СМИ: в банке «Таврический» идет выемка документов, в квартирах его бывших топ-менеджеров проходят обыски

Дата публикации: 28.07.2015 12:26
5 248
Время прочтения: 2 минуты

В квартирах бывших топ-менеджеров банка «Таврический» проводят обыски сотрудники Главного следственного управления и оперативники ГУ МВД по Петербургу и области. Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка», по информации которого в самом банке проводится выемка документов.

«Фонтанка» отмечает, что мероприятия идут в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), которое является продолжением расследования по пропавшим депозитам «Ленэнерго» на сумму 16,5 млрд рублей.

В свою очередь ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на своем сайте сообщает, что следователи и оперативники экономической полиции провели в Петербурге около десяти обысков по местам проживания подозреваемых в причастности к совершению незаконных валютных операций на 6 млн долларов. По версии следствия, в 2013 году ряд руководителей и собственников «одной из петербургских компаний» с целью вывода средств за пределы РФ создали фирму-однодневку, на счет которой были зачислены кредитные средства неназванного коммерческого банка. «Впоследствии был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между указанной фирмой и компанией, зарегистрированной в офшоре, о поставке в Россию товарной продукции. В рамках предоплаты по указанному контракту в офшор были переведены восьмью траншами 6 миллионов долларов», — уточняется в сообщении МВД.

В конце июня в отношении бывшего гендиректора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского на основании явки с повинной было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Директор по финансам «Ленэнерго» Денис Слепов по решению суда был заключен под стражу.

В марте к санации «Таврического» приступил банк «Международный Финансовый Клуб».

Читать в Telegram
telegram icon

О банке

Комментарии

0
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

А топы тем временем пакуют чемоданы...
0

Легов
28.07.2015 16:40
Когда у топ- менеджеров Витас банка начнут обыски? Доколе можно тянуть? Прошло 3 года с момента отзыва лицензии!
0

Обучение

Материалы по теме