----------
Цитата

Семен Горбунков пишет:
Вечером вся честная гоп-кампания собирается у "потерпевшего" и обмывает полученные таким образом деньги.
----------

Выплату кредита никто не отменял.

----------
Цитата

ppk16r пишет:
Через полицию нужно узнать получателей переводов и их реквизиты.
По квитанциям найти должны.
----------

В полиции сказали, что банк в течении 6-8 месяцев ответ дает. У них есть какие-то сроки по законодательству? Время - деньги.

----------
Цитата

ppk16r пишет:
Попробуйте для начала запросить по вашим транзакциям копии ваших платёжных поручений. Потом можно уже думать, что делать дальше.
----------

В моем случае (при переводе денег с банкомата) банк отказал мне в предоставлении данных по транзакциям, основываясь на том, что я не являюсь клиентом банка. Верно ли поступил банк? Если я стану клиентом банка, то он предоставит мне эти сведения?

----------
Цитата

gamura пишет:


от многих факторов: как ушли деньги на счета мошенников (межбанковский перевод, перевод с карты на карту, СБП ...), кто был получателем (юрлицо, физик).

Если был перевод с карты на карту, а владелец карты уже давно у себя на родине в другой стране и пользуются этой картой совсем другие люди, то получить что-то по необоснованному обогащению будет очень проблематично.
----------

Деньги были переведены налом через банкомат по системе Google Pay, остались чеки на руках. Может ли банк в таком случае вернуть деньги по Чарджбэку - заявлению о несоглашении с транзакцией?

----------
Цитата

камо пишет:
По Закону вернуть деньги банку должен клиент-потерпевший, а затем ему придется взыскивать с получателя его денег неосновательное обогащение.
----------

Это можно делать параллельно, банк выплаты по кредиту уже получает.

----------
Цитата

Struzzo пишет:
По этим транзакциям можно установить (но можно и не установить) и того, кто неосновательно обогатился.
----------

От чего это зависит?

----------
Цитата

m*******@orc.ru пишет:
Можно, через суд, но для этого надо найти того кому они ушли, и что-бы они у него были.
----------

Кому банк может предоставить сведения по этим транзакциям?

Struzzo, есть Постановление следователя о признании лица, оформившего кредит в банке потерпевшим.
На основании этого как-то можно вернуть деньги по тем транзакциям, куда они ушли, по статье закона "неосновательное обогащение"?

Всем спасибо за ответы. Нарушений в действиях банка нет, но есть потерпевшее лицо и почему тогда кредитный договор должен быть исполнен? Думаю, что через суд надо признать договор недействительным. Остается вопрос, кто должен вернуть банку деньги? По справедливости - это должны сделать мошенники, после того, как их поймают. Что в данном случае говорит законодательство и судебная практика?