Здравствуйте! Подскажите пожалуйста если НПФ( проф участник РЦБ) приобретает недвижимость за счет собственных средств, т.е. это личная операция не клиентская.По идее она является сделкой ОК т.к. сумма операции свыше 3 млн.руб.Нужно ли сообщать в Росфинмониторинг о данной операции через личный кабинет?
Существует мнение,что можно сослаться а ст.7 п 1 пп 4
4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.
Существует ли нормативный документ,который обязывает стучать только на клиентов,а на себя не стучать???Или достаточно будет ст.7 п.1 пп.4?Как думаете?
Существует мнение,что можно сослаться а ст.7 п 1 пп 4
4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.
Существует ли нормативный документ,который обязывает стучать только на клиентов,а на себя не стучать???Или достаточно будет ст.7 п.1 пп.4?Как думаете?