В офисах QIWI в Москве проходят обыски, сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил сотрудник группы. Председатель совета директоров группы Борис Ким заявил, что не в курсе ситуации, так как находится в отпуске. В пресс-службе QIWI подтвердили, что ФСБ проводит обыск в отношении одного из контрагентов компании.
По словам источника издания, с проверкой в QIWI пришли сотрудники центрального аппарата ФСБ. Обыски начались в четверг в 10 утра и продолжались на момент публикации статьи. Проверки проходят одновременно в двух офисах: центральном на Спиридоновке и в Чертаново.
«Причиной может служить возможность обналичивания и легализации денежных средств», — уточнил источник «Коммерсанта». По его словам, последний раз обыски в QIWI проводились около трех месяцев назад и длились около суток.
В феврале в офисе QIWI также проводились обыски. К самой компании претензии не предъявлялись, подчеркивали тогда в QIWI: следственные мероприятия касались партнеров входящего в группу банка. В мае англоязычный сайт радио «Свобода» сообщал, что сбором средств с помощью QIWI могут заниматься боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», принимающие пожертвования через электронные кошельки. Представитель QIWI тогда опровергал возможность осуществления через платежную систему анонимных платежей.
Комментарии
Так - не понятно.
А вообще, тот, кто изначально работает с наличными, не сможет быть в будущем обвинён в обналичивании.
на QIWI-кошелек уже давным-давно можно безналом перевести деньги. И, соответственно, обналичить в дальнейшем, погоняв через 20 кошельков.
Кто-то недогонялся...
Надо было, наверное, 40 раз прогонять, а не 20...