Моя организация ООО «Атлант» уже более 2 лет обслуживается в ПАО «Росбанк» ДО «Проспект Просвещения». При этом я неоднократно проходил причем с положительным результатом все проверки так называемого «отдела внутреннего финмониторинга ПАО «Росбанк». Однако, вот уже более полугода без объяснения всяких причин у меня отключено ДБО. Особенно сильно меня это не напрягает, т. к. отвезти платежку на бумаге не составляет труда — офис банка расположен на ст. метро,с которой я езжу ежедневно на работу и качестве прогулки заношу платежные поручения в банк лично. Да и таким образом я надежнее застрахован от возможных мошеннических действий третьих лиц. Но вместе с тем меня поражает наглость и некомпетентность сотрудников финмониторинга ПАО «Росбанк». Мало того, что на каждую платежку, даже регулярную за аренду помещения они запрашивают подтверждающие документы, причем одни и те же, так еще упорно отвергают мои платежи на контрагентов-поставщиков. Со своей стороны к каждому платежке я всегда прикладываю договора, счета, упд, накладные и т. д., проверяю контрагентов на предмет всевозможных списков негативного характера на порталах ФНС, ФССП, ЦБ РФ и тому подобное, чем стараюсь исключить возможные негативные последствия от применения норм 115фз. Причем никаких объяснений мне не дают, почему платежи отвергнуты, размывочно и неадекватно ссылаясь на тот же 115ФЗ, хотя я неоднократно направлял обращения в соответствии с пунктом 13.4 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, но ответа так и не поучил. В связи с этим я постоянно получаю претензии от своих поставщиков о несвоевременной оплате за товар, штрафные санкции за просрочку платежей, т. е. несу не только репутационные, но еще и финансовые убытки от незаконных действий сотрудников финмониторинга банка. Более того, мне постоянно на мой личный номер телефона, как руководителю организации, поступают звонки из банка, в которых от меня требуют в принудительной форме закрыть счет, перестать платежи на контрагентов и т. д. Сотрудники ПАО «Росбанк» всеми силами в наглой, беспардонной форме, с угрожающими интонациями в голосе требуют немедленно закрыть счет в ПАО «Росбанк» против моего желания, тут же не стесняясь говорят, что без объяснения причин будут продолжать неиспонять направленные мной в банк платежные поручения просто без всякого объяснения ссылаясь на 115ФЗ и принудят меня счет закрыть. На мои возражения, что я не желаю закрывать счет никто не реагирует и звонки продолжаются с завидной регулярностью. В общем и целом меня устраивает обслуживание в моем офисе банка, где я всегда нахожу клиентоориентированных менеджеров. операционистов и т. д., которые готовы помочь, разъяснить и объяснит мне все, занимаются моими документами, платежами и прочим. Но отношение и поведение сотрудников финмониторинга банка с их звонками, угрозами и намеренными незаконными препятствиями/отказами в исполнении платежных поручений просто выходят за рамки любого закона и наносят мне и моей организации репутационный, деловой и самое главное, финансовой ущерб, т. к. я постоянно не выполняю вовремя договорные обязательства по оплате перед своими работниками, контрагентами, поставщиками и т. д. и ко мне применяются неустойки, штрафы и тому подобные санкции. Настоятельно требую пресечь все незаконные действия сотрудников финмониторинга ПАО «Росбанк», прекратить осуществлять мне звонки с требованием незамедлительно закрыть счет и уйти из обслуживающего банка. В противном случае я вынужден буду обратиться в органы Прокуратуры РФ и суд для защиты своих интересов с иском о возмещении понесенного мной финансового убытка в результате незаконных действий сотрудникам финмониторинга ПАО «Росбанк», которые постоянно задерживают и отказывают мне в платежах без достаточных на то оснований!Отдельное спасибо и настоящую благодарность хочется выразить всему ДО «Проспект Просвещения» ПАО «Росбанк» в Санкт-Петербурге и лично операционистам и менеджерам Кокориной Н., Волкановой Ю, Захаров Е., которые несмотря на незаконные и несущие репутационный риск для ПАО «Росбанк» действия их «внутреннего банковского финмониторинга» всегда готовы прийти на помощь и сделать все возможное в рамках действующего законодательства РФ, чтобы исправить сложившуюся негативную ситуацию.В случае игнорирования ПАО «Росбанк» моего обращения и продолжения указанных мной выше незаконных действий со стороны финмониторинга ПАО «Росбанк» в отношении меня и моей организации, данное обращение следует считать официальной претензией, после которой, согласно законам РФ, я имею право обратиться с заявлениями в суд и Прокуратуру РФ, а также в иные назорные и контролирующие государственные органы.

