Деньги на ветер

Здравствуйте! При верно указанных реквизитах денежные средства от отправителя доходят до получателя в нашем банке за считанные дни. Вместе с тем, в настоящее время, иностранными банками усилен комплаенс-контроль денежных переводов в Российскую Федерацию, а в некоторых случаях принимаются решения об отказе в осуществлении перевода. При принятии решения по трансграничным переводам иностранные банки (в т.ч. банки-корреспонденты) руководствуются своими универсальными правилами о рисках (внутренней политикой банка). К сожалению, Солид Банк не может повлиять на принимаемые иностранными банками решения по переводам, а также нести ответственность за действия иностранных банков. Поэтому мы всегда предупреждаем клиентов о возможных рисках, связанных с осуществлением валютных переводов. По поводу необходимости уплаты Банку комиссионного вознаграждения в размере 7200 руб. сообщаем следующее. 13.05.2024 Вами в Банк подано заявление о снятии с учета контракта, в связи с закрытием счетов в Солид Банке на основании пункта 6.1.1 Инструкции Банка России № 181-И. Заявление о снятии с учета контракта было рассмотрено нами в установленный срок. Поскольку Вами не были предоставлены в Солид Банк документы об исполнении всех обязательств по внешнеторговому контракту (при наличии которых контракт снимается с контроля без комиссии), сотрудник Банка сообщил Вам о необходимости уплаты комиссии за снятие с учета контракта, в связи с переводом на обслуживание в другой уполномоченный банк в размере 6000 рублей ( НДС). Данная комиссия предусмотрена пунктом 3.1.4 Тарифов Банка по осуществлению функций агента валютного контроля. Вероятно, в процессе общения с сотрудником офиса возникло недопонимание относительно оснований уплаты комиссионного вознаграждения. Надеемся, что указанные разъяснения помогут Вам разобраться в ситуации. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов вновь!