ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
- Полное наименование
- ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
- Город
- Санкт-Петербург
- Номер лицензии
- 1926 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 24.07.2020
- Причина отзыва лицензии
Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что ООО «КБ «Невастройинвест»:
-допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала своевременность направления и достоверность представляемой в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю; -проводил сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам; -нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.
Деятельность ООО «КБ «Невастройинвест» носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.
В ООО «КБ «Невастройинвест» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО «КБ «Невастройинвест» – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге и ориентированный преимущественно на кредитование и обслуживание корпоративного бизнеса (в том числе связанного с акционерами и их партнерами). Важнейшими источниками фондирования выступают собственный капитал, средства компаний-клиентов и вклады физических лиц.
Банк был учрежден в июне 1992 года как Дагестанский региональный инновационно-коммерческий банк «Горы Дагестана» для обслуживания местных предприятий в соответствующей республике.
В сентябре 2007 года был переименован в «Невастройинвест», в июле 2008 года переехал в Санкт-Петербург.
С мая 2013 года участвует в системе страхования вкладов.
В сентябре 2018 года банк получил базовую лицензию ЦБ РФ, предполагающую упрощенное регулирование.
На 1 июня 2020 года объем нетто-активов кредитной организации составил 1,29 млрд рублей, объем собственных средств – 553,98 млн рублей, чистая прибыль с начала года составила 20,34 млн рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Санкт-Петербург);
1 филиал (Махачкала, Республика Дагестан);
2 дополнительных офиса;
1 операционный офис.
Владельцы:
Николай Александров – 70,01%;
Газимагомед Газимагомедов – 29,76%;
миноритарии – 0,23%.
Николай Александров с 2006 года занимает руководящие должности в ОАО «Метрострой», занимающееся строительством метрополитена в Санкт-Петербурге. С 2017 года является генеральным директором компании.
Газимагомед Газимагомедов в начале 2000-х занимал должность заместителя представителя Республики Дагестан в Санкт-Петербурге, в настоящее время является профессором кафедры конфликтологии СПбГУ.
Совет директоров: Газимагомед Газимагомедов (председатель), Николай Александров, Ольга Александрова, Валерий Савельев, Олег Коломийченко.
Правление: Валерий Савельев (председатель), Владислав Ушаков, Ирина Бакульманова.
Аналитический центр Банки.ру
Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)
E-mail: balance@banki.ru