01.10.2020 я оставил на этом сайте отзыв-претензию по работе внутреннего финмониторинга ПАО «Росбанк». В ней я подробно изложил суть проблемы и задал некоторые вопросы по компетенции сотрудников данной службы ПАО «Росбанк». Также обратил внимание на противозаконные действия финмониторинга ПАО «Росбанк». Однако до настоящего момента какой-то более-менее адекватной реакции я не получил, также, как и не получил ответы на свои вопросы. Более того, незаконные действия в отношении меня и моей организации со стороны внутреннего финмониторинга ПАО «Росбанк» после моей жалобы только усилились. Создается ощущение, что ПАО «Росбанк» поставил себя выше законодательства РФ, выше Президента РФ, выше, собственно говоря государства под названием РФ. Противодействие и неисполнение платежных поручений со стороны внутреннего финмониторинга ПАО «Росбанк» продолжается с удвоенной силой — не пропускаются теперь платежи по заработной плате и, что еще обескураживающе, по уплате налогов в бюджет РФ!!!! Это уже полнейшее безобразие!!! Финмониторинг ПАО «Росбанк» требует, только вчитайтесь и вслушайтесь, подтверждения законности сумм налогов, уплачиваемых моей организацией, а также обоснования уплаты налогов и подтверждения законности этих платежей!!!! Причем отговорки и отписки банка абсолютно неадекватны и сводятся к тому, что я чуть ли ни договор, счет на оплату и упд между моей организацией и ФНС РФ должен представить для подтверждения законности уплаты налогов и выплаты заработной платы!!! Что за абсурд??? Когда все это прекратится??? Почему ПАО «Росбанк» и его сотрудники внутреннего финмониторинга позволяют себе такие вольности, наглости и кто наделил их правом вседозволенности и правом подменять собой контролирующие органы государства??? И когда наконец руководство ПАО «Росбанк» обратит внимание на незаконные действия своих сотрудников внутреннего финмониторинга и вмешается в ситуацию???

Добрый день. Почему ваш банк принципиально не хочет работать с клиентами? Они вам не нужны?В таком случае, зачем же было получать банковскую лицензию?

В продолжение прошлых претензий… Сегодня было направлено со стороны ООО «Атлант» платежное поручения на оплату товара, купленного у контрагента. Все необходимые документы были приложены (копия договора, счета, УПД). На запрос от вашего «заумного» финмониторинга был представлен весь запрашиваемый комплект документов. Однако почему-то его оказалось недостаточно и финмониторинг ПАО «Росбанк» решил еще, что имеет право и может подменить собой государственные контролирующие органы, в частности ФНС РФ и запросил, внимание!!! для контроля и указания ошибок и недочетов, бухгалтерский баланс в отношении ООО «Атлант», который вообще не имеет отношения к совершаемому платежу!!! Тем самым финмониторинг ПАО «Росбанк» сам грубо нарушает положения ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, в которой ясно сказано, что запрашиваются только те документы, которые имеют отношение к проводимой сделке и платежу! До какого времени будет продолжаться это безобразие? Сколько еще руководство ПАО «Росбанк» будет закрывать глаза на незаконные действия сотрудников своего финмониторинга и попустительствовать этому беспределу? И когда наконец мне дадут мотивированные, полные и исчерпывающие ответы на все вопросы, указанные в жалобах, а не присылать непонятные отписки и одолевать звонками непонятных консультантов колл-центра, которые грамотно даже двух слов связать не могут???

Помогите дозвониться в отделение для юр. лиц на Андропова 8.Не берут трубки. Звоню по номеру 84959602424 доб. 438574 и 438574.

