банк не выходит на обратную связь. С 4.03 ведут проверку по счету по 115 ФЗ. Документы предоставила сразу, договоры о продаже квартиры, 2 НДФЛ за несколько лет. Все документы официальные. Сумма дохода от сделок+ сбережения, откладываемые от каждой зарплаты, намного превышают депозит в Тинькофф банке. Заморозили крупную сумму денег. У меня намечалась покупка квартиры, был внесен залог. Залог я уже потеряла по причине того, что не могу перевести со своего счета деньги. Сделка сорвалась. Комментариев банк не даёт. Спрашивала неоднократно, возможно какие то еще нужны подтверждающие документы - без ответа. Сейчас средства заморожены до 16.03. Судя по тому, что представители банка, которые проводят проверку, не выходят на связь, предстоит готовится к суду, а это месяцы. Что будет с рублем за эти месяцы - инфляция. Договор закрытия счета с условиями и размером комиссий банк не предоставляет. Представитель говорит, узнаете о комиссии, когда закроете счет. Подумайте, прежде чем хранить все деньги в этом банке. Вот так внезапно могут заблокировать деньги, а все обслуживание дистанционно и вас могут легко игнорировать. Потеряете время, нервы, деньги.