Столичные полицейские перекрыли нелегальный канал вывода за рубеж денежных средств в иностранной валюте. По предварительным данным, участники группы незаконно вывели за пределы России свыше 750 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконных валютных операциях», — говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ.
В ходе 12 обысков в Московском регионе обнаружены и изъяты печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы «Банк — клиент», электронные носители информации, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности — 37-летний уроженец одного из азиатских государств. Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительное расследование продолжается.
Комментарии