Добрый день Ольгакомпания фикс прайм ИНН 7713474091открыт счет втб офис находится Москва ул Автозаводская дом 6мой вопросбыло написано заявление о закрытии счета 27.07.2020(есть фото) и переводе средств на собственный счет в другой банк. при этом заявлении менеджер сказала и показала в своей программе что заявление исполнится 10.09.2020 так как есть карточный счет и он закрывается 35 дней! Сегодня 06.10.2020 и денег до сих пор нет!! уже прошло с момента подачи заявления на закрытие счета и перевода остатка более 2 месяцев а это 60 дней и в офисе Начальник отдела по работе с юр лицами Панаскина Нелли Владимировна говорит что перевод с карточного счета стоит у нее в программе на 16.10.2020 года и закрывать счет банк еще неделю будет а перед этим вообще потеряли заявление мое на закрытие и только помогло фото которое сохранилось у меня на телефоне. (банк никаких документов не дает ни копий заявлений не вторые пп с отметкой банка о принятии)сегодня был в офисе 2.10.2020 отнес несколько пп на зарплату и налоги ндфл на бумажном носителе так как банк клиент не принимает платежипрошло уже несколько дней в офисе нет комментариев разрешит ли большой начальник провести платежи на зп!пишу вам вопрос 7.10.2020 надеюсь на обратную связь.

Здравствуйте. Сегодня в 19.10 7 октября 2020 года я, физическое лицо,обратился в отделение банка ВТБ в г. Москва, ул. Ярцевская д. 32 для проведения безналичного платежа вадрес Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» (ИНН 7719272800).Платеж производил как победитель открытого аукциона на площадке com.roseltorg.ru по 223-ФЗ. На аукционеТекст обращенияКонтактная информацияя признан победителем на право заключения Договора купли-продажи (ДКП) квартиры. После победы нааукционе я обязан оплатить полную стоимость лота (квартиры) и с платежным поручением о полной оплатеприехать для заключения ДКП. Банк ВТБ отказал в проведении платежа на сновании отсутствия ДКП у меня.На мои объяснения, что ДКП подписывается только после полной оплаты (на основании 223-ФЗ и конкурснойдокументации электронной торговой площадки Роселторг) сотрудник отделения и Руководитель отделенияВТБ на Ярцевской, 32 ответили отказом в проведении платежа. Мной в адрес банка по электронной почте былпредоставлен документ «Уведомления победителя аукциона», которое мне было выдано по результатомторгов. Банк ВТБ все равно не стал проводить платеж, ссылаясь что я должен сначала предоставить ДКП,который не возможно предоставить, пока не оплатил квартиру (ДКМ не заключают без полнойпредварительной оплаты — это установлено правилами конкурсной документации официальных торгов по 223-ФЗ) Прошу Вас разъяснить Банку обязанность в проведении платежа или объяснить мне как мне заключитьДКП, который можно заключить с Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданскогостроительства» (ИНН 7719272800) только после полной оплаты ДКП. Отказ банка привел к нарушению сроковоплаты выигранного лота и к материальным потерям. Сотрудник банка отказался выдать письменный отказ.На камерах банка в отделении осталась запись всей описанной ситуации. Прошу помочь в проведении оплатыи в обучении сотрудников банка по безналичным оплатам в данной ситуации

