Правоохранительные органы раскрыли схему, по которой из нижегородского банка «Ассоциация» похитили более 1,8 млрд рублей, узнал «Коммерсант». В махинациях обвиняют бывшего главного казначея кредитной организации Владимира Макаревича, а также соучредителей московского ПАО «Волга капитал» Станислава Машагина и Павла Увяткина.
Расследование началось в сентябре 2019 года. За два месяца до этого «Ассоциация» лишилась лицензии из-за полной утраты капитала. ЦБ установил, что на корсчете банка в бывшей иностранной «дочке» ВТБ — VTB Bank Europe нет отраженного в отчетности эквивалента почти 3,8 млрд рублей.
Сначала завели уголовное дело по факту фальсификации финансовой отчетности (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ). Через полгода — еще одно, об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Установить все обстоятельства исчезновения денег помог ответ кипрских властей на запрос Генпрокуратуры.
По версии следствия, схему хищения средств с корсчетов банка в VTB Bank Europe Макаревич разработал совместно с Машагиным и Увяткиным не позднее второй половины 2013 года. Казначей вносил недостоверные данные в банковскую систему от имени иностранной «дочки» ВТБ, а его пока не установленные сообщники привлекали контрагентов и изготавливали подложные документы по сделкам о конвертации валюты. Затем Макаревич перечислял средства не на корсчет «Ассоциации» в VTB Bank Europe, а на счета десятков кипрских компаний, аффилированных с Машагиным и Увяткиным, а также подконтрольных им лиц, откуда деньги уходили на личные счета фигурантов.
Всего по этой схеме на Кипр перевели более 2,2 млн евро и 2 млн долларов. Таким образом по официальной отчетности «Ассоциация» числилась вполне благополучным банком, а на самом деле в ее капитале образовалась огромная «дыра» в несколько миллиардов рублей, что привело к банкротству.
Увяткина и Машагина задержали и отправили под домашний арест. Оба признают свою вину, а Машагин даже готов вернуть 1 млрд рублей, сообщил источник газеты.
Самые популярные кредитные карты с онлайн-заявкой
| Название | Процентная ставка | Льготный период, дней | Годовое обслуживание, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| от 34,9% | до 120 | 0 |
Лиц.№ 2275
|
|
| 39% | до 120 | 0 |
Лиц.№ 3223
|
|
| от 11,99% | до 100 | 590 - 990 |
Лиц.№ 1326
|
|
| от 11,99% | до 100 | 590 - 990 |
Лиц.№ 1326
|
|
| от 9,8% | до 120 | 0 |
Лиц.№ 1481
|
Комментарии