Отметка о непредоставлении документов по запросу

15.06.2020 14:57
3195
Оценка
1
Отзыв проверен
Всем доброго дня! Пользуюсь услугами банка Авангард как юр.лицо с января 2020 г. 1 июня 2020 пришел запрос от финмониторинга банка Авангард по 115 ФЗ. Запрос довольно стандартный, без конкретики, правда, кроме только одного момента: никаких сроков, когда нужно предоставить документы в запросе не было указано, - фото запроса из интернет-банка могу предоставить. Пока меня не заблокировали полностью, я все сфотографировала.  Документы были предоставлены 9.06, когда все смогли собрать, тк карантин и кто как работает, даже не хочу об этом писать... Если бы банку нужно было что-то дополнительно, я готова была предоставить, но никто ничего больше не спросил. Ответа от банка ждать 5 рабочих дней, это я выяснила сегодня, сегодня его еще нет (15.06 с учетом выходных, - ждем), НО зато прямо 1.06.2020, в день поступления запроса в интернет-банк, в ЦБ появилась отметка о том, что моей компанией документы НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ.  Указан код нарушения: 1116 - Сложности, возникающие у кредитной организации при проверке представляемых клиентом сведений, неоправданные задержки в предоставлении клиентом документов и информации, предоставление клиентом информации, которую невозможно проверить. Это как понимать? Кто сделал эту отметку? Вы все решили заранее? Не глядя в документы? Кто решил? Это полнейший абсурд и непрофессионализм! На мой вопрос по телефону мне рекомендовали приехать и написать заявление на ответ об этой истории. А в ответе мне дадут ссылку на 115 ФЗ, что я сама виновата и есть нарушения, хотя по факту я не сделала ничего незаконного! Я собрала и предоставила все документы по совершенно реальной сделке по изготовлению рекламных конструкций для моего клиента! Компания, которой делали платеж (причем, не первый!), оказывается, находится в списке ЦБ, о чем я не знала, НО! причины ее попадания УСТРАНЕНЫ, так и указано!  Я знаю другие компании, которые работают с этим контрагентом, я получала хорошие рекомендации, и ни у одного банка к ним вопросов нет. Сейчас я  могу только догадываться, какой ответ мне прилетит. Меня выкинут, а свои косяки банк себе простит, наверное? Я это так не оставлю и буду писать жалобы до тех пор, пока не устранят эту не соответствующую действительности отметку, которая подрывает репутацию моей компании.

О банке

Народный рейтинг

121 место
1,07
средняя оценка
7%
решено проблем
88
отзыва
0
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы об РКО Банка Авангард

Банк ориентированный на клиента

Оценка 5

Хотим выразить признательность банку Авангард, а конкретно, подразделению в г. Тольятти за многолетнее сотрудничество и поддержку в сложных ситуациях. Наша организация ЗАО "Тр***с... Читать полностью

05.08.2022

Управление на кончиках пальцев

Оценка 5

Так сложилось, что чаще писать приходится и пишешь больше о негативном опыте.  Но нужно стремиться к справедливости. И по справедливости хвалить.  Наша компания второй год... Читать полностью

29.10.2020

Банк с большой буквы

Оценка 5

Добрый вечер! Вот еще с 2006 года, я ни разу не пожалел, что сотрудничаю с банком и как физ. лицо и как юр. лицо. Банк просто отличный! И в очередной раз банк радует, своим... Читать полностью

21.04.2020

Помощь при проведении валютных расчётов

Оценка 5

В начале марта впервые проводили сделку с расчётами в долларах США. Выражаем огромную благодарность сотруднику филиала банка в г. Перми Виталию и валютному контролёру банка в г... Читать полностью

25.03.2020

Помощь ЧЕЛОВЕКА

Оценка 5

Обслуживаюсь в банке Авангард достаточно давно как юридическое лицо. Устраивает все. Особенно хочу отметить сотрудника Левину Марию, уже во второй  раз детально разобрали задачу... Читать полностью

09.10.2018