Добрый день! 09.09.2020 г. банк ВТБ закрыл доступ к ДБО, без уведомления и объяснения причин. В телефонном разговоре с представителем банка выяснилось, что существует «некая» служебная записка, в которой говорится о необходимости установления для нашей компании ограничений, и порекомендовали описать экономический смысл проводимых операций. Автора указанной служебной записки нам назвать отказались. На данный устный запрос мы предоставили письменное экономическое обоснование проводимых операций и цель создания нашей организации с приложением большого пакета документов, начиная от договоров с контрагентами (в списке контрагентов имеются очень крупные гос. корпорации и предприятия), заканчивая полной выпиской с начала 2020 года с расчетного счета, открытого в другом банке. Прошло пару дней, у нас запросили еще дополнительные документы. Мы предоставили. Прошло еще 5 дней, у нас запросили еще информацию, предоставили. Прошла неделя, тишина, при этом мы через день звоним сотрудникам банка, на что нам ответ, информации нет, со слов сотрудников «лучше не беспокоить лишний раз ТЕХ ЛЮДЕЙ, которые вами заинтересовались, а то может быть хуже» (Что это за страшные люди, которые могут безнаказанно ограничивать твою деятельность, подвергать тебя финансовым рискам?). Ждем…, звонок с банка с запросом такого характера: «А предоставьте-ка нам еще информацию откуда у физических лиц, которые вносили на ваш расчетный счет денежные средства, такие суммы? Есть ли у них имущество, и т. п.» Это уже перебор со стороны банка, и такую информацию мы не предоставили. В итоге, мы получили отказ в снятии ограничений к ДБО. В нашей небольшой трудовой деятельности мы уже сталкивались с блокировкой ДБО в других банках, но было все адекватно: сначала запрос на предоставление документов и, если вовремя не предоставили один документ, заблокировали переводы в ДБО, но не сам личный кабинет… Там же, в ДБО нам постоянно поступали запросы от банка, там же мы отвечали, видели состояние своего счета. А в ВТБ как слепые котята, только телефонные переговоры, которые к делу не пришьешь. В итоге, месяц блокировки и отказ. Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации.

ВТБ заблокировал мне доступ к бизнес онлайн без моего ведома!Почему-то меня выбросило из приложения, хотя я раньше всегда входила по face-id, и не требовалось вводить пароль каждый раз. я пыталась вспомнить не только пароль, но и логин, т. к. он присваивается системой, и очень кривой. несколько раз ввела неправильное сочетание, и позвонила на горячую линию, чтобы помогли решить проблему. мне посоветовали, куда на сайте зайти, чтобы сбросить пароль, и я сразу это сделала. но новый пароль также не подошел в приложении, и на горячей линии мне сообщили, что система заблокировала мне вход на 30 минут из-за неудачных попыток ввода, и что через 30 минут все будет хорошо. но ни через 30, ни через пару часов я не смогла войти, и. снова позвонила в поддержку, где мне радостно сообщили, что мой личный кабинет СБ вообще заблокировала на постоянной основе! Даже не уведомив меня, не было ни звонка, ни смс с вопросом, мои ли это попытки входа. Просто втихаря заблокировали. Мне предложили пойти в отделение. Это мне неудобно, тем более конец пятницы, но я уже смирилась с этим, когда вдруг сотрудник перепроверил что-то в системе и сообщил, что идти мне нужно в то отделение, в котором мне открывали счет! Чтоооо??? Где карту получали, туда и идите? это уже хуже, чем в Сбере! Я живу в москве, а счет открыт в Санкт-петербурге, вы мне предлагаете туда ехать??? очнитесь, 21 век на дворе, интернет, электронные подписи, биометрия и тд, а вы мне предлагаете ехать в питер? За мой счет? из-за того, что у вас система безопасности так хреново настроена, и несмотря на мои обращения, мне блокируют счет с МОИМИ деньгами, и я не могу ими пользоваться, и несу убытки?? мне также предложили дождаться понедельника, т. к. ваши отделения не работают в выходные дни в отличие от других банков, и сначала позвонить в отделение. дали даже добавочный номер. и я сегодня трачу свое рабочее время, звоню, и НИКТО НЕ БЕРЕТ ТАМ ТРУБКУ! все пьют чай с тортиком. СРОЧНО требую разблокировать мне доступ к моим деньгам. срочно! и это уже третья ваша серьезная ошибка за последний месяц, и решаются они все с черепашьей скоростью, а я из-за вас несу убытки. а плачу вам огромные деньги!

11.10.2020 в банк были направлены пп № 297,298,299 на выплату зарплаты сотрудникам ООО «Атлант». Одновременно с указанными пп в банк были предоставлены платежные поручения на уплату НДФЛ и всех обязательных взносов. Также были представлены копии трудовых договоров с работниками, штатное расписание, копии отчетов по форме 6НДФЛ, РСВ, 4ФСС. Однако, без объяснения причин, финмониторинг ПАО «Росбанк», направив запрос на предоставление документов, которые были ранее уже предоставлены вместе с платежными поручениями и получив их (документы) повторно, незаконно и необоснованно отказал в проведении зарплатных платежей, а налоговые платежи при этом были проведены только на 3 день, после направления их в банк, что прямо нарушает положения статьи 864 ГК РФ. Причем такое безобразие и своеволие от финмониторинга ПАО «Росбанк» повторяется уже не единожды и своей целью преследует заставить клиента, а именно ООО «Атлант» пусть даже незаконными способами закрыть счет в ПАО «Росбанк». ООО «Атлант» уже четырежды через данный сайт пыталось обратить внимание руководства ПАО «Росбанк» на незаконные действия финмониторинга ПАО «Росбанк». Однако безрезультатно!!! Требую прекратить вышеуказанные незаконные действия по отношению к ООО «Атлант» со стороны сотрудников финмониторинга ПАО «Росбанк» и в кратчайшие сроки дать мотивированные ответы на все обращения и жалобы в банк!!!

Подала заявку на открытие счета инн 1840099156. Через 3 дня перезвонил сотрудник банка и сообщил об отказе без объяснения причин. Я давно работаю с вашим банком как физ.лицо, исправно и досрочно закрывала свои кредитные обязательства. Хочу знать причину отказа.

Добрый день! У нашей организации ООО «Беркана» ИНН 7116152291, в Банке ВТБ (ПАО) было два кредитных соглашения: ВКЛ и овердрафт. Оба залоговые. Овердрафт мы закрыли. Хотели забрать залог, но тут выяснилось, что залог забрать нельзя, так как кредитные соглашения «сквозные» и овердрафтовский залог переходит под ВКЛ. Скажите пожалуйста законно ли это? Спасибо.

Почему служба безопастности вашего банка не занимается Своей работой? Если они ведут себя как «вахтёры в общежитии», так им и платите. Моя работа предполагает сборку комплектов Звукотехник-Свето- видеокомплектов для «заказчика. Есть договор со сметой. Есть счета на оплату оборудования по смете. Если у вас возникли сомнения, позвоните, попросите принести-показать! НЕТ!!! Вы блокируете счёт! Не оповещаете! Полностью остановили мою работу. Оставили без денег всю мою семью!!! Зря я альфу на вас променял. На халяву повелся. Буду уходить от вас и друзья рекомендовать!!! Вы отвратительно относитесь к своим клиентам. С неуважением. Ручкин Сергей.

Здравствуйте, у ООО открыт счёт в отделении Росбанка в г. Ачинске, которое сейчас на карантине, никто не может снять ограничения по счёту юр лица, отделение закрыто, контактных данных нет, в связи с ограничением движения по счету у ООО проблемы с выплатой заработной платы, просрочки, пени, штрафы по расчетам с контрагентами, горячая линия ничем не помогла.

24.09.2020 подали заявку на эквайринг. сегодня 30 октября 2020 года ЭКВАЙРИНГА нет, мы теряем из-за этого большие деньги. Дальше лучше терминал… приехали, установили, но как оказалось нет программы под него! Теперь каждый день обещают найти программу, это вообще нормально??? Зачем ставить терминал первоначально, если у вас нет программ?это издевательство или как? Хотим узнать когда ВТБ банк будет работать, выбрали из-за надежности и об этом очень сильно пожалели. Каждый день звоним и ВТБ сотрудники включают «динамо машину» и перекладывают ответственность друг на друга. Прошу предоставить информацию, когда у нас будет эквайринг и рабочий терминал???????????

22.10.20 у меня был заблокирован дистанционный доступ к счёту. Это я выяснил по приходу в банк. Через 30 минут я принёс все документы о моих операциях, и операционист Климентова Ю. В. Пообещала перезвонить вечером, так как «криминала» не увидела. 26.10.20. Я вновь посетил банк и мне сказали, что заблокировали мой счёт на 7 рабочих дней. Я не могу останавливать работу и открыл счёт в банке «Точка». Попросил перевести (заплатив 400руб. За перевод)МОИ деньги туда, но мне было сказано операционистом Тарасовой Е. И.., что переведут только через неделю и то в лучшем случае!!! Они распоряжаются моими 640 000 т. р. Уже две недели! Мой бизнес встал! Отвратительный банк!